投资者关系管理的目标和内容 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[17] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[17] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[17] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[17] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[17] - 公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[17] 投资者关系管理的负责人和职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人和授权发言人[8] - 董事会办公室/证券部为投资者关系管理职能部门，负责日常管理工作[11][12][13] - 公司其他部门、子公司及全体员工有义务协助投资者关系管理工作[14] 投资者关系管理的方式和要求 - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[19][20][21] - 公司应当为投资者提供便利的沟通渠道和方式[20][22] - 公司应当建立完备的投资者关系管理档案制度[23][24] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任[25] - 公司应当在重大事件发生后及时与投资者进行沟通[26] 投资者说明会的要求 - 公司应当积极召开投资者说明会，介绍情况、回答问题、听取建议[30][31][32][33] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括董事长或总经理、财务负责人等[29] - 公司应当在年度报告披露后及时召开业绩说明会[33] - 公司应当为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[34][35] 公司接受调研的要求 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作[37][38] - 公司应当要求调研机构及个人签署承诺书[39][40][41][42][43][44] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面记录[45][46][47] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序[46][47] 互动易平台的使用要求 - 公司应当通过互动易等渠道与投资者交流[49][50] - 公司在互动易平台发布信息应当谨慎、客观，不得误导投资者[51][52][53] - 公司负责互动易模块的专人需及时查看并处理相关信息[54][55]

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-026 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024年8月17日向全 体监事发出。 （二）本次会议于2024年8月27日下午14:00在公司办公楼二楼三会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关法律法规、规范性文件和 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，为公司与证券交易所、证券监管机构的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，列席董事 会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，完善募集资金 存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控 制措施、信息披露程序和责任追究等内容，并确保该制度的有效实施。募集资金坚持依 法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 以会计专业人士身份被提名需有经济管理高级职称及5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 独立董事候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[12] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事选举实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职规范 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 一名独立董事一次董事会接受委托不超两名独立董事[18] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[20] - 持续关注特定事项决议执行情况，违规可要求说明并披露[21] - 对重大事项出具独立意见应包含相关内容[21] - 每年在公司现场工作不少于十五日[22] - 对出具的独立意见签字确认并报告董事会[22] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[27] - 发现公司特定情形应履职调查并报告[22] 公司对独立董事支持 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[26] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 给予独立董事津贴标准由董事会制定、股东会审议并披露[29] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[28]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为7.03亿元，同比增长5.45%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7241.64万元，同比增长9.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5334.93万元，同比增长65.05%[11] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降4.55%[11] - 加权平均净资产收益率为5.02%，同比下降1.66%[11] - 公司总资产为19.47亿元，同比增长4.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为13.66亿元，同比下降2.81%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入7.03亿元，同比增长5.45%，归母净利润7,241.64万元，同比增长9.77%[38] - 2024年上半年公司营业收入为703,132,166.39元，同比增长5.45%[62] - 2024年上半年公司营业利润为83,726,199.32元，同比增长12.24%[131] - 2024年上半年公司净利润为72,416,403.55元，同比增长9.77%[133] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.42元，同比下降4.55%[133] - 2024年上半年公司投资收益为8,809,132.27元，同比增长574.23%[131] - 2024年上半年公司公允价值变动收益为4,168,755.55元，同比增长225.38%[131] - 2024年上半年公司信用减值损失为32,965.78元，同比扭亏为盈[131] - 2024年上半年公司营业收入为702,829,850.01元，同比增长5.4%[134] - 2024年上半年公司净利润为72,196,238.23元，同比增长9.7%[134] - 2024年上半年公司研发费用为25,085,559.50元，同比增长26.4%[134] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为53,349,262.76元，同比增长65.1%[135] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-54,622,878.41元，同比下降57.3%[135] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-27,978,275.00元，同比下降103.9%[136] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物余额为355,638,983.59元，同比下降58.4%[136] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为831,750,961.87元，同比增长11.4%[135] - 2024年上半年公司购买商品、接受劳务支付的现金为480,658,294.02元，同比增长8.2%[135] - 2024年上半年公司支付给职工以及为职工支付的现金为114,559,089.12元，同比增长15.6%[135] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为831,750,961.87元，同比增长11.4%[137] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为53,989,102.50元，同比增长104%[137] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-54,622,878.41元，较2023年同期的-128,000,618.03元有所改善[137] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-27,978,275.00元，较2023年同期的725,358,207.03元大幅下降[137] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物余额为349,016,290.40元，较2023年同期的848,326,224.31元下降58.9%[137] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-39,496,566.45元[139] - 2024年上半年公司未分配利润为72,416,403.55元[139] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）的分配为-111,912,970.00元[139] - 2024年上半年公司期末所有者权益合计为1,365,770,344.57元[140] - 2023年归属于母公司所有者权益为542,280,126.94元[141] - 2023年半年度综合收益总额为65,969,145.08元[141] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为825,814,472.37元[141] - 2023年半年度利润分配为-103,304,280.00元[141] - 2024年半年度综合收益总额为72,196,238.23元[145] - 2024年半年度利润分配为-111,912,970.00元[145] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,365,413,348.12元[145] - 2023年半年度期末所有者权益合计为542,176,198.44元[146] - 公司本期期末余额为1,330,479,113.67元，较期初余额542,176,198.44元增长145.3%[148] - 公司本期综合收益总额为65,792,722.86元[148] - 公司所有者投入和减少资本金额为825,814,472.37元，其中所有者投入的普通股为43,043,500.00元[148] 产品与市场 - 公司主要产品包括牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品，涵盖电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理用品，以及口腔抑菌膏、口腔抑菌护理液等口腔卫生用品[15] - 公司产品矩阵包括成人基础口腔护理、儿童基础口腔护理、电动口腔护理、口腔医疗与美容护理四大类[15] - 贝乐乐科研防龋系列儿童牙膏针对中国儿童71.9%的龋齿高发率，采用奥拉氟+独特锁氟技术，有效提升氟利用率，实现5倍牙本质强健力、170%抗糖酸防护力[17] - 电动牙刷定位"净护平衡"，有天地、日月、云海三个系列电动牙刷，提供更智能、更舒适、更高效的口腔护理体验[18] - 2024年上半年国内线下牙膏市场整体销售规模为107.72亿元，同比下滑3.69%[22] - 2024年上半年线下牙刷销售规模为32.98亿元，同比加速下滑14.29%[22] - 牙膏品类前十厂商线下市场份额合计达80.60%，前四厂商市场份额达60.29%[27] - 登康口腔2024年上半年线下市场份额升至第三，前十品牌中本土品牌市场份额占比超过40%[27] - 冷酸灵云海系列便携式冲牙器采用约1,250次/分钟高频脉冲，搭配3秒渐强和软胶喷头[19] - 冷酸灵贝乐乐儿童声波电动牙刷采用微气泡声波振动技术，适配超软刷毛[19] - 漱口水系列包括医研抑菌、专研抗敏和温和清新三大系列，满足不同人群的深化护理需求[20] - 口腔喷雾采用全新"口红式"旋转包装和高雾化喷头设计，含玻尿酸精粹精华[20] - 口腔护理行业向多元化、专业化发展，电动牙刷、冲牙器、漱口水、牙线等新兴品类加速渗透[23] - 民族品牌凭借质量、颜值、创新和性价比赢得年轻消费群体青睐，市场份额持续提升[25] - 2024年上半年牙膏线下零售市场规模为107.72亿元，公司牙膏业务市场份额占比为8.57%，行业排名第三[33] - 冷酸灵品牌在抗敏感牙膏细分领域的线下零售市场份额占比为62.92%，占据领导地位[34] - 2024年上半年公司手动牙刷市场份额为5.64%，排名行业第二[35] - 2024年上半年公司电动牙刷销售收入同比大幅增长62.14%[39] - 2024年上半年牙龈护理、美白和抗敏感类牙膏线下市场份额分别为28.99%、22.95%和12.71%[28] - 2024年上半年公司冷酸灵品牌私域沉淀会员133万[40] - 2024年上半年公司成人牙膏销售收入同比增长7.05%[39] - 2024年上半年公司通过整合传播实现品牌曝光132亿次[40] - 公司完成3款牙膏新产品上市，包括冷酸灵专研抗敏（沁润白桃）牙膏、冷酸灵科研奥拉氟儿童牙膏、冷酸灵医研抗敏专效修护牙膏[41] - 公司推出1款电动牙刷新品：冷酸灵Dencare日月声波电动牙刷（S1000）屏幕款[41] - 公司推出2款第一类医疗器械新品：牙科用毛刷（柔护净齿型）、牙科用毛刷（倍柔护龈型）[41] - 公司上半年取得国内专利授权16件，其中发明专利4件[41] - 公司实施并上线电商OMS数字化系统，成功引入生产运营大数据平台、阿米巴经营管理平台及数电发票系统[42] - 公司生产区域GMP改造、智能制造一期项目全面投产并持续优化迭代[42] - 公司旗下核心品牌"冷酸灵"在抗牙齿敏感领域拥有60%左右的线下零售额市场份额[44] - 公司通过分布在全国31个省、自治区、直辖市以及2,000余个区/县的经分销商，实现了对数十万家零售终端的覆盖[46] - 公司拥有国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、CNAS国家认可实验室等多个创新平台[50] - 公司建成了行业内首家抗牙齿敏感研究中心[50] - 公司技术研发中心拥有博士、海外创新人才、省部级创新人才20余人，涵盖药学、化学、生物、材料、电子与信息等多个领域[51] - 公司已取得行业特有的双重抗敏感技术和生物玻璃陶瓷材料技术，累计申请专利10余件，起草行业标准1项，团体标准1项[52] - 公司与伦敦玛丽女王大学、华中科技大学、四川大学华西口腔医学院等高校和科研院所开展产学研医合作项目15项[53] - 公司已承担国家级和省部级科研项目58项，参与30余项国家、行业标准的制修订工作，取得国内授权专利250余项，其中发明专利20余项[53] - 公司通过ISO9001质量体系认证，建立了以全面质量管理要求为指引的质量管理体系[54] - 公司通过CNAS国家认可实验室资格的检测中心确保产品质量稳定可靠[56] - 公司获评重庆市智能制造标杆企业、重庆市智能工厂等荣誉，数字化、智能化水平持续提升[59] - 公司董事长邓嵘先生拥有近40年口腔清洁护理用品行业从业经验，核心管理团队平均服务年限超过20年[60] - 公司2024年上半年完成5项团体标准的发布，跟进3项国家、行业标准的制修订工作[52] - 公司2024年上半年与新加坡国立大学重庆研究院、上海交通大学重庆研究院等开展了一系列产学研合作交流[53] - 公司将持续加强品牌建设，深化内容精耕，加速品牌全域数字化营销转型[82] - 公司将持续加强研发技术创新突破，强化核心技术升级与多品类、多功能的技术创新[82] - 公司将继续全面深化全域全渠的立体化营销网络建设和营销模式的创新[82] - 公司产品销售以经销模式为主，建立了覆盖全国的销售网络，提高了市场渗透率[84] - 直供模式客户受电商冲击，部分可能撤出市场，影响公司经营业绩[84] - 公司通过优化经销商管理模式，提高与市场发展的匹配度，成为核心竞争力[84] - 公司在电商和新零售业态中取得较好增长，线下直供模式销售占比降低[84] - 公司高度重视技术研发，持续加大研发投入，推出具有核心竞争力的新产品[85] - 公司重点布局电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理品类，扩大市场规模[85] - 公司面临核心技术和管理人才流失风险，可能影响生产经营[86] - 公司实施"人才强企"战略，吸引和保留核心专业技术和管理人才[86] - 公司向重庆市酉阳土家族苗族自治县麻旺镇白竹希望学校捐赠价值9,925.36元的口腔护理用品[92] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，仍为172,173,800股，有限售条件股份占比75.00%，无限售条件股份占比25.00%[115] - 重庆轻纺控股（集团）公司持有103,012,300股，占总股本的59.83%，为最大股东[115][118] - 广东温氏投资有限公司持有10,456,900股，占总股本的6.07%，为第二大股东[118] - 重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）持有6,360,200股，占总股本的3.69%[118] - 重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持有6,313,200股，占总股本的3.67%[118] - 重庆百货大楼股份有限公司持有2,987,700股，占总股本的1.74%[118] - 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）持有1,609,725股，占总股本的0.93%[118] - 中国农业银行股份有限公司－财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金持有1,429,200股，占总股本的0.83%[118] - 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金持有711,216股，占总股本的0.41%[118] - 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金持有693,045股，占总股本的0.40%[118] 资金与投资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 计入当期损益的政府补助金额为6,324,471.24元[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益金额为12,977,887.82元[14] - 其他营业外收入和支出金额为175,808.28元[14] - 所得税影响额为2,268,716.80元[14] - 非经常性损益合计金额为17,209,450.54元[14] - 公司货币资金为454,382,378.20元，占总资产的23.34%，同比下降5.21%[66] - 公司投资收益为8,809,132.27元，占利润总额的10.50%[65] - 公司存货为238,315,613.42元，占总资产的12.24%，同比增长2.12%[66] - 公司合同负债为114,140,476.76元，占总资产的5.86%，同比增长2.84%[66] - 公司交易性金融资产期末数为898,264,069.44元，较期初增加104,168,755.55元[67] - 公司报告期投资额为565,132,010.68元，较上年同期增长26.24%[69] - 公司募集资金总额为89,013.96万元，募集资金净额为82,581.45万元[73] - 公司尚未使用的募集资金总额为48,628.09万元，存放于募集资金专户或以现金管理方式集中管理[73] - 公司使用部分超募资金4,800万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的28.95%[75] - 公司货币资金受限金额为98,743,394.61元，主要受限原因为房屋维修基金和保障型租赁住房项目资金[68] - 公司债权投资受限金额为51,792,083.33元，受限原因为一年以上大额存单本金及利息[68] - 公司金融资产小计期末数为898,264,069.44元，较期初增加104,168,755.55元[67] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[71][72] - 公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计13,878.39万元[75] - 数字化管理平台建设项目累计投入金额为297.39万元，投资进度为8.50%[76] - 口腔健康研究中心建设项目累计投入金额为818.04万元，投资进度为23.37%[76] - 全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目累计投入金额为25,452.86万元，投资进度为68.79%[76] - 智能制造升级建设项目累计投入金额为3,914.64万元，投资进度为17.79%[76] - 补充流动资金项目累计投入金额为4,800.00万元，投资进度为50.00%[76] - 重庆登康口腔健康科技有限公司总资产为1,797.82万元，净资产为835.70万元，营业收入为2,921.16万元，净利润为22.02万元[80] - 公司委托理财总额为91,300万元，其中自有资金委托理财41,500万元，募集资金委托理财38,800万元，券商理财产品11,000万元[110] - 公司未到期委托理财余额为88,300万元，无逾期未收回金额[110] - 公司租赁办公场地，但未对公司损益产生重大影响[108] - 公司报告期内未发生重大担保情况[109] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[100] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[101] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[102] - 公司货币资金期末余额为454,382,378.20元，较期初减少79,220,264.44元[125] - 交易性金融资产期末余额为898,264,069.44元，较期初增加104,168,755.55元[125] - 应收账款期末余额为31,496,746.22元，较期初减少1,855,405.35元[125] - 预付款项期末余额为15,256,787.88元，较期初增加6,431,933.03元[125] - 存货期末余额为238,315,613.42元，较期初增加49,131,541.49元[125] - 流动资产合计期末余额为1,658,094,487.19元，较期初增加74,445,386.57元[126] - 非流动资产合计

募资情况 - 公司发行4304.35万股A股，发行价每股20.68元，募资8.9013958亿元，净额8.2581447237亿元，超额1.6581447237亿元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额67319.52万元，拟用募集资金66000万元[3] 决策事项 - 2024年8月27日公司通过支付募投项目款项并等额置换议案[1][8] - 监事会认为该事项合规，可提效降本[10] - 保荐人认为该事项符合规定，无异议[11]

人员设置与任期 - 公司依法设1名总经理，按需设财务负责人和副总经理若干[2] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] 任职要求与职责 - 拟聘任总经理若36个月内受证监会处罚需披露情况[4] - 高管任职出现特定情形应停止履职或30日内解除职务[5] - 总经理行使多项职权，“三重一大”按程序执行[7][8] - 副总经理协助总经理负责分管事务[8] - 财务负责人协助总经理负责财务等管理[9] 会议相关 - 总经理办公会一般每月两次，特殊情况可临时召开[13] - 重要议题提前一天通知，非重要或临时会议不受限[13] - 办公会出席为经营管理层，可邀董事长等参加[13] - 办公会实行总经理负责制，总经理形成决定[13] 薪酬与报告 - 公司建立总经理薪酬与绩效、业绩挂钩激励机制[17] - 总经理绩效评价由董事会或下设委员会负责[17] - 总经理向董事会或监事会报告重大情况[19] - 总经理每年向年度董事会提交工作报告[20] - 业绩大幅变动或与预告差异达20%时总经理及时报告[20] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《重庆登康口 腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。董事会应当向股东 公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 股东会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。仅选举或更 换一名独立董事、非独立董事或监事时不适用累积投票制。股东会以累积投票方式选举 董事的，独立董事和非独 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人与公司之间进行关联交易，应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 要求公司 ...