任职要求 - 担任董事会秘书需具备职业道德、专业知识、经验并取得资格证书[7] - 近36个月受处罚或多次被批评者不得担任[8] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，同时聘任证券事务代表[11] - 解聘或辞职应及时报告公告，秘书有权提交陈述报告[13] - 特定情形下公司应1个月内解聘[14] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 职责权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[17] - 公司应为履职提供便利，秘书有权了解财务经营情况[18] 培训考核 - 公司应保证秘书参加后续培训[21] - 董事会决定报酬奖惩，由相关委员会考核[23]

内部控制评价原则 - 公司实施内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性、适应性和成本效益原则[5][6] 内部控制评价内容 - 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素[8] 内部控制评价类型及时间 - 包括年度评价和日常评价，年度评价在每年年度结束后至年度财务报告提交董事会审议前完成[14] 内部控制评价程序 - 包括制定方案、组成工作组、现场测试、认定缺陷、汇总结果、编报报告等环节[16] 内部控制缺陷分类 - 按成因分为设计缺陷和运行缺陷，按表现形式分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷，按影响程度分为重大、重要和一般缺陷[19] 财务报告内部控制缺陷认定标准 - 净利润总额潜在错报重大缺陷为≥10%，重要缺陷为5%≤错报＜10%，一般缺陷为＜5%[19] - 资产总额潜在错报重大缺陷为≥2%，重要缺陷为1%≤错报＜2%，一般缺陷为＜1%[19] 内部控制职责分工 - 董事会负责内部控制设计、运行和评价，审批报告并对真实性负责[13][14] - 审计委员会指导、监督评价工作，审阅报告并提交董事会审议[14] - 审计部组织实施内部控制评价工作[14] 非财务报告内部控制潜在损失标准 - 重大缺陷标准为潜在损失≥净利润总额的10%[21] - 重要缺陷标准为净利润总额的5%≤潜在损失＜净利润总额的10%[21] - 一般缺陷标准为潜在损失＜净利润总额的5%[21] 缺陷认定与整改 - 重大、重要缺陷由董事会予以审议并最终认定[24] - 公司对认定的重大缺陷应及时采取应对策略并追究有关部门或人员责任[24] - 重大缺陷由管理层负责整改并接受董事会、审计委员会监督[24] - 审计部在整改期间要对相关部门整改进行跟踪和指导并汇报[24] 报告报出与保管 - 年度内部控制评价报告应于12月31日基准日后4个月内报出[27] - 内部控制评价完成后，审计部负责整理归档并保管[27] 制度生效与修改 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[29]

信息披露时间 - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[12] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[20] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内编制完成并披露[20] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[21] 信息披露审核与处理 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，由全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需向深交所提交相关文件[24] - 非标准无保留审计意见涉及明显违规事项，公司应纠正并披露纠正后资料[24] 信息披露范围 - 信息披露文件种类包括定期报告、临时报告及其他规定信息[16] - 发生重大影响事件且投资者未知时，公司应及时披露相关情况[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注并披露[28] - 除提供财务资助、担保外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[32] - 除提供财务资助、担保外，交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[32] - 除提供财务资助、担保外，交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元应披露[32] - 除提供财务资助、担保外，交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元应披露[32] - 除提供财务资助、担保外，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元应披露[32] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（提供担保除外）应披露[35] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外）应披露[35] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后应及时披露并提交股东会审议[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需告知公司并配合披露[45] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[45] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人，董事会秘书是直接责任人[43] - 公司证券及其衍生品种被认定异常交易，公司应了解因素并及时披露[33] - 定期报告由财务部编制财务报表，董秘组织证券部完成编制，提交审议批准后公告备案[52][53] - 临时报告由董秘组织证券部编制，不同形式按相应审批手续披露[54] - 公司发现已披露信息有误或遗漏，应及时发布更正或补充公告[48] - 公司指定《证券时报》等媒体为信息披露媒体[56] 投资者关系管理 - 董事会秘书统一协调管理公司投资者关系管理事务，证券部是具体执行部门[57] - 公司与机构和个人沟通经营、财务等情况需经董事长批准，由董事会秘书组织[52] - 投资者来访需提前三个工作日预约，经董事会秘书同意后安排接待[53] - 来电咨询应依据已公告内容答复，非指定人员不得随意回答[54] - 证券部应建立来访、来电、来函事务处理档案并详细记录[55] 档案管理与保密 - 公司信息披露相关文件资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档，保存不少于十年[59] - 董事、高管履行信息披露职责相关文件资料应在证券部收到后两个工作日内归档，保存不少于十年[59] - 接触应披露信息的人员负有保密义务，公司与其签合同时应约定保密条款[62] - 信息公开披露前，应将知情者控制在最小范围，未公开重大信息文件由报告人直报董事会秘书[62] 违规处理 - 因人员失职或违规导致信息披露违规，公司可追究损害赔偿责任[60]

市场扩张 - 2025年9月25日公司拟设山东信通电子股份有限公司青岛分公司[2] - 分公司住所为山东省青岛市崂山区秦岭路18号1号楼301户[2] - 分公司负责人为孔志强[2] 未来展望 - 设立分公司符合发展战略，为青岛研发中心[4] - 从长期看对公司整体业务发展有积极影响[6]

会议与制度 - 公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的议案[1] - 本次制定及修订23项管理制度，7项需提交2025年第四次临时股东会审议[25][26] - 修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，授权管理层办理工商变更等[24] 股份转让与交易 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[2] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[2] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（特定情况除外）[2] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[4] - 审计委员会等提议或请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[5][6] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提案，股东会拟讨论董事选举需披露候选人情况[7] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，相关事项有表决和选举规则[9][11] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[14] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[14] - 董事辞职有生效时间和披露要求，特定情况原董事仍履职[15] - 董事会由七名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[15] 交易决策 - 董事会决定公司对外投资等交易事项有多项金额限制[16][17] - 公司与关联方交易有金额和占比要求[17] 利润分配 - 公司利润分配预案需经多环节审议，股东会审议时应与股东沟通[20][21] - 公司当年盈利不现金分红，董事会需专项说明[21] - 公司每年现金分配利润有比例要求，现金回购股份视同现金分红[22] - 修订《公司章程》需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[24] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[23]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年10月14日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年10月9日[5] - 登记时间为2025年10月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为淄博高新区柳毅山路18号证券部[11] 投票相关 - 普通股投票代码为“361388”，简称为“信通投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 议案情况 - 议案1.00需逐项表决，1.01、1.02及1.03需三分之二以上表决权通过，其余过半数[8] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[23] - 修订《公司章程》及制度议案有8个子议案[23] 其他 - 股票代码为001388[26]

公司决策 - 2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，7名董事均出席[2] - 审议通过设立青岛分公司议案[3] - 逐项审议通过修订《公司章程》及相关管理制度议案，部分需提交股东会[4][5][6][7] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案[8]

股价与交易表现 - 9月24日公司股价上涨2.03% 成交额达9279.48万元 [1] - 当日融资买入726.78万元 融资偿还793.59万元 融资净流出66.80万元 [1] - 融资融券余额合计9972.51万元 其中融资余额9972.51万元 占流通市值比例6.82% [1] 融资融券情况 - 融资方面当日买入726.78万元 当前融资余额9972.51万元 [1] - 融券方面无交易活动 融券余量0.00股 融券余额0.00元 [1] 公司基本信息 - 公司位于山东省淄博高新区 成立于1996年1月31日 于2025年7月1日上市 [1] - 主营业务为工业物联网智能终端及系统解决方案 重点服务电力、通信行业 [1] - 收入构成：输电线路智能巡检系统65.52% 变电站智能辅控系统19.94% 移动智能终端8.02% 其他产品6.38% 其他(补充)0.15% [1] 股东结构与财务表现 - 截至7月1日股东户数5.58万户 较上期无变化 人均流通股547股 [2] - 2025年上半年营业收入4.48亿元 同比增长10.85% [2] - 2025年上半年归母净利润5049.63万元 同比增长5.83% [2] 分红情况 - A股上市后累计派发现金分红9360.00万元 [3]

股价与交易数据 - 9月12日公司股价上涨1.22% 成交额达1.98亿元[1] - 当日融资买入1083.79万元 融资偿还1477.41万元 融资净卖出393.61万元[1] - 融资融券余额合计1.04亿元 融资余额占流通市值比例6.72%[1] 公司基本情况 - 公司位于山东省淄博高新区 成立于1996年1月31日 于2025年7月1日上市[1] - 主营业务为工业物联网智能终端及系统解决方案 专注电力、通信行业智能化运维需求[1] - 收入构成：输电线路智能巡检系统65.52% 变电站智能辅控系统19.94% 移动智能终端8.02% 其他产品6.38%[1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.48亿元 同比增长10.85%[2] - 2025年上半年归母净利润5049.63万元 同比增长5.83%[2] 股东与分红情况 - 截至7月1日股东户数5.58万户 较上期无变化[2] - A股上市后累计现金分红9360.00万元[3]

股价与交易数据 - 9月11日公司股价上涨0.99% 成交额达1.49亿元 [1] - 当日融资买入2298.48万元 融资偿还1683.09万元 实现融资净买入615.38万元 [1] - 融资余额1.08亿元 占流通市值比例7.06% [1] 融资融券情况 - 融资融券总余额1.08亿元 融券余额为0元 [1] - 融券方面无交易活动 融券偿还与卖出量均为0股 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1996年1月31日 2025年7月1日上市 [1] - 注册地址为山东省淄博高新区柳毅山路18号 [1] - 主营业务为工业物联网智能终端及系统解决方案 聚焦电力与通信行业 [1] 业务收入构成 - 输电线路智能巡检系统占比65.52% 变电站智能辅控系统占比19.94% [1] - 移动智能终端贡献8.02%收入 其他产品占比6.38% [1] 股东与股本结构 - 股东户数5.58万户 较上期无变化 [2] - 人均流通股547股 与上期持平 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.48亿元 同比增长10.85% [2] - 归母净利润5049.63万元 同比增长5.83% [2] 分红政策 - A股上市后累计现金分红9360万元 [3]