广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德冠薄膜新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，我们对公司 内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-008 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wl ...

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月17日召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均需提交股东大会审议（除内控评价和募资报告）[3][4][5][7][9][10] - 审议2025年度监事薪酬议案，监事会成员回避，直接提交股东大会[8]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-006 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 7 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-009 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、审议程序 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、2024 年度利润分配方案 （一）本次利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实现 归属于上市公司股东的净利润为 93,050,593.22 元，母公司报表 2024 年实现净利 润 106,102,873.65 元。根据《公司法》等相关规定，公司按 2024 年母公司实现净 利润的 10%提取了法定盈余公积金 10,610,287.37 元、任意盈余公积金 0 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 93,125,315.70 元，公司合并报表 可供分配利润为 801,610,463.21 元。 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011330020 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内 部 控 制 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011330020号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国福州市 2025 年 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控情况 - 2024年无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 无其他影响投资决策的内控信息[13] 评价结论 - 保荐机构认为公司已建立完善治理结构和内控规章[15] - 《2024年度内控自评报告》真实反映内控情况[16] 缺陷标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷有定量标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011330036 号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011330036 号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德冠新材董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合德冠新材实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等 1 我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 三、鉴证结论 我们认为，后附的德冠新材董事会编制的募集资金专项报告在所有重大 方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2025]24011330042 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 华兴专字[2025]24011330042号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东德冠薄膜 新材料股份有限公司（以下简称德冠新材）2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日签发 了"华兴审字[2025]24011330016号"无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，德冠新材编制了后附的广东德 冠薄膜新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合 ...

合规运营 - 现场检查对应2024年度，于2025年3月24 - 25日进行[1] - 公司章程和治理制度完备合规并有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[1] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防资金占用制度，无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方协议且有效执行[3] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] 分红与资助 - 完全执行现金分红制度，财务资助合法合规[3]