公司业务板块情况 - 加固智能行业终端产品由母公司亿道信息负责，具有防水防尘抗摔抗震等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年度占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 消费类智能硬件产品由子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑等多种产品，应用领域广泛，是公司营业收入贡献最大的业务板块，2023年上半年度PC及平板占公司整体营收约80% [1][2] - XR类产品由子公司亿境虚拟专注研发与量产服务，在XR领域深耕8年，目前自研自定义的轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占公司整体营收比例相对较小 [2] 公司客户与市场分布 - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，赢得了Medion、TCL等海内外知名客户认可 [2] - 消费类PC产品可搭载多种主流芯片，销往全球80多个国家和地区 [2] 公司技术布局 - 在AI PC方面，基于PC行业深耕，与核心器件和计算机技术原厂全方位合作，参与应用系统原型开发和验证工作，关注并研究AI技术，在大语言、AIGC等主流模型积极跟进 [2] 公司国产化PC布局 - 布局国产化PC约三年时间，产品以笔记本电脑等优势品类为主，适配多种国产化芯片平台，可定制化研发，对差异化产品需求响应迅速 [3] - 国产化产品应用方向呈现“2 + 8”体系，随着金融、能源等国产化市场规模扩大，行业将迎来新机遇 [3]

公司概况 - 公司自研的轻量级"MR产品"已推出市场,正在有序推进销售推广,可广泛应用于多种场景[1] - 公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件设计的全方位产品开发设计体系,能够有效满足各类客户的定制化需求[2] - 公司在多个领域拥有长期稳定的客户资源,赢得了Medion、Unowhy、HMD、传音等海内外知名客户的认可,产品已销往80多个国家和地区[2] 加固类产品 - 公司深耕加固类产品十余年,积累了全面过硬的产品研发技术,形成了加固笔记本、加固平板、加固手持终端、工业平板及车载平板等丰富的产品形态[2] - 公司自有品牌"ONERugged"以高性能、高可靠、高服务为品牌战略点,致力于提升全产业链的数字化和信息化整体水平[2] - ONERugged产品生态建设重视用户需要,基于各类垂直领域细分场景的高端数字化以及强固式需求开发,推动各行业数字化建设[2]

一、主要培训工作 （一）培训时间 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为深圳市亿道信息 股份有限公司（以下简称"亿道信息"）首次公开发行股票并上市及持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 5 日对亿 道信息的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训， 并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 本次培训的时间为 2023 年 12 月 5 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为亿道信息的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员 等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张勇先生具体负责本次培训工作。张勇先生为国泰君安投资银行 部业务董事，为亿道信息持续督导的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的 投资银行从业经验。 （四）本次培训的主要内容与方式 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了股东减持、募集资金 管理、上市公 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观 [1] - 活动时间为2023年12月8日，地点在公司会议室 [1] - 参与人员有中银证券、东吴证券等多家机构，上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系经理任俊宜 [1] 子公司亿境虚拟相关 - 亿境虚拟成立于2015年，专注XR产品研发与量产服务，形成以XR产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力 [1] - 其自定义研发的高性价比轻量级MR产品销售推广有序推进，可用于多种应用场景，吸引海内外多方关注 [1] - 公司将发力ToC消费端应用场景MR产品的研发、销售及量产交付 [1][2] PC和平板业务 - 公司经过多年积累和研发投入，形成全方位产品开发设计体系，能满足客户定制化需求 [2] - 凭借多种优势拥有长期稳定客户资源，产品销往全球80多个国家和地区，优质品牌客户数量增加 [2] XR类产品生产 - XR产品交于外协厂商生产，珠三角代工厂资源丰富，能满足柔性化生产制造需要 [2] - 公司派专人驻场监督指导生产全程，对最终产品生产结果负责，这种形式保障多种品质和选择多样性 [2] - 公司可将更多资源放在研发和供应链核心环节，具备更大柔性化生产和抵抗市场波动风险能力 [2] 金融行业国产化业务 - 公司2022年度国产化业务收入同比增长467.76%，产品以笔记本电脑等为主，适配多种芯片平台，研发响应能力突出 [2] - 国产化产品应用方向呈“2 + 8”体系，金融等行业需求放量，行业迎来发展机遇期 [2][3] 加固类产品及品牌 - 加固类产品毛利率超过40%，公司深耕加固类产品十余年，有丰富产品形态，应用于多元化场景 [3] - 2023年公司推出自有品牌“ONERugged”，以多种产品为生态，围绕六大解决方案服务特定对象 [3] - “ONERugged”以高性能等为战略点，坚持自主研发和产业生态构建，重视用户需求，推动行业数字化建设 [3]

分组1：公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观，参与人员有西南证券、广发基金、华创证券（线上），时间为2023年12月6日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系经理任俊宜 [1] 分组2：MR产品情况 - 子公司亿境虚拟成立于2015年，专注XR产品研发与量产服务，形成以XR产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力 [1] - 亿境虚拟自定义研发的高性价比轻量级MR产品销售推广有序推进，可用于多种应用场景，吸引海内外广泛关注 [1] - 公司将发力ToC消费端应用场景MR产品的研发、销售及量产交付 [1] 分组3：生产模式情况 - XR产品通过外协厂商生产，公司确保外协厂商满足技术、品质、商务等要求 [2] - 公司派人驻场监督指导生产全程，对最终产品生产结果负责，这种生产组织形式有多种优势 [2] 分组4：国产化产品情况 - 2022年度国产化产品业务收入较2021年同比增长467.76%，产品类型有笔记本电脑等 [2] - 2023年上半年度国产化产品业务收入较2022年上半年同比增长343.63%，达到3442.22万元 [2] - 国产化产品应用方向呈现“2 + 8”体系，行业将迎来新发展机遇期 [2] 分组5：消费电子周期性情况 - 消费电子行业营收有季节分布特点，海外市场第四季度因节日集中备货，上半年是行业淡季 [3]

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 财通资管 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 14:00-15:00 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 人员姓名 | 投资者关系经理：任俊宜 | | | 1、请问子公司亿境虚拟目前 MR 项目进展如何，请简要介绍一 | | | 下 XR 团队，请问产品是否有搭配 pancake 光学方案？ | | | 答：子公司亿境虚拟成立于 2015 年，专注于近眼显示及三维空 | | | 间显示&计算的 XR 产品研发与量产服务，开发创新且量产 AR/VR/MR | | | 产品，形成了以 XR 产品设计及供应链与生产服务的核心竞争力。 | | | 公司自定义研发的高性价比轻量级 MR 产品的销售推广正在有序 | | | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-091 关于股票交易异常波动的公告 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码 001314， 证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异 ...

公司业务板块及占比 - 加固智能行业终端产品：2022年度和2023年上半年度，占公司整体营收10%以上，产品毛利均在40%以上 [1] - 消费类智能终端产品：2023年上半年度，PC及平板占公司整体营收约80% [1] - XR类产品：XR业务占公司整体营收比例相对较小，但XR是未来科技发展重要方向之一 [2] 境外销售及客户分布 - 公司消费类PC产品主要服务全球各区域龙头品牌客户，主要分布在中国香港、德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、中东、东欧等全球80多个国家和地区 [2] - 2022年公司境外销售收入占比52.85% [2] XR产品及市场推广 - 公司自定义研发的高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中，产品可广泛用于2D/3D观影、多任务2D大屏应用、VST、3D拍照&拍摄、商务办公、娱乐、直播、教育等应用场景 [2] - 该产品吸引了海内外运营商、品牌商、集成商、媒体的广泛关注，部分客户已经在深入定制及制作宣传资料过程中 [2] AI技术及PC产业布局 - 公司基于PC行业的深耕发展，与核心器件和计算机技术原厂如英特尔、超威半导体（AMD）、高通、联发科、瑞芯微、展锐、微软、谷歌等保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作 [3] - 公司已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，可以在PC侧通过Stable Diffusion生成图像 [3]

二、募集资金投资项目情况 本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时 股东大会审议、公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等 额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息拟使 用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审 慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")股东大会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在两个月 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政 ...