公司股权激励计划 - 公司发布限制性股票激励计划，激励对象共29人，激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [1] - 计划拟授予股票权益数量为88.09万股，约占公司股本总额约1.33亿股的0.66%，不设预留股份 [1] - 限制性股票的授予价格为11.48元/股，有效期为自授予日起至所有限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月 [1] 公司财务与市场数据 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自橡胶和塑料制品制造业务，占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为30亿元 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

激励计划基本信息 - 拟授予股票权益数量88.09万股，约占公司股本总额0.66%，无预留股份[4][29] - 激励对象共29人，占2024年末公司员工总数比例不超3.45%[24] - 限制性股票授予价格为11.48元/股[6][41] - 激励计划有效期最长不超48个月[8][32] 业绩考核目标 - 2026年以2025年为基数，营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%[45] - 2027年以2025年为基数，营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于25%[45] - 2028年以2025年为基数，营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于35%[46] 解除限售规则 - 授予限制性股票分3期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[37] - 公司层面考核达目标值解除限售比例为100%，未达不得解除限售[46] - 个人层面考核合格解除限售比例为100%，不合格为0[47] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销总费用977.80万元，2026年摊销635.57万元，2027年摊销244.45万元，2028年摊销97.78万元[65] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[61] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[61] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [61] - 资本公积转增股本等情况，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[63] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）] [63] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n [63] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V [63] 特殊情况处理 - 激励对象离职等情况，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票由公司以授予价格回购注销[78][79][80] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，限制性股票按规定程序进行，绩效结果可不纳入解除限售条件[79][80] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选等，失去激励资格，未解除限售股票回购注销[81]

股权激励基本信息 - 拟授予股票权益数量88.09万股，占股本总额0.66%[5][30] - 公司股本总额13333.36万股[5] - 激励对象共29人，占2024年末员工总数841人的比例不超3.45%[25] - 限制性股票授予价格11.48元/股[7][42] - 激励计划有效期最长不超48个月[9][33] 激励对象及分配 - 罗轶健获授135,000股，占授予总数15.33%，占公告日股本总额0.10%[31] - 何文俊获授93,900股，占授予总数10.66%，占公告日股本总额0.07%[31] - 杨冰等4人各获授66,000股，均占授予总数7.49%，占公告日股本总额0.05%[31] - 其他核心人员23人获授388,000股，占授予总数44.05%，占公告日股本总额0.29%[31] 实施程序 - 激励计划需经股东会审议通过方可实施，公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[11][28] - 股东会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记，未完成则终止，自公告日起3个月内不得再审议[34] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月和36个月[36] - 分3期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[38] 业绩目标 - 2026 - 2028年营业收入增长率目标分别不低于10%、20%和30%[50] - 2026 - 2028年净利润增长率目标分别不低于15%、25%和35%[50] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销总费用977.80万元，2026 - 2028年分别摊销635.57万元、244.45万元、97.78万元[57] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[60] - 激励对象职务变更、离职、身故等不同情况，未解除限售股票有不同处理方式[63][64][65] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等按公式调整限制性股票数量和回购价格，增发新股时不调整[53][69][71] - 公司股东会授权董事会调整回购数量与价格，其他原因调整需董事会决议并经股东会审议批准[71]

股权激励规模与期限 - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用本次拟授予权益数量的20%[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象限制 - 激励对象未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等相关人员[1] - 激励对象未包括独立董事[1] 绩效考核与限售规定 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] 程序合规 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划有利公司发展且无明显损害股东利益[5] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[5] - 公司符合实行股权激励条件[5] - 股权激励计划内容及拟订等程序符合规定[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[6]

激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》议案需2026年第一次临时股东会审议通过[2] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[5] - 最近12个月有特定情形者不符合激励条件[5] 公示安排 - 股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[6] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露核查及公示说明[6]

公司基本信息 - 广东德冠薄膜新材料股份有限公司前身是广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司，2010 年 3 月更名[6] - 实际控制人为罗维满、谢嘉辉、张锦棉，控股股东为广东德冠集团有限公司[6] - 2023 年 10 月 30 日，公司股票在深交所主板上市，简称“德冠新材”，代码“001378”[11] - 注册资本为 133,333,600 元[12] 激励计划相关 - 2025 年限制性股票激励计划，激励对象共 29 人[20] - 2025 年 12 月相关会议审议通过激励计划相关议案[14][15][16][23] - 激励计划需经出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过方可生效[17] - 激励计划公示期不少于 10 天[17][21] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供财务资助[24] - 激励计划旨在完善人才管理和激励机制[25]

考核目标 - 2026 - 2028 年每年考核一次，营收与净利润有不同增长要求[11][15] 限售解除 - 公司与个人考核达标，解除限售比例均为 100%[16][18] 考核流程 - 主管 5 个工作日内通知结果，有异议可申诉复核[21] 结果保存 - 考核结果归档保存至少五年[23]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-054 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-053 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事张锦棉、独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会 议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 为进一步完善公司人才管理和激励机制，践行"以能为本"的核心价值观， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 ...

公司动态 - 德冠新材于2025年12月22日召开第五届第十一次董事会会议，审议了《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为30亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于橡胶和塑料制品制造业务，占比100.0% [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [2] - 行业出现供不应求现象，客户直接进厂催单，生产需两班倒，此情景被描述为十年难遇 [2]