会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开3次提名委员会会议，审议通过5个议题[5] - 2024年召开7次审计委员会会议，审议通过31个议题[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议多项关联交易议案[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场出席8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年担任第三届董事会相关职务，换届后继续担任第四届相应职务[5] - 2024年重点关注关联交易事项，履职维护公司及股东权益[12][16] - 2025年将继续发挥职能作用[16] 公司决策事项 - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] - 2024年12月5日完成董事会、高级管理人员换届[14] - 2024年4月18日审议通过2023 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[15] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[13]

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2025年4月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理的职责 | 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽 ...

会议安排 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[12] - 公司应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[12] 记录与刊载 - 公司应在业绩说明会等投资者关系活动结束后两个交易日内编制活动记录表并在互动平台刊载[15] 调研限制 - 公司应尽量避免在年报、半年报披露前15日内接受投资者现场调研等[16] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息等六项[7][8] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等五类[10] - 投资者关系管理沟通内容涵盖公司发展战略等六项[9] 沟通方式 - 投资者关系管理沟通方式有公告、股东会等多种[9][11] 负责人与事务 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人，董秘办负责具体事务[18] 公共关系与机制 - 公司需建立并维护与证券交易所等机构的公共关系，重大事项后配合处理维护形象[19] - 公司应建立良好内部协调机制和信息采集制度，董秘办归集信息[19] 发言与培训 - 公司应减少对外发言人员数量，未经授权不得代表公司发言[20] - 公司应对全体员工进行投资者关系管理系统培训[20] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[22] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实行[22] 制度制定信息 - 制度由山东腾达紧固科技股份有限公司董事会制定[23] - 制度制定时间为2025年4月[23]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为负责人，董事会秘书为组织实施人[5] - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息[7][8] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属于内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属于内幕信息范围[8] 知情人管理 - 内幕信息知情人指可接触、获取内幕信息的公司内外相关人员[11] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[14] - 股东、实际控制人等相关主体应填写并分阶段送达知情人档案[14][15] - 公司在多种情形下需报送相关知情人档案[16] 重大事项管理 - “高送转”指每十股获送红股和转增合计股数达十股以上[16] - 重大事项需制作进程备忘录并报送深交所备案[17] 登记备案与自查 - 登记备案工作由董事会负责，董秘组织实施，材料保存至少十年以上[18] - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕交易情况[19] 违规处理 - 发现内幕交易等情况应核实追责，并在二个工作日内报送相关情况[20] - 控股股东等不得滥用权利要求获取内幕信息[20] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东不得滥用权利获取内幕信息[22] - 保荐人等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追责权利[21] - 内幕信息知情人违规构成犯罪将移交司法机关处理[21] - 违规处罚结果需报送备案并公告[21] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起实行[25]

董事会秘书任职 - 设一名，为高管和指定联络人[6] - 需具备专业知识等并取得资格证书[8] - 特定违规者不得担任[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 特定情形1个月内可解聘[14] - 上市或原任离职后3个月内聘任[15] 职责与管理 - 负责信息披露等多项职责[11] - 聘任签保密协议[14] - 离任前接受审查并移交[15] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责[15]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[11][12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[18] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制[25] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现等方案[29] - 股东会回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东会决议[30] 公司信息 - 公司为山东腾达紧固科技股份有限公司[34] - 时间为2025年4月[34]

审计管理 - 公司审计工作由审计委员会负责，审计部向其报告[6] - 专职内部审计人员不少于二人[8] 会议与报告频率 - 审计委员会每季度开会议审议内审计划和报告，向董事会报告内审情况[11] - 内审部门每季度向审计委员会报告计划执行及问题，查阅关联人资金往来[11][12] - 内审部门在会计年度前后两月分别提交下一年计划和年度报告[14] - 内审部门至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 审计内容与重点 - 内审涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[16] - 年度计划必备对外投资等重要事项审计[14] - 关联交易、募集资金、业绩快报、信息披露各有审计重点[19][22] 奖惩与规定 - 审计部可建议表彰奖励执行好、有线索贡献的部门或人员[24] - 被审计单位不配合，审计部提处分意见，严重犯罪移交司法[26] - 规定由审计部制定修改，解释权在董事会，通过后实施[28]

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元提交董事会审议[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上提交董事会审议[12] - 与关联方交易超3000万元且占净资产超5%提交股东会审议[12] - 向关联参股公司提供财务资助且其他股东同等资助提交股东会审议[12] - 为关联人提供担保经董事会审议后提交股东会审议[12] 关联交易决策权限 - 上述金额以下关联交易由董事长决定[13] 关联交易金额计算 - 与同一关联方或不同关联方相关交易按12个月累计计算[14] 关联交易表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] 日常关联交易规定 - 首次日常关联交易订立书面协议并按金额提交审议[15] - 已执行协议主要条款变化或期满续签需重新审议[15] - 可预计年度总金额，超出需重新提请[15] - 协议内容应含定价原则、交易价格等[16] - 协议期限超三年每三年重新履行审议程序[18] 其他规定 - 公司与关联人达成特定关联交易可免履行义务[18] - 本制度未规定参照法律等执行或解释[20] - 本制度与其他规定抵触以法律等为准[20] - 本制度由董事会制订经股东会审议通过生效[22]

制度适用范围 - 制度适用于公司、子公司及持有公司5%以上股份的股东[7] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的相关营收、净利润、资产净额、成交金额等满足一定比例和金额需报告[12] - 公司与关联自然人、法人成交金额超规定需报告[12] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需关注[15] 重大信息报告流程 - 各部门及下属公司重大事件触及相关时点后向董事会秘书预报[18] - 重大事项协议变更等需及时报告，超交付期限未完成定期报告进展[19] - 报告义务人员24小时内将书面文件交董事会秘书[19] - 董事会秘书分析判断，需披露时组织编制公告文稿[20] 信息报告制度要求 - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[23] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[23] - 瞒报、漏报、误报追究相关人员责任[24]