会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 董事会审计委员会全票审议通过该议案[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》同日披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3]

营收与利润情况 - [第三季度营业收入3.72亿元，同比减少7.53%；年初至报告期末营业收入11.44亿元，同比增长9.68%][2] - [第三季度归属于上市公司股东的净利润1769.31万元，同比减少70.08%；年初至报告期末为9405.04万元，同比减少29.60%][2] - [净利润较上年同期减少3953.73万元，下降29.60%，主要系管理费用、财务费用增加所致][6] - [2024年前三季度营业总收入为11.44亿元，较上期的10.43亿元增长约9.68%][13] - [2024年前三季度营业总成本为10.36亿元，较上期的8.86亿元增长约16.81%][13] - [2024年前三季度净利润为9405.04万元，较上期的1.34亿元下降约29.59%][14] - [综合收益总额为94,694,576.48元，去年同期为134,251,897.41元，基本每股收益和稀释每股收益均为1.28元，去年同期为2.43元][15] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1550.09万元，同比减少86.04%][2] - [经营活动现金流入小计为1,172,640,025.35元，去年同期为990,018,944.21元，销售商品、提供劳务收到现金1,042,860,795.72元，去年同期为900,535,307.98元][16] - [经营活动现金流出小计为1,157,139,091.54元，去年同期为878,988,484.28元，经营活动产生的现金流量净额为15,500,933.81元，去年同期为111,030,459.93元][17] - [投资活动现金流入小计为90,460,458.85元，去年同期为466,184.62元，投资活动现金流出小计为286,968,459.14元，去年同期为123,160,190.19元][17] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 196,508,000.29元，去年同期为 - 122,694,005.57元][17] - [筹资活动现金流入小计去年同期为19,646,980.00元，筹资活动现金流出小计为93,982,174.27元，去年同期为27,947,377.17元][17] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 93,982,174.27元，去年同期为 - 8,300,397.17元][17] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为16,838,510.78元，去年同期为7,676,016.80元][17] - [现金及现金等价物净增加额为 - 258,150,729.97元，去年同期为 - 12,287,926.01元，期末现金及现金等价物余额为667,278,807.40元，去年同期为213,850,598.07元][17] 资产负债项目变动 - [货币资金较上年度期末减少25956.48万元，下降26.54%，主要系本期分红和购买理财所致][5] - [预付账款较上年度期末增加572.30万元，增长78.55%，主要系预付货款增加所致][5] - [固定资产较上年度期末增加5243.51万元，增长25.78%，主要系中山制造、研发基地项目结转固定资产所致][6] - [合并资产负债表中，期末货币资金718,313,079.51元，期初为977,877,903.56元；期末交易性金融资产60,101,095.89元][11] - [期末应收票据12,000,000.00元，期初为10,500,000.00元；期末应收账款380,734,834.29元，期初为303,226,769.63元][11] - [期末预付款项13,008,999.53元，期初为7,285,965.93元][11] - [其他应收款为1951.85万元，较上期的2365.22万元下降约17.48%][12] - [存货为2.29亿元，较上期的2.00亿元增长约14.63%][12] - [固定资产为2.56亿元，较上期的2.03亿元增长约26.27%][12] - [应付票据为2.55亿元，较上期的2.30亿元增长约11.07%][12] - [应付账款为2.52亿元，较上期的2.93亿元下降约13.90%][12] - [合同负债为1227.04万元，较上期的1765.48万元下降约30.49%][12] - [资产总计为19.26亿元，较上期的19.04亿元增长约1.16%][12] 费用与收益变动 - [管理费用较上年同期增加2332.88万元，增长71.04%，主要系管理人员职工薪酬等增加所致][6] - [财务费用较上年同期增加754.57万元，增长43.36%，主要汇兑收益减少所致][6] - [其他收益较上年同期增加922.94万元，增长488.70%，主要系政府补助增加所致][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为10,599名，前10名股东中徐建勇持股比例25.20%，持股数量18,443,710股；潘年华持股比例17.23%，持股数量12,610,221股等][7][8] 公司重大事项 - [公司拟通过全资子公司香港联域投资不超过4,000万元人民币或等值外币在越南设立联域科技（越南）有限公司，并变更租赁越南50,000平方米土地使用权主体][10] - [2024年半年度利润分配以总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利6.8元，共派发现金红利49,776,000元][10] - [公司将注册地址进行变更，并完成工商变更登记手续][10] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][18]

会议信息 - 第二届监事会第三次会议于2024年10月21日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途等6项议案，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][8][9]

资金募集 - 首次公开发行1830万股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地拟投4.449085亿元，已投2.394068亿元[4] - 研发中心建设项目拟投1.14178亿元，已投0.1363亿元[4] - 补充流动资金项目拟投1亿元，已投1.000355亿元[4] 资金运用 - 2024年10月21日拟将总部基地剩余1.824396亿元和超募0.111209亿元用于越南生产基地建设[5] - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7][8] 决策审议 - 2024年10月21日董事会、监事会审议通过闲置募资现金管理议案[20][21] - 2024年10月15日独立董事会议审议通过并提交股东会[22] - 保荐人对闲置募资现金管理事项无异议[24]

业绩与募资 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募集资金总额7.53594亿元，净额6.700089亿元[2] - 2021 - 2023年度公司销售收入分别为122542.63万元、109048.31万元、138165.02万元，呈稳定增长态势[32] 项目资金情况 - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地项目拟投入44490.85万元，已投入23940.68万元，余额20844.87万元[6] - 研发中心建设项目拟投入11417.80万元，已投入1363.00万元，余额10166.50万元[6] - 补充流动资金项目拟投入10000.00万元，已投入10003.55万元，余额0.10万元[6] - 超募资金余额1112.09万元[6] - 公司计划将智能照明生产总部基地项目剩余部分募集资金18243.96万元变更用于越南项目，占原项目总计划投资额44490.85万元的41.01%，占实际募集资金净额67000.89万元的27.23%[7] - 公司首次公开发行超募资金1092.24万元，截至2024年9月30日余额1112.09万元，拟用于越南项目[8] 项目情况 - 智能照明越南生产基地建设项目总投资23645.55万元，拟投入募集资金18243.96万元、超募资金1112.09万元、自有资金4289.50万元[10] - 原智能照明生产总部基地项目计划总投资44490.85万元，其中建设投资40763.84万元、铺底流动资金3727.01万元[12] - 原项目计划建设期2年，延期至2024年12月31日，预计完全达产后年收入119900.00万元，达产当年净利润9736.07万元，内部收益率（税后）17.51%，税后投资回收期（含建设期）6.88年[13] - 截至2024年9月30日，原项目累计已支付23940.68万元，建设进度53.81%[14] - 智能照明越南生产基地建设项目建设周期为36个月，用地位于越南海阳省平江县福田工业园区A15地块[20] - 项目总投资23645.55万元，税后内部收益率为22.51%，税后静态回收期6.62年，预计达产年均新增净利润6851.21万元[45] 市场与技术 - 截止2024年6月30日，公司共有专利333项，其中境内专利233项，境外专利100项[36] - 公司坚持技术自主创新，掌握高环温双光源LED工业照明等多项技术[36] 客户与市场扩张 - 公司主要知名客户包括朗德万斯、昕诺飞、美国合保、RAB照明等[37] - 公司拟在越南新建厂房扩充生产产能，突破海外产能瓶颈[32] - 在越南设生产基地可规避中美贸易争端风险，稳定北美供应链和销售渠道[34] - 公司在越南建设工厂可实现多元化产业链布局，快速响应客户需求[35] 风险与应对 - 公司在越南建厂面临法律、市场、管理经营、技术人员流失、经济变动、文化和语言等风险[40][42][43][44] - 为应对市场竞争风险，公司将引进先进设备、改善生产流程、建立市场信息管理系统[42] - 为应对技术人员流失风险，公司将制定绩效考核和外派人员福利制度、提升薪酬、实施股权激励[43] - 为应对经济变动风险，公司建立汇率风险管理机制，关注通货膨胀走势并采取成本控制措施[44] - 为应对文化和语言风险，公司将了解当地文化，投入资源进行语言培训和翻译工作[44] 决策审议 - 2024年10月15日公司召开第四次独立董事专门会议、第七次审计委员会会议，10月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过变更部分募集资金用途并使用超募资金投资新项目议案，尚需提交2024年第四次临时股东会审议[49] - 独立董事一致同意变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目事项[51] - 审计委员会认为本次调整有利于提高募集资金使用效率等，同意变更事项[51] - 监事会认为变更募集资金用途及使用超募资金投资新项目符合公司战略和市场发展，同意变更[53] - 保荐人认为变更事项符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，无异议[54][55] - 变更事项履行了必要内部决策程序，符合相关法律法规和规范性文件规定[55]

业务概况 - 拟开展不超9000万美元（或等值人民币）远期结售汇业务[2][3][4][5][8] - 交易期限自股东会审议通过起12个月内有效[4] - 资金来源为自有资金[2][4] 审批情况 - 2024年10月21日董事会、监事会、独立董事会议审议通过[5][6][8] 风险与应对 - 业务存在内控、操作等风险[9][10] - 制定制度明确规定控制风险[7][8][11] 业务意义 - 符合经营需要，可降低汇率波动风险[14] - 保荐人无异议[14]

舆情管理组织架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7][8] - 证券法律事务部负责舆情采集分析[8] - 分子公司设联络人监控报送信息[9] 舆情处理机制 - 知悉舆情快速反馈，按级别处置[12][15] - 财经报道影响股价时自查沟通披露[14] - 重大舆情调查沟通澄清维权[16][17][18] 其他规定 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[14] - 违规保密董事会有权处分追责[19] - 制度经审议通过实施，董事会解释修订[24][25]

现金管理安排 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理，额度可滚动[2] - 期限12个月，任一时点交易金额不超35000万元[2] - 投资中低风险理财产品[3] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过现金管理议案[11][12][13] 其他 - 保荐人无异议，资金安排合理[15][1] - 采取措施降低投资风险[9]

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联域光电股份有限公司董事会现就提名程小燕为深圳市联 域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...