人员变动 - 2025年5月19日顾叶忠因工作调整辞非独立董事等职务[1] - 顾叶忠原定任职至2027年12月4日[1] 股份情况 - 截至公告披露日，顾叶忠间接持股100万股[2] 其他信息 - 公告于2025年5月20日发布[3]

股东出席情况 - 出席会议股东92人，代表股份125,924,225股，占公司有表决权股份总数的62.9621％[5] - 现场投票股东3人，代表股份87,301,000股，占公司有表决权股份总数的43.6505％[5] - 网络投票股东89人，代表股份38,623,225股，占公司有表决权股份总数的19.3116％[5] - 中小股东88人，代表股份9,623,225股，占公司有表决权股份总数的4.8116％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[10] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》同意125,897,325股，占比99.9786％[12] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意125,896,825股，占比99.9782％[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意54,903,125股，占比99.9616％[16] - 《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意125,890,525股，占比99.9740％，中小股东同意9,590,525股，占比99.6602％[19][20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[21][22] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意125,904,825股，占比99.9846％，中小股东同意9,603,825股，占比99.7984％[24][25] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[26][27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意125,903,125股，占比99.9832％，中小股东同意9,602,125股，占比99.7807％[29][30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意125,902,825股，占比99.9830％，中小股东同意9,601,825股，占比99.7776％[31][32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[33][35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[36][37] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，中小股东同意9,591,425股，占比99.6695％[38] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[41] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[42] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[43] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[44] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意125,897,025股，占比99.9784％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权14,800股，占比0.0118％[46] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意9,596,025股，占比99.7174％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权14,800股，占比0.1538％[47] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》总表决同意125,892,425股，占比99.9747％，反对12,400股，占比0.0098％，弃权19,400股，占比0.0154％[48] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》中小股东表决同意9,591,425股，占比99.6695％，反对12,400股，占比0.1289％，弃权19,400股，占比0.2016％[49] 其他 - 出席本次股东大会的关联股东吕高华持有公司股票1,000股，对《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》回避表决[19] - 国浩律师（上海）事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[50]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 参与投票股东及代理人92名，代表股份125,924,225股，占公司股份总数62.9621%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意125,903,825股，占比99.9838％[11] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》同意125,897,325股，占比99.9786％[13] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意125,896,825股，占比99.9782％[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意54,903,125股，占比99.9616％[14] - 《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》同意125,890,525股，占比99.9740％[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意125,903,125股，占比99.9832％[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意125,904,825股，占比99.9846％[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意125,903,125股，占比99.9832％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>》同意125,892,425股，占比99.9747％[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意125,897,025股，占比99.9784％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>》同意125,897,025股，占比99.9784％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意125,897,025股，占比99.9784％[20] - 《关于修订<外汇衍生品交易制度>》同意125,892,425股，占比99.9747％[20] 其他 - 议案9、10.02、10.03、10.09为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[21] - 本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[22] - 本次股东大会无新议案提出，议案审议通过表决票数符合《公司章程》规定[21]

投资者关系活动信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为参加该活动的网上投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net) [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙艳、财务总监鲁丽丽、证券事务代表王钟 [2] 募投项目情况 - 截至 2024 年末，公司募投项目使用比例超 60% [2] - 江苏紧固不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度接近 80%，进入试运行且运营良好 [2] - 不锈钢紧固件扩产及技改项目部分新设备已投入替换旧产线，建成后将提升智能化水平和产能利用效率 [2] 2024 年营收与利润情况 - 2024 年公司实现营业收入 180,613.17 万元，同比增长 4.12% [2][3] - 2024 年归属于母公司股东的净利润为 7,662.99 万元，同比下降 10.49% [3] - 利润下滑原因是全球经济增长动能偏弱，国内外有效需求不足，市场竞争加剧，产品毛利率承压 [3] 国内市场情况 - 2024 年公司国内市场销量约 2.2 万吨，同比增长 28.20%，占比提升至 25.75% [3] - 公司以国内需求为导向，挖掘客户潜在需求，提升终端客户和特定行业服务及产品开发能力 [3] - 公司提升终端客户服务质量，增加项目化、定制化、高附加值紧固件产品产销比例 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

市场扩张和并购 - 公司与俞建荣共同出资3000万元设立腾达友嘉，公司出资1800万元占60%[2] - 腾达友嘉于2025年5月8日完成工商登记注册[4] 未来展望 - 腾达友嘉预计对公司未来经营发展产生积极影响[8] - 宏观经济等因素会影响新公司预期效益[8] 其他新策略 - 公司将完善新公司治理结构，加强协作，明确策略应对风险[8] - 公司将依新公司运行情况履行决策和披露义务[8]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年7月23日、2025年4月22日[2] - 现场检查未发现问题[8] 合规情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面均合规[2][3][4][5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[6] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[7][8] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[8]

工作执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席公司股东会次数为2次[4] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为17次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年1月30日[5] 承诺与监管情况 - 公司及股东11项承诺均已履行[8][9] - 报告期内无监管措施及整改情况[10] - 无其他重大事项报告[10]

股权结构 - 腾众投资持股2000万股，占总股本10.00%[2] - 徐行军间接持股830万股，占比41.50%[6] - 沈基逵间接持股330万股，占比16.50%[6] 减持计划 - 腾众投资2025年5 - 8月拟减持不超360万股，不超总股本1.80%[2] - 集中竞价90日内减持不超总股本1.00%，大宗交易不超2.00%[4]

股东减持计划 - 腾达科技持股5%以上股东腾众投资计划减持不超过360万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的1.80% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和/或大宗交易 [1] - 减持时间安排为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]