财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月19日发布[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年5月27日15:00 - 17:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长兼总裁罗维满等7人出席业绩说明会[1] - 投资者可于2025年5月26日15:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者关注问题[2]

股东大会信息 - 公司2025年4月19日公告2024年年度股东大会通知，现场会议5月9日14:00举行，网络投票5月9日9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会股东及代表98人，代表股份77,483,178股，占比58.1123%[4] 议案表决情况 - 议案1 - 4同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.95%[10][11][12][13] - 议案5总表决同意股数占比99.9573%，中小股东表决同意占比99.6762%[14] - 议案8、9同意股数占比99.9090%，表决结果通过[18][19]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表98名，代表股份77,483,178股，占比58.1123%[4][5] - 中小股东92名，代表股份10,220,924股，占比7.6657%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意77,452,778股，占比99.9608％[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意10,187,824股，占比99.6762％[12] 会议审议 - 本次会议共审议9项议案，议案7为特别决议事项，其余为普通决议事项[16]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元，价格不超32.44元/股[3] - 预计回购股份616,523 - 1,233,045股，占总股本0.46% - 0.92%[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3] - 用于员工持股或股权激励，三年未用完依法注销[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产227,014.67万元，货币资金38,954.40万元[19] - 归属于上市公司股东净资产189,417.20万元，资产负债率16.56%[19] - 假设回购4000万元，资金占总资产1.76%、净资产2.11%[19] 审批与授权 - 2025年4月28日董事会和监事会通过回购方案，无需股东大会审议[5] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜[23] 风险与披露 - 回购存在股价超上限等多种风险[7] - 相关股东暂无减持计划，后续减持将披露[4][21] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[26] 资金支持 - 取得建行佛山分行不超3600万元回购专项贷款，期限最长3年[12]

公司回购计划 - 公司拟回购股份金额范围为2000万元-4000万元 [1] - 回购资金来源为自有资金及回购股票专项贷款资金 [1] - 回购价格上限为32.44元/股 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

公司决策 - 2025年4月28日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过回购公司股份方案[1] 股东情况 - 2025年4月29日登记在册的前十名股东中，广东德冠集团有限公司持股50,861,831股，占比38.15%[1] - 2025年4月29日登记在册的前十名股东中，罗维满持股7,018,736股，占比5.26%[1] - 2025年4月29日登记在册的前十名无限售条件股东中，黄啟忠等多人持股及占比情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月7日[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，通知于4月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，3票同意[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决同意9票[3] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决同意9票[4] 回购金额 - 公司回购股份金额不低于2000万元且不超过4000万元[4]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元，源于自有资金及专项贷款[2][9] - 回购股份价格上限32.44元/股，不超均价150%[2][8] - 预计回购股份616,523 - 1,233,045股，占比0.46% - 0.92%[2][11] - 回购实施期限不超12个月[2][12] 资金与贷款 - 获建行佛山分行不超3600万元专项贷款，期限最长3年[9] 股权结构 - 上限回购后限售股占比52.14%，无限售股占比47.86%[15] - 下限回购后限售股占比51.68%，无限售股占比48.32%[15] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产227,014.67万元，货币资金38,954.40万元[16] - 归属于上市公司股东净资产189,417.20万元，资产负债率16.56%[16] - 回购上限4000万元占总资产1.76%、净资产2.11%[16] 方案审批 - 2025年4月28日通过回购方案，无须股东大会审议[20][21] 人员情况 - 董监高前六个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[18] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用完注销[19] 授权情况 - 董事会授权管理层办理回购事宜[22] 风险提示 - 存在股价超上限、事项变更、资金未到位风险[23][24]

德冠新材股份回购计划 - 公司拟使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购价格上限设定为32.44元/股 [1] - 回购资金总额范围为2000万元至4000万元 [1] - 预计回购股份数量为616,523股至1,233,045股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.46%至0.92% [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]