2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本 总额的 10%。 | 52 | 钟家银 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 53 | 黄文奡 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 54 | 李艳 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 55 | 汤家明 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 56 | 熊爱军 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 57 | 邢孔萍 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 58 | 邢宏博 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 59 | 张增玉 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 60 | 蔡汉聪 | 中层管理及核心技术（业务）人员 | | 61 | 邓旺辉 | 中层管理 ...

激励计划调整 - 2024年股票期权激励对象由86人调为81人，拟授期权由500万份调为477万份[5] - 首次授予期权由432.3万份调为409.3万份，预留67.7万份不变[5] 激励计划授予 - 2024年12月9日为首次授予日，向81人授409.3万份期权[7] - 股票期权行权价格为11.37元/份[7] 会议情况 - 2024年12月9日召开第三届董事会第十三次会议[2] - 曹剑波因是激励对象对相关议案回避表决[7]

激励计划调整 - 2024年12月9日审议通过调整激励对象名单及授予数量议案[2][5] - 5名激励对象不再具备资格，4人自愿放弃，1人离职[7] - 激励对象由86人调为81人，拟授期权由500万份调为477万份[8] - 首次授予期权由432.3万份调为409.3万份，预留67.7万份不变[8] 时间节点 - 2024年9月30日审议通过《激励计划草案》[2] - 10月8日董事会和监事会审议多项激励计划议案[3][4] - 11月13日第二次临时股东大会批准激励计划[5] 影响说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[10]

会议与议案 - 2024年9 - 10月召开多场董监事会审议议案[8][9] - 2024年11月13日二临股东大会通过相关议案[11] 激励计划 - 2024年12月9日为股票期权激励计划授予日[16] - 向81名激励对象授予409.30万份股票期权[12] - 激励对象人数、授予期权数量有调整[13][14] 激励对象情况 - 4人因买卖股票、1人因离职放弃激励资格[13] - 8人买卖股票无内幕交易情形[10]

激励计划时间线 - 2024年9月30日审议通过《激励计划草案》[2] - 2024年10月8日审议多项激励计划相关议案[3] - 2024年10月10 - 20日公示首次授予激励对象名单[3] - 2024年11月13日股东大会批准股票期权激励计划[4] - 2024年12月9日确定向81名激励对象首次授予409.30万份股票期权[2][10] 激励计划内容 - 激励计划有效期不超过48个月[10] - 首次授予等待期为12、24、36个月[11][12] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[14] - 可行权日为交易日，有不得行权期间限制[13] - 未满足条件的股票期权注销[15] 激励计划调整 - 拟授予数量由500.00万份调为477.00万份[24] - 首次授予由432.30万份调为409.30万份[24] - 首次授予激励对象由86人调为81人[24] 激励对象获授情况 - 董事曹剑波获授16.00万份[16] - 财务负责人徐晔获授12.00万份[16] - 董事会秘书曹思颖获授10.00万份[16] - 中层及核心人员78人获授371.30万份[16] 业绩目标 - 2025 - 2027年营收增长率目标不低于10%、20%、30%[19] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用1012.85万元[27] - 2024 - 2027年分别摊销34.76、535.92、293.60、148.57万元[27] 相关意见 - 监事会同意授予409.30万份股票期权[30] - 律师认为授予条件已满足[31]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议于2024年12月9日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量议案[5] - 审议通过2024年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权议案[6] 授予情况 - 以2024年12月9日为首次授予日，向81名激励对象首次授予股票期权409.30万份[6] - 股票期权行权价格为11.37元/份[6]

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-053 播恩集团股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 同意续聘信中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，签字会计师为肖强光、陈新敏，聘期 一年。上述议案已于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、签字会计师变更情况 近期公司收到中汇《关于变更签字会计师的告知函》，因中汇内部工作调整， 现委派李勉、吴小亚为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计 及内部控制审计相关工作。 二、本次变更签字会计师的基本信息和诚信情况 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易场所、 ...

会议召开和出席情况 - 会议日期和时间：2024年11月13日15:30现场会议，网络投票时间为2024年11月13日9:15-15:00 [1] - 股权登记日：2024年11月8日 [1] - 会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会议室 [1] - 会议召集人：董事会 [1] - 会议主持人：董事长邹新华先生 [1] - 股东出席会议情况：151人参加，代表股份114,935,500股，占公司有表决权股份总数的71.5307% [1] 提案审议表决情况 - 审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》：同意114,848,300股，占99.9241%；反对63,600股，占0.0553%；弃权23,600股，占0.0205% [2] - 审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》：同意114,849,700股，占99.9253%；反对62,200股，占0.0541%；弃权23,600股，占0.0205% [3] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》：同意114,850,600股，占99.9261%；反对61,300股，占0.0533%；弃权23,600股，占0.0205% [3] 律师出具的法律意见 - 律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所 [4] - 律师姓名：叶坚鑫、何晓平 [4] - 结论意见：股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、行政法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [4] 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 - 公司于2024年10月8日召开董事会和监事会，审议通过2024年股票期权激励计划相关议案 [5] - 公司对内幕信息知情人在激励计划首次公告前六个月内买卖公司股票情况进行自查 [5] - 自查期间，12名激励对象存在买卖公司股票情况，其中4名拟激励对象自愿放弃公司本次授予的权益 [6] - 其余8名拟激励对象买卖公司股票系基于对公司二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作 [6] - 自查结论：公司在策划、讨论激励计划过程中采取了严格保密措施，符合相关法律规定 [7]

激励计划 - 2024年10月8日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年4月10日至10月10日[5] - 12名激励对象自查期买卖股票，4人放弃授予权益，8人无内幕交易[6][7] - 除12人外，其余核查对象自查期无买卖行为[9] 保密措施 - 策划激励计划采取保密措施，登记内幕信息知情人[9] 备查文件 - 有中国结算深圳分公司出具的两份文件[10]