独立董事提名 - 冷开伟被提名为三羊马第四届董事会独立董事候选人[2] 任职情况 - 冷开伟培训未结束，未取得相关培训证明材料[3] - 冷开伟及直系亲属持股与任职情况符合要求[5] - 冷开伟最近十二个月无不符合任职情形[6] 合规承诺 - 冷开伟承诺材料真实准确完整并承担责任[8] - 冷开伟承诺不符资格及时报告并辞职[8]

融资与转股 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[3] - “三羊转债”转股期为2024年5月1日至2029年10月25日[3] 股权与资本 - 截至2025年3月31日，股份总数由80,040,000股增至80,046,296股[4] - 截至2025年3月31日，注册资本由80,040,000元变更为80,046,296元[5] 公司治理 - 修订《公司章程》及相关议事规则[6] - 2025年6月6日董事会审议议案，待2025年第二次临时股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名徐辉为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等受限情况[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋夏虹为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7] - 被提名人无禁入措施等违规情况[7][8] - 被提名人担任独董公司数量和任期合规[9]

上市与资本情况 - 2021年11月30日公司在深交所上市，发行20,010,000股普通股[2] - 2023年11月17日可转换公司债券在深交所上市，发行2,100,000张，总额210,000,000元[2] - 可转债转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[2] - 公司原注册资本80,040,000元，修改后为80,046,296元[2] - 公司股份总数为80,046,296股，均为普通股[5] 股份交易与股东权益 - 发起人、董事、高管等股份转让有时间和比例限制[8] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司[8] - 股东可请求撤销违法违规决议、要求董事会收回收益等[8][10] - 股东按股份类别享有权利、承担义务[9] 公司治理与决策 - 股东会、董事会等会议的召开、表决、提案等有相关规定[15][19][22] - 董事任期三年，董事会由七名董事组成，含三名独立董事等[39][43] - 董事会行使多项职权，每年至少召开两次会议[43][47] 财务与利润分配 - 公司在规定时间报送财务报告，提取法定公积金[62][63] - 公司有不同阶段现金分红比例要求，利润分配预案需经相关表决[64][65][67] - 公司公积金用于弥补亏损等，转增资本有留存要求[71] 人员任职限制 - 因犯罪、破产等原因部分人员不能担任董事[38][39] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所由股东会决定[71][72] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[74][75] - 公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立，发行5200万股普通股[81][83] - 邱红阳等发起人认购股份及持股比例明确[82][84]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 11:30和13:30 - 14:20[8] 投票信息 - 网络投票时间为6月23日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日09:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码为361317，投票简称三羊投票[13] 议案信息 - 会议审议《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》等议案[4] - 议案（1）、（2）需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案3、4为累积投票提案，分别等额选举3名第四届董事会非独立董事和3名独立董事[4] 委托人同意事项 - 同意总议案（除累积投票提案外的所有提案）[19] - 同意《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》[19] - 同意《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》[19] - 同意选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事[19] - 同意选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日在重庆召开[2] - 会议通知于2025年6月3日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需经股东大会审议通过后生效[3]

融资与授信 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资2.1亿元[3] - 拟向农行重庆江北支行申请1亿元授信，期限1年[8] 股权与注册资本 - 截至2025年3月31日，股份总数增至80,046,296股，注册资本变更为80,046,296元[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》全票通过[4] - 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》全票通过[5] - 董事会换届选举相关议案均获通过[6][7] - 《关于向农行重庆江北支行申请综合授信的议案》8票同意[8] 会议安排 - 提议2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[8]

案件概述 - 蜜雪冰城公司在商标侵权及不正当竞争案中二审胜诉，获赔80万元[2] - 内蒙古蜜念雪商贸有限公司因使用"蜜念雪"标识被认定侵权[3] - 法院判定"蜜念雪"与"蜜雪冰城"商标构成近似标识[5] 侵权认定依据 - "蜜雪冰城"和"蜜雪"属于臆造词，具有较强显著性和知名度[5] - 内蒙古蜜念雪特许经营店使用与蜜雪冰城相同的红色门头及装饰风格[5][7] - "蜜念雪"与"蜜雪冰城"在字形、读音、含义上高度近似[6] - 相关公众容易误认为两者存在特定联系[6][7] 判决结果 - 一审判决内蒙古蜜念雪停止侵权行为并赔偿94万元（含80万元经济损失和14万元合理开支）[8] - 要求侵权方在《内蒙古商报》刊登公告消除影响[8] - 二审维持原判[8] 历史纠纷 - 2023年内蒙古蜜念雪曾起诉北京知识产权法院，要求撤销"蜜念雪minianxue"商标无效宣告[9] - 北京知识产权法院认定该商标与蜜雪冰城11个引证商标构成近似[10] - 法院认为共存市场会导致消费者混淆[10]

公司动态 - 天汇盛(北京)科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购30台无人驾驶快递配送车 [1] - 北京蓝翼动力科技有限公司与三羊马数园科技签署无人快递车采购意向合同，拟采购20台无人驾驶快递配送车 [1] 行业趋势 - 无人驾驶快递配送车领域出现新订单，显示行业应用场景正在拓展 [1] - 三羊马数园科技获得共计50台无人驾驶快递配送车订单，表明公司在无人配送领域取得进展 [1]