会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年12月2日召开[2] - 会议通知于2024年11月26日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过为全资子公司新增授信提供担保议案[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-066 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟新增不超8亿元综合授信额度，期限1年[3] - 公司拟为联域智能、进出口分别提供不超3亿、5000万担保[3] 资产与业绩 - 联域智能资产负债率23.39%，2024年1 - 9月营收8947.53万元，净利润 - 92.52万元[4][7] - 联域进出口资产负债率79.75%，2024年1 - 9月营收70.07万元，净利润 - 32.98万元[4][12] 担保情况 - 本次新增担保额度3.5亿元，占最近一期经审计净资产28.66%[4] - 累计已审批担保额度9.5亿元，约占2023年度经审计净资产77.80%[14] - 实际提供担保金额1167.45万元，占最近一期经审计净资产0.96%[14]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

担保情况 - 为联域进出口银行授信提供不超6亿连带责任担保[3] - 与中信银行新签4000万担保合同，占净资产3.28%[4][7] - 累计已审批担保额度6亿，占2023年度净资产49.14%[13] 联域进出口情况 - 公司持股100%，注册资本500万[8] - 2024年9月30日总资产2306.68万，负债1839.66万，资产负债率79.75%[8][10] - 2024年1 - 9月营收70.07万，利润和净利润 - 32.98万[10]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会于11月7日召开[3] - 出席股东139人，代表股份55,408,728股，占比75.6950%[10] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》同意占比99.9105％[14] - 《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》同意占比99.9110％[15] - 《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》同意占比99.9220％[16] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意占比99.8446％[18] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意占比99.8452％[19] - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意占比99.9255％[20]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表139人，代表股份55,408,728股，占比75.6950％[4] - 现场投票股东13人，代表股份52,475,975股，占比71.6885％[4] - 网络投票股东126人，代表股份2,932,753股，占比4.0065％[4] 议案表决情况 - 多议案同意股数占比超99.8％[5][7][8][9][10][11] 会议时间 - 现场会议2024年11月7日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3]

公司业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入114,359.77万元，同比增长9.68%；实现归属于上市公司股东的净利润9,405.04万元，同比减少29.60% [1] - 公司户外工业照明产品是公司最主要的收入来源，占公司营收约80% [1] - 越南生产基地贡献持续提升 [1] - 公司净利润下降的主要原因包括:产能扩张导致前期运营成本增加、加大人才招聘力度导致管理费用增加、汇兑收益减少导致财务费用增加 [1][2] 公司经营情况 - 公司主要以ODM模式进行销售,根据客户需求进行产品研发和制造 [2] - 公司高度重视研发投入,2022年、2023年、2024年1-9月研发投入占营业收入比例分别为5.07%、5.40%、5.51% [2] - 公司客户库存处于正常、安全水平,考虑到节假日因素客户会适当增加备货 [2] - 公司暂无并购收购计划,未来将根据发展规划寻找合适的投资标的 [2] 公司竞争优势 - 技术研发及产品设计优势:拥有358项专利,在光学设计、散热技术、智能照明等方面具有领先优势 [4] - 客户优势:与国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系 [4] - 快速响应的定制化能力优势:可根据细分市场需求快速开发和交付产品 [4][5] 其他情况 - 公司营业收入无明显季节性变化 [5] - 公司将综合考虑经营情况和资金需求,制定合理的利润分配方案 [5]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为2,424,525股，占总股本3.31%[2][3][7] - 公司首次公开发行A股18,300,000股，发行后总股本至73,200,000股[3] - 首发前限售股54,900,000股，占总股本75.00%；无限售股18,300,000股，占25.00%[3] - 本次股份解除后，有限售股52,475,475股，占比71.69%；无限售股20,724,525股，占比28.31%[9] 时间与股东 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月11日[2][7] - 本次解除限售的股东户数为1户[7] 相关情况 - 申请解除股份限售的股东时代伯乐在限售期内遵守承诺[6] - 保荐人对部分解除限售并上市流通事项无异议[10]

股本情况 - 公司2023年11月9日上市，发行A股1830万股，总股本增至7320万股[2] - 截至核查日，总股本7320万股，首发前限售股占比75%，流通股占比25%[3] 股份解禁 - 2024年11月11日2424525股（占比3.31%）限售股上市流通[3][8][9] - 解除限售股东为时代伯乐，户数1户[6][10] - 解禁后限售股占比71.69%，流通股占比28.31%[12]