深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》的相关规定； 会 计 师 事 务 所选 聘 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提 升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关 法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程 序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二三年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"亿道信息"或"公司"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求并根据《深 圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-087 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并 行使表决权； (2) ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分 之一（含）以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-090 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 经核查，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 激励计划中 2 名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有 1 的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-084 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，会议 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议 案》（以下简称"该议案"），同意公司在实施募投项目期间，根据实际情况使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）对本事项出具了无异议的 核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费 ...

对外担保管理制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 深圳市亿道信息股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视同 公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任,负责主持委员会工作；主任委 ...