委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，连选可连任[5] - 会议提前三日通知，紧急情况除外[11] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数同意通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[12] 会议表决与列席 - 表决方式为举手表决或书面表决[13] - 必要时可邀请其他董事及高管列席，非委员无表决权[13] 资料保存与调查 - 会议资料保存至少十年[17] - 可对董事、高管履职调查，各部门应配合[19] 考评工作 - 人力资源部门负责前期准备并提供资料[20] - 董事及高管述职，委员会进行绩效考评[20] - 根据业绩和考评结果提报酬方案，表决后报董事会[20] 制度说明 - “以上”含本数，“少于”“过半”不含本数[22] - 自董事会通过施行，董事会负责修订[23] - 抵触时按规定执行并修订报审议，解释权归董事会[24][25]