会议决策 - 2024年召开多次董事会、监事会和股东大会，审议通过关联交易、薪酬方案、利润分配等议案[10][13][15][16][18][19] 激励计划 - 2024年实施股票期权激励计划，完成首次授予登记工作[18][19][20] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职正常，新一年将继续助力公司发展[22][23][24] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，财务数据详实[11]

重要内容提示： 播恩集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-029 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办播恩 集团股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行 四、联系人及咨询方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/ ...

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，2023年度上市公司审计客户180家[1] 审计相关决策 - 2024年4月25日，相关会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，5月20日经股东大会审议通过[2][5] 审计沟通与审议 - 2025年1月20日沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月23日沟通2024年度审计调整事项等[7] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

制度修订 - 2025年4月24日公司第三届董事会第十六次会议通过修订《对外投资管理制度》议案[1] 审批标准 - 对外投资资产总额等多指标占比10%-50%且金额达标需董事会批准[1][2] - 对外投资资产总额等多指标占比超50%且金额达标需股东会批准[2]

播恩集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会的各项职权和义务，积 极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的通知、召开及表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议了 23 项议案均获 得通过，未出现监事提出反对或弃权的情形，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 四次会议 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 22 | 日 | 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | | | | | | | | 案》 ...

业绩总结 - 2024年营业收入10.17亿元，较2023年下降29.16%[5] - 2024年净利润 - 2871.39万元，较2023年下降158.95%[5] - 2024年基本每股收益 - 0.18元/股，较2023年下降156.25%[9] 财务数据 - 2024年货币资金2.91亿元，较2023年下降17.22%[9] - 2024年应收账款4249.74万元，较2023年增长54.64%[9] - 2024年固定资产3.59亿元，较2023年增长215.90%[10] - 2024年短期借款8309.01万元，较2023年增长100%[12] - 2024年财务费用11.89万元，较2023年增长101.96%[17] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额 - 3084.59万元，较2023年下降167.14%[6] - 2024年筹资活动现金流净额5322.41万元，较2023年下降80.89%[20]

国泰海通证券股份有限公司 关于播恩集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为播 恩集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《播恩集团 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认 定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准。 2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿 行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有 效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4,035万股，每股发行价9.32元，募集资金总额37,606.20万元，净额31,905.50万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12,402.16万元[4] - 2024年公司募集资金总额为31,905.50万元，本年度投入1,023.80万元，累计投入11,042.64万元[26] 募资使用 - 2023年4月10日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,542.40万元及已支付发行费用自筹资金858.50万元[14] - 截至2024年12月31日，公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2024年3月22日，公司获批对不超过21,000万元闲置募集资金进行现金管理，年底未使用[16] 项目调整 - 2024年公司调整部分募投项目投资计划，多个项目预定可使用状态日期延后[20] - 公司拟以自有资金对“播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目”追加投资不超3,770.66万元[20] - 公司调整“播恩生物健康产业基地 - 研发中心建设项目”内部投资结构[20] 项目进度 - 播恩集团赣州年产24万吨饲料项目投资进度0.93%[26] - 浙江播恩年产12万吨饲料项目投资进度0.00%，预计2025.3.31达预定可使用状态[26] - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目投资进度95.21%，2024.12.31达预定可使用状态[26] - 重庆八维生物年产12万吨饲料项目投资进度0.00%，预计2025.10.31达预定可使用状态[28] - 播恩生物健康产业基地 - 研发中心建设项目投资进度52.34%，预计2025.3.31达预定可使用状态[28] - 播恩集团信息系统平台升级项目投资进度0.00%[28] 其他情况 - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用等情况[18][19][21] - 因下游生猪养殖行业波动和信息化技术进步，公司放缓部分项目建设[28] - 截至2024年12月31日，公司未使用的募集资金存于专用账户[29]

业绩影响 - 2024年度公司计提资产减值准备9115277.96元[2] - 各项资产减值准备合计占2024年度经审计净利润绝对值的31.75%[4] - 本期计提减值准备减少当期利润总额9115277.96元[12] 减值明细 - 存货减值损失4663595.86元，占比16.24%[3] - 在建工程减值损失457888.43元，占比1.59%[3] - 其他应收款坏账损失576135.68元，占比2.01%[3] - 应收账款坏账损失3417657.99元，占比11.90%[4]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[11] - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占半数以上[13] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司及分子公司共有员工740人[14] - 生产、销售、技术、财务、行政及其他人员分别为169、356、42、66、107人[14] - 博士2人，硕士研究生19人，本科生158人，大专生及其他561人[14] 内部控制 - 评价基准日财务与非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论因素[5] - 公司建立八项控制活动、信息沟通与内控监督制度[17][27][30] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分定量与定性标准[31][35] - 报告期内财务与非财务报告内控重大、重要缺陷均为0个[38][39] - 公司无其他内控相关重大事项说明[40]