互动易平台使用规范 - 互动易平台是深圳证券交易所为上市公司与投资者搭建的自愿性、交互式信息发布和投资者关系管理的网络平台 网址为http://irm.cninfo.com.cn [1] - 公司通过互动易平台等多种渠道与投资者交流 需指派专人及时查看并处理平台信息 [1] - 公司需就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复 [1] - 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问时 应当注重诚信 尊重并平等对待所有投资者 [1] 信息发布与回复要求 - 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时 应当谨慎、理性、客观 以事实为依据 保证信息的真实、准确、完整和公平 [1] - 不得使用夸大性、宣传性、误导性语言 不得误导投资者 [1][2] - 如涉及事项存在不确定性 公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险 [1][3] - 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准 在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突 [1] 禁止行为与风险提示 - 不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言 不具备明确事实依据的内容不得发布或回复 [2] - 公司在互动易平台的行为不能替代应尽的信息披露义务 不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的提问进行回答 [2] - 涉及已披露事项的提问 公司可在已披露信息范围内进行充分、深入、详细的答复 涉及未披露事项的 应告知投资者关注公司信息披露公告 [2] - 不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息 不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息 [3] 公平性与审核程序 - 公司应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性 对所有合规提问认真、及时予以回复 不得选择性发布信息或回复 [2] - 对于重要或具有普遍性的问题及答复 公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载 [2] - 公司证券事务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的统一管理部门 负责收集问题、拟订回复内容、提交董事会秘书审核后发布 [4] - 董事会秘书需按照内部制度规定的程序对发布或回复的信息进行审核 特别重要或敏感的回复可报董事长审批 [5] 内部协作与制度执行 - 公司各部门及子公司在各自职责范围内配合董事会秘书、证券部完成问题回复 [5] - 董事会秘书可根据情况 就有关信息发布和问题回复 征求外部咨询机构意见 [5] - 本制度由公司董事会制定并负责解释 自董事会审议通过之日起生效施行 [5]

公司治理结构 - 公司制定独立董事制度旨在完善治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益 [1] - 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事 [1] - 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响 [1] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士 [2] - 独立董事必须保持独立性，不得存在与公司或主要股东有直接或间接利害关系的情形 [5] - 独立董事候选人需具备5年以上法律、会计或经济等相关工作经验，且无重大失信等不良记录 [7] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需具备注册会计师资格或相关高级职称 [10] 独立董事提名与任免 - 独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名 [13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年 [17] - 独立董事辞职将导致董事会中独立董事比例不符合规定的，需继续履职至新任独立董事产生 [19] 独立董事职责与职权 - 独立董事需参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，监督公司与控股股东、实际控制人之间的潜在利益冲突 [20] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查，提议召开临时股东会或董事会会议 [21] - 独立董事需对关联交易、公司被收购等重大事项发表独立意见，明确说明合法合规性及对中小股东权益的影响 [23][24] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保其与其他董事、高管之间的信息通畅 [37] - 公司需及时向独立董事提供董事会会议资料，原则上不迟于专门委员会会议召开前3日提供相关资料 [39] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需费用，并可建立独立董事责任保险制度 [41][42] 其他规定 - 独立董事每年在公司现场工作时间应不少于15日，并通过多种方式履行职责 [32] - 独立董事工作记录及公司提供的资料需至少保存10年 [33] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订预案并经股东会审议通过 [43]

董事会提名与发展战略委员会工作制度 总则 - 制定本制度旨在规范公司董事及高级管理人员的选举与聘任流程，适应中长期发展战略和重大投资决策需求，完善公司治理结构 [2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等法律法规 [2] 委员会组成 - 委员会由3名以上董事组成，其中独立董事需占半数以上 [3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作并需董事会批准 [5] - 委员任期与董事会一致，连选可连任，失去董事资格或独立性时自动卸任 [6] 职责与权限 - 拟定董事及高级管理人员的选择标准、程序，并对人选进行遴选与审核 [3] - 向董事会提出董事任免、高级管理人员聘解等建议，未被采纳的建议需在决议中披露理由 [4][5] - 主任委员负责召集会议、签署报告、检查决议执行情况并向董事会汇报 [5] - 委员需忠实履职、保密信息并确保提交文件的真实性 [6] 审议程序 - 研究董事及高级管理人员的当选条件、程序及任期后提交董事会审议 [13] - 选任程序包括需求分析、人选搜寻、资格审查及董事会建议等8个步骤 [14] - 重大投资决策需依据前期研究报告，董事会办公室提供项目意向、风险评估等材料 [15][16] 议事规则 - 会议需提前3日通知，紧急情况下可临时召开 [17] - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过，利害关系委员需回避 [20] - 表决方式包括记名投票、举手表决及通讯表决等 [22] - 会议记录需完整载明意见，由董事保存，独立董事意见需特别记录 [26] 附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会 [29][30] - 制度自董事会审议通过后生效，修改需同等程序 [31]

公司治理结构 - 公司设立董事会秘书作为与深圳证券交易所的指定联络人，证券事务部为其管理的信息披露事务部门 [1] - 董事会秘书属于高级管理人员，需履行法律及公司章程规定的义务，对公司和董事会负责 [1] - 董事会及经理层需支持董事会秘书的信息披露工作，其他机构或个人不得干预其依法披露信息 [1] 董事会秘书聘任资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德，可由董事、副总裁或财务总监兼任 [2] - 存在七类禁止情形，包括《公司法》规定的高管任职限制、证监会处罚、交易所公开谴责等 [2] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，兼任董事者不得以双重身份行使职权 [2] 聘任与解聘程序 - 公司需在IPO后3个月内或原任离职后3个月内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长或指定人员代职 [3] - 需同时聘任证券事务代表协助工作，其任职资格参照董事会秘书标准 [3][4] - 解聘需充分理由，被解聘者可向交易所提交个人陈述报告 [4] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务管理、投资者关系协调及董事会/股东会会议筹备 [4] - 需组织高管合规培训，督促遵守法律法规及公司章程，并在违规时向交易所报告 [4] - 有权查阅公司财务经营资料，受不当妨碍时可直接向交易所报告 [5] 制度执行与修订 - 本细则未尽事宜以国家法律法规及公司章程为准，冲突时优先适用上位规定 [6] - 细则由董事会制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效 [6]

公司公告 - 德冠新材第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 德冠新材第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

募投项目延期 - 公司董事会审议通过功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目延期至2026年6月30日[1] - 实验与检测升级技术改造项目延期至2026年12月31日[1] - 原定两个项目的预定可使用状态日期均为2025年10月30日[1] 公司动态 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月15日召开[1] - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.36亿元 同比减少2.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3720万元 同比减少28.27% [2] - 基本每股收益0.28元 同比减少28.21% [2] 公司信息 - 公司证券简称德冠新材 证券代码SZ001378 [2] - 报告发布日收盘价23.33元 [2] - 半年度业绩报告于8月15日晚间发布 [2]

财务表现 - 上半年营业收入7.36亿元 同比下降2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3720.30万元 同比下降28.27% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3168.16万元 同比下降39.64% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]

公司动态 - 德冠新材于2025年8月15日召开第五届第九次董事会会议，审议《关于全资子公司利润分配的议案》等文件 [2] - 会议以现场结合通讯方式在公司三楼会议室举行 [2] 财务数据 - 2025年1至6月公司营业收入100%来自橡胶和塑料制品制造业务 [2] - 当前股价为23.33元（SZ 001378） [2]