董事会提名 - 公司第四届董事会提名丁强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人将参加最近一期培训并取得证书[4] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[7][8] 其他要求 - 被提名人有未受谴责、任职数量等要求[9] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-014 山东信通电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，山东信通电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》【证监许可（2025）954 号】同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股股票 3,900 万股，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额为 人民币 64,038.00 万元，扣除各类发行费用后募集资金净额为人民币 56,363.20 万 元，上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 山东信通电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信通电子"） 于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年9月9日（星期二）召开2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年9月9日（星期二）14：30 网络投票时间：2025年9月9日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15— 9:25,9:3 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-017 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席崔利先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯 ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-011 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 10 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中董事刘元锁先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事 长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年 半年度的财务状况和经营成果， ...

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-015 山东信通电子股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年中期利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。经核算，公司 2025 年上半年 合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,049.63 万元，加上年初未分配利润 65,927.85 万元，合并报表可供股东分配利润为 70,977.48 万元。公司 2025 年 上半年母公司实现净利润为 4,208.11 万元，加上年初未分配利润 56,882.14 万 元，母公司可供股东分配利润为 61,090.26 万元。按照母公司与合并数孰低原则， 截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为4.482亿元，同比增长10.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5049.63万元，同比增长5.83%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4563.71万元，同比增长9.63%[17] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长4.88%[17] - 公司营业收入同比增长10.85%，达到448,207,414.89元，上年同期为404,336,712.87元[118] - 电力行业收入同比增长16.87%，达到385,356,053.45元，占营业收入比重85.98%[118] - 变电站智能辅控系统收入同比增长72.90%，达到89,353,583.55元，占营业收入比重19.94%[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.99亿元，同比增长9.90%[115] - 管理费用同比大幅增长74.07%，主要系固定资产折旧增加、中介机构服务费增加及上市相关费用增加所致[116] - 经营活动产生的现金流量净额为-2648.08万元，同比下降289.56%，主要系本期支付材料费等费用增加[116] - 2025年1-6月代扣个人所得税手续费返还金额为51,529.21元，同比下降1.46%[24] - 2025年1-6月增值税加计抵减金额为373,703.56元，同比下降34.36%[24] - 2025年1-6月非经常性损益合计金额为425,232.77元，同比下降31.59%[24] 各业务线表现 - 公司输电线路智能巡检系统2024年销售数量超过11.3万套，同比增长近25%[105] - 变电站智能辅控系统销售收入从2022年的6,333万元跃升至2024年的15,287万元[105] - 通信综合运维智能终端2022-2024年年均销售约4.93万台，预计2024年末市占率达40%-50%[105] - 报告期内通信行业相关产品收入金额为4,866.31万元，较去年同期的5,400.20万元下降9.89%[145] - 电力行业毛利率为33.55%，同比增加1.15个百分点[119] - 输电线路智能巡检系统毛利率为36.50%，同比增加2.26个百分点[119] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长20.65%，达到198,873,369.40元，占营业收入比重44.37%[118] 管理层讨论和指引 - 公司输电线路智能巡检系统和变电站智能辅控系统收入持续增长，主要受益于电力行业智能化改造政策推动[137] - 公司采取拓展海外市场、南方电网及能源行业客户等措施降低客户集中度风险[140] - 公司通过科技创新和降本增效措施应对毛利率下降风险[142] 现金流和投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为3951.92万元，同比增长503.51%，主要系本期净收回理财产品所致[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比增长2558.27%，主要系本期收到上市募集资金所致[116] - 现金及现金等价物净增加额为6.01亿元，同比增长19193.60%，主要系收到上市募集资金及净收回理财产品[116] - 公司委托理财发生额为28,767.83万元，未到期余额为3,052.36万元，无逾期未收回金额[184] 研发和技术 - 公司研发费用在2023年度、2024年度及本报告期分别为6981.73万元、7098.78万元、3546.81万元，分别占当期营业收入的7.50%、7.06%、7.71%[108] - 截至2025年6月30日，公司研发人员总数为207人，占公司总人数的32%[108] - 公司已拥有授权发明专利129项[108] - 公司输电线路智能巡检系统2023年获电力科学技术进步奖一等奖[26] - 公司2024年智慧运维技术入选工信部"未来信息"领域标志性产品案例[26] 产品和解决方案 - 公司输电线路智能巡检系统终端型号ST2303B/S V4支持4G/5G无线传输和边缘计算AI检测算法[33] - 公司输电线路智能巡检系统终端型号ST2303B/S V6支持多镜头全方位巡视和动态目标跟踪[34] - 公司输电线路智能巡检系统终端型号ST2303B/S V10具备多视角镜头和复杂地形适应性[34] - 输电线路可视化智能巡视终端具备低功耗、高可靠、长寿命特性，支持图像/声音/微气象数据采集[34] - 输电线路通道隐患智能分析软件通过AI技术实现自动检测和预警功能[35] - 变电站智能辅控系统通过集成各类传感器和监控软件，减少人工巡检次数，提升运维效率[39][40] - 通信综合运维智能终端S357支持5G移动网络、WiFi6/WiFi7测试功能，并整合身份证识别和SIM卡写卡功能[48] - 工业平板电脑S917V18采用高通八核2.4G处理器，8G+128G内存，支持4G全网通和多种识别功能[51] 市场趋势和行业环境 - 2022年至2024年中国电力投资额分别为12,220亿元、14,950亿元和17,770亿元，呈现稳步增长趋势[64] - 2023年35kV及以上电压等级输电线路回路长度达237.17万千米[67] - 国家电网2022年完成642座变电站一键顺控改造和1,438座220千伏以上变电站智能巡视[71] - 全国110千伏及以上变电站数量超过3万座，智能化改造覆盖率仍处于初期阶段[71] - 电力行业数字化智能化转型政策包括《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》等多项文件[64] - 输电线路智能巡检系统需融合物联网、边缘计算、人工智能等技术，存在较高技术门槛[69] - 国家电网计划"十四五"末实现220千伏及以上变电站例行巡视机器替代[70] - 电力智能化改造涉及发电、输电、变电、配电、用电五大环节，市场需求持续增加[65][66] 客户和销售 - 公司对国家电网及其下属企业的销售收入占当期营业收入比例为51.26%，前五大客户销售收入占比合计为67.33%[140] - 销售模式以直销为主，获取订单方式包括招投标、竞争性谈判和商业谈判[95] - 境外销售主要采用贸易商模式，贸易商连接公司与最终用户[103] 资产和负债 - 报告期末总资产为20.92亿元，较上年度末增长36.49%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为14.67亿元，较上年度末增长71.97%[17] - 公司货币资金占总资产比例45.72%，同比增加21.95个百分点，主要由于收到上市募集资金[122] - 应收账款占总资产比例25.36%，同比减少7.54个百分点[123] - 资本公积占总资产比例25.74%，同比增加24.83个百分点，主要由于收到上市募集资金[123] - 报告期末公司应收账款及合同资产合计金额为61,688.82万元，较2024年末的58,948.67万元有所上升[143] - 报告期末公司账面存货为20,750.70万元，占流动资产比例为11.08%[146] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,794[200] - 李全用持股比例为35.45%，持股数量为55,301,652股[200] - 王乐刚持股比例为8.81%，持股数量为13,741,106股[200] - 王丙友持股比例为6.91%，持股数量为10,774,044股[200] - 李莉持股比例为3.28%，持股数量为5,124,062股[200] - 招商资管－招商银行－招商资管信通电子员工参与持股比例为2.44%，持股数量为3,806,333股[200] - 公司首次公开发行股票3900万股，发行价格为16.42元，总股份数由11700万股增至15600万股[190][197] - 无限售条件股份为30,572,689股，有限售条件股份为125,427,311股[192] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），总股本基数为1.56亿股[4] - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利6.00元（含税），预计派发现金红利9,360.00万元[150][152] - 现金分红总额为93,600,000.00元，占利润分配总额的比例为100%[150] - 公司可分配利润为610,902,591.73元[150] - 公司总股本为156,000,000股[152] 风险和挑战 - 公司核心技术人员流失风险较高，可能影响技术研发和市场竞争地位[138] - 公司主要产品毛利率受电网公司招投标政策、原材料价格及人力成本等因素影响存在下降风险[141] - 报告期末公司应收账款及合同资产合计金额为61,688.82万元，较2024年末的58,948.67万元有所上升[143] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[166] - 公司作为被告案件共2起，涉案金额221.57万元，均已结案且未形成预计负债[169] - 公司作为原告案件共7起，涉案金额614.53万元，均已结案且未形成预计负债[169] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[164] - 公司报告期无违规对外担保情况[165]

公司业务定位 - 公司是一家以电力、通信等特定行业运行维护为核心服务目标的工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 [2] - 主营业务旨在通过工业物联网智能终端及系统解决方案解决客户在运行维护环节的综合性智能化运维需求 [2] - 公司以打造"行业物联网解决方案提供商"龙头企业为目标 [3] 技术研发方向 - 公司将强化相关行业领域的边缘计算、人工智能、大数据技术等的创新研发 [3] - 以工业物联网智能终端为基础 丰富云、边、端产品形态 [3] - 持续为电力、通信等行业提供更完善的物联网整体解决方案 [3] 市场地位与客户关系 - 公司与国家电网、南方电网、中国联通、中国移动、中国电信等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系 [3] - 公司凭借扎实的研发实力、优良的产品质量和服务能力获得下游客户的充分认可 [3] - 公司具备一定的综合竞争优势和市场地位 [3] 发行基本情况 - 本次发行新股数量为3900万股 占发行后公司总股本的25% [5] - 发行价格为16.42元/股 [5] - 申购日期为6月20日 缴款日期为6月24日 [5] 募集资金用途 - 募集资金将投向输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目 [5] - 资金将用于维保基地及服务网点建设项目 [5] - 资金将用于信通电子研发中心项目并补充流动资金 [5]

公司上市与路演活动 - 公司将于6月19日（周四）下午通过全景路演平台举行首次公开发行股票并在主板上市网上路演活动 [1] - 公司董事长李全用、董事会秘书兼副总经理孙红玲、财务总监宋岩及保荐机构招商证券代表将出席路演 [1] - 投资者可通过线上平台观看路演并直接向公司高管提问 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是工业物联网智能终端及系统解决方案提供商 专注于电力和通信行业的智能化运维需求 [3] - 主要产品包括输电线路智能巡检系统、变电站智能辅控系统及移动智能终端 [3] - 销售市场从山东省扩展至全国及部分海外区域 与国家电网、南方电网、中国联通、中国移动、中国电信等知名企业建立长期合作关系 [3] - 公司被授予"国家知识产权示范企业"、"山东省人工智能领军企业"等荣誉 2021年7月获工信部"第三批专精特新小巨人企业"称号 [3] 技术研发与创新能力 - 研发团队在可视化智能巡视终端、人工智能图像分析与检测、通信接入网运维检测等领域取得重要研究成果 [4] - "基于人工智能的输电线路大规模立体巡检关键技术及应用"获2023年度电力科学技术进步奖一等奖 并入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例 [4] - "基于实时三维重构与隐患精准检测的智慧运维技术及产业化"入选工信部2024年未来产业创新发展"未来信息"领域标志性产品案例 [4] - 公司主导制定行业标准《SJ/T11896-2023光伏供电的户外图像巡视终端技术规范》 适用于电网电源不易获取的户外图像巡视场景 [5] 知识产权与资产状况 - 截至2024年12月31日 公司拥有277项专利（其中发明专利123项）及112项软件著作权 [5]

业务发展战略 - 公司计划未来2-3年内围绕电力输电、配电、变电运维业务通过物联网赋能电网运维 [1] - 公司将以输电线路智能巡检系统解决方案为切入点突出输电相关终端及人工智能技术优势 [1] - 持续提升产品竞争力完善"云边端"解决方案形成更具竞争力的输电线路智慧运维解决方案 [1] 市场拓展计划 - 公司计划巩固并扩大输电领域技术及市场优势 [1] - 加强变电、配电领域的新产品研发 [1] - 积极参与电力行业的市场拓展和新技术商业化预研形成电力市场的组合竞争力 [1]