权益分派 - 2024年年度每10股派现金红利1元，不送股不转增[2] - 扣税后QFII等每10股派0.9元，个人股息税差别化征收[5] - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日25日[5] 其他 - 控股股东等承诺锁定期满后两年内减持价不低于15.28元/股[11] - 2024年年度权益分派方案2025年5月19日获股东大会通过[2]

董事会相关 - 2025年6月6日审议通过修订公司章程及配套议事规则议案[2] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[2] - 2025年6月23日起第四届董事会任期开始[2] 人员选举 - 2025年6月16日邵强当选第四届董事会职工代表董事[2] 人员情况 - 邵强曾就职于重庆联通、三羊马物流，曾任公司监事[8] - 邵强目前持股0股，无关联关系，任职资格合规[9]

董事会选举情况 - 公司第四届董事会职工代表董事邵强由第七届职工代表大会第二次会议于2025年6月16日选举产生 [1] - 第四届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生 [1] - 邵强将与股东大会选举的非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自2025年6月23日起至第四届董事会任期届满 [2] 职工代表董事背景 - 邵强1987年5月出生，专科学历，2008年起先后任职于重庆联通渝北分公司和三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理等职 [2] - 2022年5月至2025年6月任公司监事，并兼任重庆主元多式联运、定州市铁达物流、三羊马数园科技（重庆）等公司监事 [2] - 邵强目前未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录，符合董事任职资格 [3] 公司治理结构 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数不超过董事总数的二分之一 [2] - 公司章程修订后明确董事会组成及董事长选举规则，相关议案已通过第三届董事会第二十九次会议和监事会第二十二次会议审议 [1]

上市与融资 - 2021年11月30日公司在深交所上市，首次发行普通股20,010,000股[2] - 2023年11月17日公司可转债在深交所上市，发行总额210,000,000元[3] - 公司可转债转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[3] 股本结构 - 公司注册资本为80,046,296元，股份总数80,046,296股[4][12] - 发起人邱红阳持股比例95.67%，王金全持股0.67%，马大贵持股0.58%[12] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益 - 股东有权要求董事会收回短线交易收益，未执行可直接诉讼[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求审计或董事会诉讼[27] 股东会规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 六种情形公司应在两个月内召开临时股东会[38] 董事会规则 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，包括三名独立董事、一名职工代表董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[78] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 满足条件下，公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%[100] 其他事项 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[98] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[110]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[2] - 董事会应包括三名独立董事、一名职工代表董事[2] - 董事任期三年，可连选连任[3] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[7] - 辞任致成员低于法定人数，改选前原董事履职[7] - 董事对商业秘密保密至公开[8] 董事会职责与交易审议 - 董事会召集股东会、执行决议，拟订重大方案[8] - 多类交易满足一定比例或金额需披露并经董事会审议[9][10] 会议召开与决议 - 董事会每年至少开两次会，可召集临时会议[12] - 多方可提议召开临时会议[13] - 决议经全体董事过半数表决通过，调整利润分配有额外要求[22] 会议规则与档案保存 - 会议材料有问题可暂缓表决[21] - 会议未通过提案，两月内不重审[19] - 会议档案与记录保存不少于10年[24][25] 其他规定 - 规则由董事会拟定解释，经股东会通过后生效[27] - 公司为三羊马（重庆）物流股份有限公司[28] - 日期为2025年6月6日[28]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下应两个月内召开[2] - 独立董事或持股百分之十以上股东提议/请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[12] 提案与投票规则 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[13] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[16] - 发行类别股公司特定事项需经类别股股东会议三分之二以上表决权通过[16] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[19] - 股东违规超比例买入股份，三十六个月内部分股份无表决权[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[19] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[20] - 股东会审议发行优先股需对十一项事项逐项表决[20] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] - 未填等表决票视为弃权[22] 决议执行与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[24] - 公司特定目的回购普通股，股东会决议需经三分之二以上表决权通过[24] - 股东可六十日内请求撤销违规股东会决议，轻微瑕疵除外[25] 其他事项 - 公司名称为三羊马（重庆）物流股份有限公司[29] - 公告等在符合规定媒体和证券交易所网站披露[28] - 规则经股东会审议通过，自公司上市日起生效[28] - 规则解释由董事会负责，未尽事宜按相关规定执行[28] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[28] - 文档日期为2025年6月6日[29]

人事提名 - 宋夏虹被提名为三羊马第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处分[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[7] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担不实责任[8] - 确保履职时间精力，不受利害关系影响[8] - 任职不符资格及时报告辞职[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名冷开伟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人培训未结束，暂未取得培训证明材料[4] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无特定情形，无市场禁入等问题[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年6月6日届满换届，议案待2025年第二次临时股东大会审议[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[3][4] - 第三届董事会刘胜强等7人不再续任[5] 董事提名 - 提名任敏、孙杨、何昱为非独立董事候选人[3] - 提名徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事候选人[3] 董事持股与任职 - 任敏持股84,375股，孙杨等多人持股0股[7][10] - 董事候选人与大股东无关联，任职资格符合要求[7][10] 独立董事情况 - 徐辉、宋夏虹取得资格证书，冷开伟参加任前培训[3] - 公司已公示独立董事候选人信息[4]

人员提名 - 徐辉被提名为三羊马第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上相关全职经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5] - 最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]