深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深圳 市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并送达监管部门备案；未 公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第三条 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二)确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的 标准确定关联交易价格； 关联交易管理制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）以及其它有关法律、法规、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-089 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上（含）的独立董事或全体 董事的1/3以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-088 深圳市亿道信息股份有限公司 关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司 提供担保的公告 充协议书（以下简称《补充协议》或"（本）协议"），由公司及全资子公司亿 道数码共同履行。 在本次拟签署的《补充协议》中，公司及全资子公司亿道数码承诺"亿道智 能移动终端设备研发生产制造项目"总投资额达到 30,000 万元以上，项目固定 投资强度不低于 20,000 元/平方米；项目建成投产后 5 年内，纳入坪山区统计的 产值规模（营业收入）及纳税金额应达到协议约定标准；产值能耗（单位工业总 产值的能耗量）符合国家、省、市相关政策和法律法规要求。若亿道数码固定资 产投资强度、税收贡献、产值能耗等未达到协议约定要求或发生违反协议约定情 形的，深圳市坪山区投资推广服务署要求亿道数码承担违约责任的同时有权要求 亿道信息承担连带责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"或"上市 公司"）及其控股子公司的担保金额（均为公司 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 $$\exists0\exists\exists\nexists\vdash\lnot\exists$$ 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目录 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")。 公司以发起方式由深圳市亿道信息技术有限公司整体变更设立，由发起人认 购公司应发行的全部股份；现持有由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 91440300683782514X 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3511.15 万股，于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市亿道信息股份有限公司 英文名称：Emdoor ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023- 085 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 11,000 股，占回购前公司股 本总额的 0.0077%。 2、本 次 回 购 注 销完 成后 ，公司 总股 本将由 141,999,100 股变更为 141,988,100 股。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关情况说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定《深圳市亿道信息股份有限 公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立 董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即 每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数 的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也 可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-086 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 鉴于 2023 年限制性股票激励计划 2 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公 司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.1 万股进行回购注 销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 14199.91 万元变更为 14198.81 万元， 公司总股本将由 14199.91 万股变更为 14198.81 万股。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范 ...