公司治理结构重大调整 - 公司董事会席位拟由7席增加至9席，并增设一名副董事长 [61] - 公司据此修订了《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会实施细则》 [61] - 公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 [61] 董事会提前换届选举 - 公司第四届董事会将于2026年7月初届满，为匹配完整会计年度以方便绩效考评，决定提前进行董事会换届 [69] - 第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，全体7名董事出席并审议通过了相关议案 [59][60] - 公司计划于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议董事会换届等相关议案 [76] 第五届董事会候选人提名 - 公司提名李全用、李莉、王泽滨、任德保、孔志强为第五届董事会非独立董事候选人 [69][70][71][72] - 公司提名刘元锁、丁强、王树亭为第五届董事会独立董事候选人 [73][74][75] - 所有独立董事候选人均已取得深交所独立董事资格证书，并已通过董事会提名委员会资格审查 [73][75] 独立董事候选人资格声明 - 提名人（公司董事会）声明被提名人王树亭符合所有法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] - 候选人王树亭本人声明其具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [43] - 声明显示候选人及其直系亲属与公司不存在可能影响独立性的持股、任职或业务往来关系 [17][18][19][20][21][22]

公司治理与独立董事提名 - 山东信通电子股份有限公司董事会提名王树亭为公司第五届董事会独立董事候选人 [12] - 独立董事候选人王树亭已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查 [13][41] - 提名人（公司董事会）与被提名人（王树亭）之间不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [13][41] 候选人任职资格符合性 - 候选人王树亭不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形 [14][42] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则规定的任职资格和条件 [15][43] - 候选人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [16][44] - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，并拥有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [25][52] - 候选人担任独立董事不违反《公务员法》、中纪委、中组部等相关规定对特定人员兼职的限制 [17][18][19][44][45][46][47] - 候选人担任独立董事不违反金融监管机构（如央行、证监会、银保监会）对金融机构董监高任职的相关规定 [20][21][22][23][48][49][50][51] 候选人独立性声明 - 候选人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [27][54] - 候选人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名自然人股东 [29][55] - 候选人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东处任职，也不在公司前五名股东处任职 [30][56] - 候选人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [31][57] - 候选人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [32][58] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职 [33][58] - 候选人在最近十二个月内不具有上述影响独立性的任一情形 [33][59] 候选人合规记录 - 候选人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未满的人员 [24][61] - 候选人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董监高且期限未满的人员 [34][62] - 候选人在最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [35][63] - 候选人不是因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且尚未有明确结论的人员 [36][64] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [37][65] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [38][65] - 候选人过往任职独立董事期间，未因连续两次未亲自出席且未委托他人出席董事会会议而被提请撤换未满十二个月 [38][66] 候选人兼职情况 - 包括本次提名公司在内，候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [39][66] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年 [40][67] 相关承诺 - 候选人承诺保证声明及所提供材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任 [11][68] - 候选人承诺在任职期间确保有足够时间和精力勤勉履职，作出独立判断 [11][68] - 候选人承诺如出现不符合任职资格情形将及时报告并立即辞职 [11][68] - 提名人（公司董事会）承诺上述声明真实、准确、完整，否则愿承担法律责任 [40] - 提名人承诺如被提名人出现不符合独立性要求或任职资格情形，将及时报告并督促其辞职 [40]

公司治理动态 - 公司于2025年12月5日召开第四届第十九次董事会会议，审议了关于董事会提前换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电力行业，占比85.98% [1] - 通信行业是公司第二大收入来源，同期占比10.86% [1] - 多行业及其他业务收入占比较小，分别为3.02%和0.15% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一人[8] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[12] 董事提名 - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%需董事会审议[24] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元需董事会审议[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50%且超1000万元需董事会审议[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元需董事会审议[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元需董事会审议[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元需董事会审议[24] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[33] - 负责审核公司财务信息，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[33][34] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[34] 董事会会议 - 每年至少召开两次，董事长召集主持，代表1/10以上表决权股东等提议时，10日内召集[40] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日电话通知，紧急可口头通知[41][42] - 定期会议变更通知提前2日发，临时会议变更需全体拟出席董事认可[43] 履职规定 - 董事长主持股东会和董事会，督促决议执行，紧急有特别处置权[31] - 副董事长协助董事长，董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举董事履职[31] - 董事连续2次未出席且不委托出席董事会，视为不能履职，独立董事出现此情况30日内提议股东会解除职务[47] 会议举行及决议 - 董事会过半数以上董事出席方可举行，担保事项全体成员2/3以上同意[50][53] - 审议关联交易，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[54] 记录与保存 - 董事会会议记录保存不少于十年[57] - 历届股东会、董事会和审计委员会会议材料存放公司备查，保存不少于十年[64] 规则修订与生效 - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[69] - 规则经股东会审议之日起生效[71]

薪酬标准与结构 - 独立董事津贴不低于每年6万元（含税）[12] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[13] 薪酬方案确定与披露 - 董事薪酬方案由股东会审议确定并披露[15] - 高管薪酬方案由董事会审议确定并向股东会说明后披露[15] 薪酬调整与追回 - 业绩变差，董高平均绩效薪酬应下降[16] - 出现特定情形，已发绩效薪酬应追回[19][20] 薪酬支付规则 - 部分绩效薪酬在年报披露和评价后支付[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经股东会通过后生效[23][24] - 薪酬调整依据包括同行业等5方面[10]

公司基本信息 - 公司于2025年7月1日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股3900万股[8] - 公司注册资本为人民币15600万元[11] - 发起人李全用持股1602.3万股，持股比例53.41%[25] - 发起人王乐刚持股463.8万股，持股比例15.46%[25] - 发起人王丙友持股381.9万股，持股比例12.73%[25] - 发起人李莉持股122.7万股，持股比例4.09%[25] - 公司已发行股份数为15600万股，全部为普通股，每股面值1元[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[27] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[33] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，需3年内转让或注销[34] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[37] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董事等所持本公司股份，上市交易之日起1年内不得转让[37] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[37] 股东权益与诉讼权 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[38] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[44] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权[45] 控股股东相关规定 - 控股股东等质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[52] - 控股股东等转让本公司股份需遵守相关限制性规定及承诺[53] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[57] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[57] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[58] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[58] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[58] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[58] - 与关联自然人交易金额超300万元、与关联法人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[58] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[62] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[62] 股东会召集与通知 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[68] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[69] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[73] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[73] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开15日前通知[73] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[76] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[76] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[77] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[91] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[94] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[94] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人，设董事长一人，副董事长一人[124] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[131] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[131] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开2日前，紧急情况可随时口头通知[131] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[134] - 董事会审议对外担保事项，应经全体成员2/3以上同意[136] - 董事会权限内审议收购本公司股份事宜，应经2/3以上董事出席的会议决议[136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[175] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%或每连续3年累计不低于最近3年年均净利润的30%[183][184] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[190][191] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年，可续聘[195] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[195]

战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[9] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[9] - 召集人由董事长担任[10] - 任期与同届董事会一致，独立董事委员连续任职不超六年[10] - 可下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长1－2名[10] - 会议召开前2日通知全体委员，特殊情况可随时召开[18] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存期限不少于10年[20] 提名委员会 - 负责拟定公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序[30] - 成员由3名董事组成，至少含2名独立董事[32] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[41] - 会议记录保存期限不少于10年[42] 审计委员会 - 成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业人士[53] - 任期与同届董事会一致，独立董事成员连续任职不超六年[54] - 监督及评估外部审计工作，可提议聘请或更换外部审计机构[57] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[57] - 指导和监督内部审计制度的建立和实施[57] - 审阅公司年度内部审计工作计划[57] - 督促公司内部审计计划的实施[57] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[59] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[61] - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查情况[62] - 委员在公司年报编制和披露过程中应认真履职[64] - 每季度至少召开一次定期会议[70] - 定期会议召开前2天通知全体委员，临时会议提前1天通知，紧急情况保证2/3以上委员出席可不受此限[71] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，向董事会提出的审议意见经全体委员过半数通过[72] - 会议记录保存期限不少于10年[75] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，至少含2名独立董事[83] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上董事提名[83] - 独立董事委员连续任职不超六年[85] - 下设工作组负责提供公司经营及被考评人员资料[85] - 会议召开需提前2日通知全体委员[94] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[94] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[94] - 会议记录保存期限不少于10年[96] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[88] - 公司经理人员薪酬分配方案报董事会批准[88] 其他 - 本实施细则自董事会审议通过之日起生效[77] - 本细则解释权归属公司董事会[78]

董事提名 - 提名委员会审查第五届董事会董事候选人任职资格[3] - 同意提名李全用等5人为非独立董事候选人[4] - 同意提名刘元锁等3人为独立董事候选人[6] 审查情况 - 非独立董事和独立董事候选人提名程序合规[3][5] - 候选人具备任职条件，独董需深交所审核[6] 时间信息 - 审查意见发布于2025年12月5日[7]

独立董事提名 - 王树亭被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 王树亭已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 王树亭及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 王树亭具备相关知识和五年以上工作经验[6] 承诺声明 - 王树亭承诺材料真实准确完整，遵守规定履职等[10]

董事会换届 - 公司董事会席位拟由7席调至9席，增设副董事长一名[2] - 2025年12月5日召开会议审议通过换届议案[2] - 第五届董事候选人事项提交2025年第五次临时股东会审议[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[2] - 第五届董事任期自审议通过之日起三年[4] 人员持股 - 李全用直接持股55,301,652股，间接持股1,766,138股[8] - 李莉直接持股5,124,062股，间接持股304,506股[8] - 王泽滨直接持股3,413,088股，间接持股304,506股[11] - 任德保直接持股1,008,216股，间接持股304,506股[12] - 孔志强间接持股91,352股[14] 独立董事 - 刘元锁、王树亭、丁强为候选人，符合规定[15][16][18] - 三人未持公司股份，无关联关系[15][16][18] - 三人有相关任职经历[15][16][18]