独立董事提名 - 程小燕通过公司第二届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 程小燕承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需具备相关条件[19] 合规情况 - 程小燕及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 程小燕近十二个月无禁止情形[27] - 近三十六个月未受刑事、行政处罚及交易所谴责批评[30][33] 任职限制 - 程小燕担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37]

募资情况 - 公司首次公开发行1830万股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[4] 项目投入 - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地项目拟投4.449085亿元，已投2.394068亿元，余额2.084487亿元[5] - 研发中心建设项目拟投1.14178亿元，已投0.1363亿元，余额1.01665亿元[5] - 补充流动资金项目拟投1亿元，已投1.000355亿元，余额0.1万元[5] - 超募资金余额1112.09万元[5] 项目变更 - 公司拟将原募投项目剩余1.824396亿元及超募资金余额1112.09万元用于越南生产基地建设[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，期限12个月[2][3][8][20] - 投资品种为低风险产品[2][9] - 2024年10月21日董事会和监事会通过现金管理议案[3][20]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会11月7日召开，现场15：00开始[2] - 股权登记日为2024年11月1日[3] - 审议6项议案，部分需对中小投资者单独计票披露[5][8] 登记信息 - 登记时间为11月6日9：00 - 12：00、14：30 - 17：00[9] - 登记方式含专人送达等，不接受电话登记[9][10] - 登记地点在深圳宝安正大安工业城6栋6楼[10] 投票信息 - 网络投票9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn[12][25] - 深交所交易系统11月7日多时段可投票[24] - 普通股投票代码361326，简称为联域投票[23]

募资情况 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[1] 资金用途变更 - 2024年10月21日审议通过变更部分募集资金用途议案，待股东会审议[3][5] - 智能照明生产总部基地项目投资从4.449085亿变为2.624689亿[5] - 新增智能照明越南生产基地建设项目，投资额1.93362亿[5] 增资事项 - 拟用1.935605亿募资通过香港联域向联域科技（筹）增资[7] - 增资后联域科技（筹）注册资本从4000万增至2.335605亿，公司持股100%[8] - 2024年10月21日董事会、监事会同意增资，保荐人无异议，待股东会审议[15][16][17][19]

业务概况 - 公司出口业务占比高，主要用美元等外币结算[1][2] 业务计划 - 预计远期结汇、售汇交易总额为9000万美元(或等值人民币)[2] - 开展期限为股东会审议通过之日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[3] 业务目的 - 规避外汇市场风险、降低汇率波动对利润影响、降低财务费用[1][2] 业务风险 - 存在内部控制、操作、汇率波动、履约、客户违约风险[5] 风险控制 - 制定《远期结售汇管理制度》控制交易风险[4][6]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-051 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司 向全资孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使 用募集资金约 19,356.05 万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手 续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）通过全资子公司 香港联域照明有限公司（以下简称"香港联域"）向实施新增募投项目的全资孙 公司联域科技（越南）有限公司（以下简称"联域科技（筹）"，该公司目前尚 未完成设立）进行增资以实施募投项目。 本次交易系公司拟使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资，不构成 关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会 对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需提 ...

业务额度 - 公司及控股子公司预计远期结售汇交易总额为9000万美元（或等值人民币）[2] 业务审批 - 2024年10月21日董事会、监事会审议通过开展业务议案，尚需股东会审议[4][5] - 2024年第四次独立董事专门会议同意开展业务[7] 业务风险 - 开展远期结售汇业务存在多种风险[8] 风险控制 - 公司以出口交易为基础，配备专业人员，选低风险业务[9] - 公司制定制度明确规定控制交易风险[10] 保荐意见 - 保荐人对公司开展业务事项无异议[12]

人员变动 - 独立董事余立军因个人原因辞职，辞职后不再任职且未持股[2] - 余立军辞职后独董比例或低于三分之一，辞职待新独董选出生效[2] 人事提名 - 董事会同意提名程小燕为独董候选人，若当选将任相关职务[3][4] - 程小燕1990年生，有注会资格，曾在事务所任职[7] - 程小燕未持股，无关联关系，符合任职条件[7]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[2][4][11] - 期限自股东会审议通过起12个月内有效[4][11] - 投资品种为中低风险理财产品[2][4] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过现金管理议案[11][12][13][14] 风险控制 - 选安全性高、流动性好产品降风险[8] - 财务部建台账跟踪，独董和监事会监督[10]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司销售收入分别为122,542.63万元、109,048.31万元、138,165.02万元，呈稳定增长态势[28] 资金募集与使用 - 公司首次公开发行1830万股，发行价41.18元/股，募集资金总额7.53594亿元，净额6.700089亿元[2] - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地项目拟投入44490.85万元，已累计投入23940.68万元，余额20844.87万元[6] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目拟投入11417.80万元，已累计投入1363.00万元，余额10166.50万元[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目拟投入10000.00万元，已累计投入10003.55万元，余额0.10万元[6] - 截至2024年9月30日，超募资金余额1112.09万元[6] 项目变更 - 公司拟将智能照明生产总部基地项目剩余部分募集资金18243.96万元变更用于越南项目，占原项目投资额41.01%，占实际募资净额27.23%[7] - 公司拟将超募资金余额1112.09万元用于越南项目[8] 市场数据 - 全球LED照明产品渗透率从2016年的31.3%上升至2021年的66%[26] - 中国LED照明产品国内市场渗透率由2019年的73.10%提升至2023年的77.20%，预计2024年达79.5%[26] - 我国LED照明产品出口额从2019年的301.57亿美元增长至2023年的433亿美元，占照明电器行业出口额比重由2019年的66.37%提升至2023年的76.91%[27] - LED户外照明市场预计2026年将达到175.2亿美元[27] 用户数据 - 公司产品以外销为主，销售市场主要覆盖北美、欧洲和亚洲等地区[30] - 公司与朗德万斯、昕诺飞等国际优质客户形成稳定业务合作关系[34] 未来展望 - 公司拟在越南新建厂房扩充产能，突破海外产能瓶颈[29] 新产品和新技术研发 - 截止2024年6月30日，公司共有专利333项，其中境内专利233项，境外专利100项[32] - 公司自研蓝牙智能组网无级调色温调功率等技术推动智慧照明应用[32] 市场扩张和并购 - 公司已在美国、中国香港等地建立境外子公司，搭建全球营销网络[34] - 公司通过“3个国内生产基地+2个海外生产基地”布局供应链[34] 其他新策略 - 公司应对市场竞争风险将引进先进设备、改善生产流程、建立市场信息管理系统[37] - 公司应对技术人员流失风险将采取完善绩效考核等措施留住人才[38] - 公司应对经济变动风险建立汇率风险管理机制、关注通货膨胀走势[38] - 公司应对文化和语言风险将了解当地文化、投入语言培训和翻译工作[40] 项目效益 - 原智能照明生产总部基地项目计划总投资44490.85万元，完全达产后年收入119900.00万元，达产当年净利润9736.07万元，内部收益率17.51%，税后投资回收期6.88年[12][13] - 智能照明越南生产基地建设项目总投资23645.55万元，税后内部收益率为22.51%，税后静态回收期6.62年，预计达产年均新增净利润6,851.21万元[41] 审议情况 - 公司于2024年10月15日召开2024年第四次独立董事专门会议、2024年第七次审计委员会会议审议相关议案[45] - 公司于2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议相关议案[45] - 变更部分募集资金用途等事项尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议[45] 风险提示 - 公司在越南建设工厂面临法律、市场、管理经营等多种风险[36]