证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-051 播恩集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2024年11月13日（星期三）15：30 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2024年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月13日9：15-15:00的任 意时间。 2、股权登记日：2024年11月8日（星期五） 3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼2号会 议室 4、会议召集人：董事会 1 7、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计151人， 代表股份114,935,500股，占公司有表决权股份 ...

激励计划进展 - 2024年10月8日审议通过股票期权激励计划议案[1] - 10月10日发布激励计划草案及对象名单[2][3] - 10月10 - 20日公示名单，期满无异议[3] 激励对象情况 - 12名激励对象自查期买卖股票[5] - 4名放弃授予权益，8名无内幕交易情形[5][6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.64亿元，同比减少25.23%；年初至报告期末为7.27亿元，同比减少34.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1050.41万元，同比减少214.21%；年初至报告期末为 - 1454.52万元，同比减少142.62%[2] - 本期营业利润为-1437.55万元，上期为3869.14万元[13] - 本期净利润为-1454.52万元，上期为3412.58万元[13] - 本期基本每股收益为-0.09元，上期为0.22元[14] - 本期手续费及佣金收入7.41亿元，上期为10.77亿元[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 7724.51万元，同比减少629.13%[2] - 本期经营活动现金流入小计7.16亿元，上期为11.09亿元[15] - 本期经营活动现金流出小计7.93亿元，上期为11.20亿元[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-7724.51万元，上期为-1059.41万元[15] - 本期投资活动现金流入小计472.69万元，上期为1.62万元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计7381.675099万元，去年同期为7969.532942万元[16] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6908.986579万元，去年同期为 - 7967.917442万元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计3425.41153万元，去年同期为34426.2万元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计2759.83654万元，去年同期为5940.764088万元[16] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为665.57499万元，去年同期为28485.435912万元[16] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 13967.926111万元，去年同期为19458.109879万元[16] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为34701.105403万元，去年同期为14772.253256万元[16] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为20733.179292万元，去年同期为34230.363135万元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产10.32亿元，较上年度末减少1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益8.26亿元，较上年度末减少3.93%[2] - 应收账款期末较上年期末增加224.31%，因开拓市场增加客户授信[5] - 固定资产期末较上年期末增加90.77%，因新工厂完工转为固定资产[5] - 短期借款期末较上年期末增加100%，因生产经营需要增加短期融资[5] - 应付票据期末较上年期末减少100%，因原料采购票据结算方式减少[5] - 货币资金期末余额为2.1617680748亿元，期初余额为3.5205768078亿元[9] - 应收账款期末余额为8912.527457万元，期初余额为2748.127967万元[9] - 固定资产期末余额为2.1671625253亿元，期初余额为1.1360322072亿元[9] - 在建工程期末余额为2.0025740035亿元，期初余额为2.5091502398亿元[9] - 短期借款期末余额为3043.135555万元，期初无相关数据[10] - 应付票据及应付账款期末余额为5426.572058万元，期初余额为5106.61978万元[10] - 合同负债期末余额为694.550249万元，期初余额为1168.197574万元[10] - 长期借款期末余额为6307.868602万元，期初余额为6490.923725万元[10] - 未分配利润期末余额为2.5246691431亿元，期初余额为2.8629366839亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13673名[6] - 江西八维生物集团有限公司持股比例64.69%，为第一大股东[6] - 赣州华古投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份367.5万股，占比未提及[8] 费用情况 - 本期税金及附加195.39万元，上期为168.55万元[12] - 本期利息费用36.51万元，上期为15.94万元[12] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日15:30，网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 会议登记时间为2024年11月11日8:45 - 11:30和14:30 - 17:30，地点在广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼[10] 提案相关 - 会议审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等三项提案[8] - 提案需股东大会以特别决议方式审议，由出席股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[9] 其他 - 普通股投票代码为"361366"，投票简称为"播恩投票"[17] - 本次股东大会议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议决议作为备查文件[15] - 授权委托书有效期限为签署之日起至该次股东大会结束之日止[26]

激励计划 - 拟定2024年股票期权激励计划草案及摘要[2] - 公司及参与人员具备主体资格[2][3] - 激励计划制定、实施及授予行权安排合规[3][4] - 无向激励对象提供财务资助情形[4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息不少于10日[4] - 监事会会前5日披露审核及公示说明[4] - 监事会核查意见2024年10月8日发布[5]

股票期权激励计划授予情况 - 2024年首次授予86人，432.30万份，占比86.46%，占股本2.69%[1] - 预留67.70万份，占比13.54%，占股本0.42%[1] - 合计授予500.00万份，占比100%，占股本3.11%[1] 人员获授情况 - 董事曹剑波获授16.00万份[1] - 财务负责人徐晔获授12.00万份[1] - 董事会秘书曹思颖获授10.00万份[1] - 83名中层等人员获授394.30万份[1] 激励限制 - 激励对象不含独董等特定人员[2] - 单人获授不超总股本1%[1] - 全部激励计划标的股票不超股本10%[1]

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 8 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式 召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-047 播恩集团股份有限公司 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 经审议，与会监事认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2024 年股 票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次 ...

激励计划 - 2024年股票期权激励计划[1] - 考核对象为董事、高管、中层及核心人员[4] 业绩目标 - 2025 - 2027年首次授予部分营收增长率分别不低于10%、20%、30%[7] - 2025年三季度后授予预留部分，2026 - 2027年营收增长率不低于20%、30%[8] 行权比例 - 个人考核优、良、合格，行权100%[10] - 需改善，行权80%[10] - 极差，行权0%[10]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于《播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"或"播 恩集团"）的委托，担任专项法律顾问，就《播恩集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关事宜 （以下简称"本次激励计划"）出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等所适用的现行有效的法律、法规和规范性文件（以下简称 "所适用法律"）和《播恩集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-046 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果，审议通过《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 1 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献对等的原则，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况， 公司拟定了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间 ...