激励计划授予 - 2023年限制性股票激励计划首次授予173人，数量450.92万股，价格8.95元/股[8] 股票回购注销 - 2024 - 2025年多次回购注销部分限制性股票，涉及数量不等[11][12] - 本次回购注销后公司股份总数减为9.6859725亿股[11] 权益分派 - 2024年年度权益分派以950,382,550股为基数，每10股派1.323715元现金[15] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划调整后回购价格约8.69元/股加同期存款利息[16] - 拟回购注销1,434,290股，回购价格同步调整[16]

激励计划相关 - 2023年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2024 - 2025年多次会议审议回购注销限制性股票议案[9][10] 权益分派与价格调整 - 2024年年度权益每10股派1.323715元现金[11] - 回购价格从8.82元/股加利息调为8.69元/股加利息[11][13]

会议信息 - 公司于2025年5月23日通知召开第二届监事会第十六次会议[2] - 2025年5月28日会议以通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格议案[2] 表决情况 - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议相关 - 公司2025年5月23日通知召开第二届董事会第十七次会议，5月28日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 权益分派 - 2024年度权益分派于2025年5月22日实施完成[3] 激励计划 - 会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 回购价格由8.82元/股加利息调整为8.69元/股加利息[3][4] - 调整由董事会通过，无需提交股东大会[4]

哈洽会概况 - 第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会于5月17日至21日在哈尔滨国际会展体育中心举行 [1] - 广东经贸代表团打造195平方米特装展区，以"粤贸全国·佛山智造"为主题亮相 [1] 参展企业与产品 - 近20家广东佛山知名品牌企业参展，包括美的智能家居、万家乐、小熊电器、佛山照明、大自然家居、箭牌卫浴、新明珠瓷砖、国瓷永丰源等 [1] - 展出百余件智能家居产品，突出"有家就有佛山造"的产业特色 [1] 经贸合作成果 - "粤贸全国—广东·黑龙江经贸合作对接交流活动"吸引粤龙两省重点企业及商协会代表超200人参会 [1] - 截至2024年底，"粤贸全国"系列活动举办615场，广东参加企业超15万家，配套专项资金近1.1亿元，撬动双向意向成交额超2100亿元 [1] - 本次哈洽会收集粤龙两省合作项目18个，涵盖消费电子、农产品采购、食品饮料、物流服务、进出口贸易等领域，意向合作总金额达5.064亿元 [1] 区域合作与平台效应 - 佛山市、韶关仁化县、哈尔滨深哈产业园及广东特色企业国瓷永丰源、琪发纺织等进行宣传推介 [2] - 粤龙两省经济互补性强，合作潜力突出，经贸代表团参会将深化对口合作 [2] - "粤贸全国"平台将持续助力广东企业开拓国内市场、推广产品、建立合作渠道，提升市场竞争力和产品影响力 [2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为：以总股本968,597,250股剔除已回购股份18,214,700股后的950,382,550股为基数，每10股派1.323715元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 实际现金分红总额为125,803,563.72元（含税），与拟分配总额差异系每10股现金分红金额保留六位小数所致 [1] - 按除权前总股本计算，每10股派息1.298822元（保留六位小数），每股派息0.1298822元 [2][6] 股东大会审议情况 - 2024年度股东大会于2025年5月13日审议通过利润分配方案 [2] - 方案以2024年12月31日总股本968,597,250股扣除2025年3月31日已回购股份15,539,300股后的953,057,950股为基数，每10股派1.32元（含税） [2] - 2024年度拟现金分红总金额约为125,803,649.40元（含税） [2] 股份回购情况 - 2025年4月1日至5月13日期间公司回购股份2,675,400股 [3] - 截至公告日，公司回购专用账户累计持有股份18,214,700股 [3] - 回购股份不享有参与本次权益分派的权利 [3][4] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月21日 [4] - 除权除息日为2025年5月22日 [4] - 现金红利将于2025年5月22日划入股东资金账户 [5] 价格调整事项 - 权益分派实施后，公司回购股份价格上限由12.62元/股调整为12.49元/股 [7] - 调整计算方式为：12.62元/股-0.1298822元/股≈12.49元/股 [7] - 调整后的回购价格上限自2025年5月22日起生效 [7]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月13日股东大会通过[4] - 以950,382,550股为基数，每10股派1.323715元现金，分红总额125,803,563.72元[3] - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日[8] 股份与价格调整 - 截至2025年5月13日，回购专用账户持股18,214,700股[5] - 公司回购股份价格上限调至不超过12.49元/股，5月22日生效[14]

公司股份变动 - 公司拟回购注销1,434,290股限制性股票 该部分为已获授但未解除限售的股份 [1] - 回购注销完成后总股本将从968,597,250股减少至967,162,960股 减少0.15% [1] - 注册资本相应从968,597,250元减少至967,162,960元 [1] 债权人权益安排 - 债权人需在公告披露日起45日内（即2025年5月14日至2025年6月27日）申报债权 法定节假日除外 [2] - 申报可通过现场或邮寄方式办理 邮寄申报以寄出日/邮戳日为凭 需注明"债权申报"字样 [2] - 申报需提供债权债务关系证明文件原件及复印件 法人需额外提供营业执照副本及法定代表人证明 [2] 债权人联系信息 - 债权申报联系人为肖艳丽 联系电话0757-29964106 传真0757-29964107 [3] - 指定电子邮箱IR@arrowgroup.com.cn 申报地址为广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼 [3]

股东大会信息 - 2025年4月22日公告召开2024年度股东大会通知[6] - 2025年5月13日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共104名，代表股份844,262,656股，占比88.7734%[9] - 现场出席4名，代表股份780,579,610股，占比82.0772%[9] - 网络投票100名，代表股份63,683,046股，占比6.6962%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意844,112,556股，占比99.9822%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意844,112,556股，占比99.9822%[14] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意844,112,056股，占比99.9822%[15] - 《2024年度财务报告》同意844,112,056股，占比99.9822%[16] - 《2024年度利润分配方案》同意844,162,556股，占比99.9881%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意844,110,356股，占比99.9820%[19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意44,110,356股，占比99.6559%[20] - 《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》总表决同意844,109,956股，占比99.9819%[23] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》总表决同意844,060,356股，占比99.9760%[24] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意844,113,056股，占比99.9823%[26] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》总表决同意844,112,656股，占比99.9822%[27] 其他情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东谢岳荣等已回避表决[22] - 本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[28][29]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 参加会议股东及代表共104名，代表股份844,262,656股，占表决权股份总数88.7734%[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[7][11][13][14] - 开展外汇衍生品套期保值交易等议案获通过，中小股东也高比例同意[17][18][21][22] 决议情况 - 变更注册资本等议案按规则获相应比例通过[19][21] - 律师认为股东大会召集等程序合法，表决结果有效[22][23]