证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-042 山东信通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东信通电子股份有限公司董事会现就提名刘元锁为山东信通电子 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名丁强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10]

是 □否 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-044 山东信通电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东信通电子股份有限公司董事会现就提名王树亭为山东信通电子 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 是 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-041 山东信通电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁强作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东信通电子股份有限公司董事会提名为山东 信通电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-043 山东信通电子股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘元锁作为山东信通电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东信通电子股份有限公司董事会提名为山东 信通电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东信通电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-037 关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订有关 管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情 况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五十条 有下列情形之一的，公司在 | 第五十条 有下列情形之一的，公司在 | | | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 | | | 股东会： | 东会： | | 1 | （一）董事人数不足《公司法》规定的 | （一）董事人数不足 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-039 山东信通电子股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-036 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025年12月5日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月3日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董 事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 1.2《董事会议事规则》 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用，根据公司 ...

2025年度业绩预告总体情况 - 共有15家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型显示，业绩预增的公司有11家，业绩预降的公司有2家 [1] 业绩预增公司详情 - **N摩尔 (688795)**：预告类型为“减亏”，预计净利润增幅中值为41.36%，属于电子行业 [1][2] - **立讯精密 (002475)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为26.09%，最新收盘价59.63元，今年以来股价上涨47.12%，属于电子行业 [1][2] - **宏远股份 (920018)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为21.42%，最新收盘价27.08元，今年以来股价下跌35.29%，属于电力设备行业 [1][2][3] - **奥美森 (920080)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为16.44%，最新收盘价27.13元，今年以来股价下跌25.59%，属于机械设备行业 [1][3] - **南特科技 (920124)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为13.02%，最新收盘价18.70元，今年以来股价下跌23.70%，属于家用电器行业 [1][3] - **C中国铀 (001280)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为11.42%，最新收盘价69.49元，今年以来股价上涨2.21%，属于有色金属行业 [1][3] - **泰凯英 (920020)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为10.44%，最新收盘价17.12元，今年以来股价下跌20.89%，属于汽车行业 [1][3] - **丹娜生物 (920009)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为8.92%，最新收盘价78.94元，今年以来股价下跌22.68%，属于医药生物行业 [1][3] - **信通电子 (001388)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.40%，最新收盘价42.32元，今年以来股价下跌32.46%，属于电力设备行业 [1][3] - **精创电气 (920035)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为5.00%，最新收盘价39.20元，今年以来股价下跌24.79%，属于机械设备行业 [1][3] - **新恒汇 (301678)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为4.66%，最新收盘价63.89元，今年以来股价上涨52.55%，属于电子行业 [1][3] - **南网数字 (301638)**：预告类型为“预增”，预计净利润增幅中值为2.76%，最新收盘价21.67元，今年以来股价上涨17.26%，属于计算机行业 [1][3] 业绩预平公司详情 - **海安集团 (001233)**：预告类型为“预平”，预计净利润增幅中值为0.14%，最新收盘价64.59元，今年以来股价下跌22.67%，属于汽车行业 [1][3] 业绩预降公司详情 - **中诚咨询 (920003)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-4.14%，最新收盘价32.86元，今年以来股价下跌14.74%，属于建筑装饰行业 [1][3] - **锦华新材 (920015)**：预告类型为“预降”，预计净利润增幅中值为-5.47%，最新收盘价46.55元，今年以来股价上涨10.07%，属于基础化工行业 [1][3]

公司业务与技术基础 - 公司在通信和电力智能运维行业拥有丰富经验和技术 [1] - 公司产品和解决方案已批量应用于全国用户及部分海外地区 [1] 当前市场痛点与已量产解决方案 - 产品使用中常遇到通信网络信号差、无信号及恶劣天气导致的通信异常问题 [1] - 采用无线网桥解决方案解决通信问题 相关产品已经量产上市 [1] 卫星通信技术研发与布局 - 采用卫星通信解决方案的技术和产品正在研究和测试 [1] - 卫星通信具备超广域覆盖、抗干扰与可靠性极强等优势 [1] - 公司积极参与窄带卫星通信的试商用测试和产业化落地工作 [1] 未来技术战略规划 - 公司跟踪低轨宽带卫星互联网的相关战略规划和建设 [1] - 进行宽带卫星通信技术的提前布局和储备 [1] - 结合整体规划参与宽带卫星的试点及商用计划 [1]