3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-022 播恩集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方 式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 3 月 14 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 决 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-021 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方 式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 3 月 14 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下， 拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金仅限于与主营业务相关的 ...

资金使用 - 2024年3月22日公司审议通过用不超9000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司在规定期限内使用9000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司已归还9000万元闲置募集资金至专用账户[3]

文章核心观点 公司2025年第一次临时股东大会顺利召开，审议通过多项议案，会议召集、召开及表决程序合法有效 [5][11] 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年2月13日15:30在广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼召开，股权登记日为2025年2月10日，会议由董事会召集，采用现场和网络投票相结合方式，董事长邹新华主持 [5] - 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共93人，代表股份1.139633亿股，占公司有表决权股份总数的70.9256%；出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份1.135409亿股，占70.6627%；参加网络投票的股东及股东代理人86人，代表股份42.24万股，占0.2629% [2] - 参加本次股东大会的中小股东87人，代表股份42.34万股，占公司有表决权股份总数的0.2635%；通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占0.0006%；通过网络投票的中小股东86人，代表股份42.24万股，占0.2629% [2] - 公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席会议 [3] 提案审议表决情况 《关于2025年度担保额度预计的议案》 - 同意1.137324亿股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7974%；反对21.38万股，占0.1876%；弃权1.71万股，占0.0150% [5] - 中小股东同意19.25万股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4653%；反对21.38万股，占50.4960%；弃权1.71万股，占4.0387% [6] 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 - 同意1.137904亿股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8483%；反对15.33万股，占0.1345%；弃权1.96万股，占0.0172% [6] - 中小股东同意25.05万股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1639%；反对15.33万股，占36.2069%；弃权1.96万股，占4.6292% [7] 《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 - 同意1.138376亿股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对8.57万股，占0.0752%；弃权4万股，占0.0351% [9] - 中小股东同意29.77万股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3118%；反对8.57万股，占20.2409%；弃权4万股，占9.4473% [10] 律师出具的法律意见 - 律师事务所为北京市君合（广州）律师事务所，律师为叶坚鑫、何晓平 [11] - 结论意见为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效 [11] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议 [12] - 《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》 [12]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人93人，代表股份113,963,300股，占比70.9256%[5] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份113,540,900股，占比70.6627%[5] - 参加网络投票股东及代理人86人，代表股份422,400股，占比0.2629%[5] - 参加股东大会中小股东87人，代表股份423,400股，占比0.2635%[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意113,732,400股，占比99.7974%[7] - 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》同意113,790,400股，占比99.8483％[11] - 《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》同意113,837,600股，占比99.8897％[14] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于2025年度担保额度预计的议案》同意192,500股，占比45.4653%[8] - 中小股东对《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》同意250,500股，占比59.1639％[12] - 中小股东对《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》同意297,700股，占比70.3118%[15]

参会股东情况 - 出席现场会议7名股东，代表113,540,900股，占总股本70.6627%[8] - 参加网络投票86名股东，代表422,400股，占总股本0.2629%[11] 议案表决结果 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意占比99.7974%[13] - 《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》同意占比99.8483%[15] - 《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》同意占比99.8897%[17] 会议时间安排 - 董事会2025年1月21日公告召开股东大会通知[6] - 现场会议2025年2月13日15:30召开[6] - 交易系统网络投票2025年2月13日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票2025年2月13日9:15 - 15:00[6] 会议合规情况 - 本次股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[19]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2300万元 - 2990万元，上年同期盈利4870.64万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2570万元 - 3330万元，上年同期盈利3355.82万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.14元/股 - 0.19元/股，上年同期盈利0.32元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年生猪行业产能优化调整，饲料存量市场竞争加剧，主要饲料原料价格剧烈波动，公司营收及产品毛利下降[5] - 2024年公司子公司钦州播恩、兰州播恩相继投产，运营成本上升[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，2024年年度经营数据以最终年报为准[6]

关联交易金额 - 2025年预计日常关联交易总金额不超3250万元，2024年实际260.37万元[1] - 2025年向江西及广州席水采购酒品预计400万元，2024年为0[5] - 2025年向肇庆八维采购蛋/鸡肉预计20万元，2024年0.27万元[5] - 2025年向广州席水出租场地预计30万元，2024年为0[5] - 2025年向肇庆八维销售饲料预计2800万元，2024年260.1万元[5] 实际与预计差异 - 2024年向江西及广州席水采购酒品实际较预计差异 -100%[7] - 2024年向肇庆八维采购鸡蛋实际较预计差异100%[7] - 2024年向肇庆八维销售饲料实际较预计差异 -78.33%[7] 关联方资产情况 - 截至2024年9月30日，江西席水资产8610.26万元，净资产4243.58万元[9] - 截至2024年9月30日，肇庆八维资产4275.84万元，净资产506.99万元[16] 审议情况 - 董事会独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[21] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计事项决策合规[22] - 保荐机构认为关联交易审议、定价合规无异议[23]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[6] - 公司及子公司2025年拟向银行申请不超15亿元综合授信，期限12个月[7] 担保事项 - 控股股东等关联方拟为公司及子公司提供不超12亿元无偿担保，期限12个月[8] - 2025年度公司及子公司担保额度不超18亿元，有效期12个月[11] - 公司及子公司拟用不超1.8亿元为下游客户融资担保，有效期12个月[14] 关联交易 - 2025年公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超3250万元，有效期12个月[15] 公司人事 - 公司提名秦玉昌为独立董事及相关委员会委员，任期至第三届董事会届满[18] 公司增资 - 公司以债转股方式对全资子公司播恩动物营养增资5000万元[19] 会议安排 - 公司定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[21] - 会议审议事项详见2025年1月21日相关公告[21] 备查文件 - 包含第三届董事会第十四次会议决议等6项文件[22]

担保情况 - 公司及子公司拟用不超1.80亿元为下游客户融资担保，有效期12个月[1] - 被担保客户资产负债率不超70%，单户担保不超公司净资产10%[4] - 担保范围含本息等，总额1.80亿元可循环使用[5] 额度与余额 - 本次担保后对外担保总额19.80亿元，含子公司互保及对客户担保[8] - 截至2024年末，合并报表内外实际担保余额分别为1.13亿、0.15亿[8] 其他 - 2025年1月通过供应链融资业务合作暨对外担保议案[1] - 董事会认为担保助合作且风险可控，保荐机构无异议[9][10]