公司业务布局 - 公司以研发设计为核心，产品分加固智能行业终端、消费类智能终端及XR类产品[1] - 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品，2023年上半年占整体营收11.54%，产品毛利超40%[1] - 子公司亿道数码负责消费类智能硬件产品，2023年上半年PC及平板占整体营收约80%[1] - 子公司亿境虚拟专注XR产品研发与量产服务，XR业务占整体营收比例小[2] 海外市场情况 - 截至2023年半年度，公司境外收入占比50.58%[2] - 消费类PC产品销往全球80多个国家和地区[2] 客户情况 - 2022年度前五大客户合计销售金额11.65亿元，销售占比42.30%，无单一大客户依赖[2] 自有品牌情况 - 今年推出本土一站式加固计算机自有品牌“ONERugged”，服务大型终端等客户[2] - 以高性能等为品牌战略点，提升全产业链数字化和信息化水平[2][3] 产能解决方式 - 利用外协厂商资源，确保其满足公司相关要求[3] - 公司派专人驻场监督指导生产，对最终产品负责[3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-095 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023- 094 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第三届董事会第十八次会议、于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销。具体内容详见披 露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-089）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-085）。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授 ...

公司业务布局 - 加固智能行业终端产品由母公司亿道信息负责，具有防水防尘抗摔抗震等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年度占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 消费类智能硬件产品由子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑等多种产品，应用领域广泛，是营收贡献最大板块，2023年上半年度PC及平板占公司整体营收约80% [1] - XR类产品由子公司亿境虚拟负责，在XR领域深耕8年，形成核心竞争力，目前自研轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占整体营收比例小 [2] AI PC布局 - AI是未来消费电子产业重要趋势，AI PC可本地化部署AI能力，公司基于PC行业深耕与原厂全方位合作，取得技术和市场布局优势，将加强研发 [2] - 加固类产品市场目前暂无明显AI PC市场需求变化，公司会保持关注 [2] 品牌规划 - XR类产品未成立自有品牌，主要服务品牌和企业客户 [2] - 加固类产品于2023年5月推出自有品牌“ONERugged”，以多种产品为生态，围绕六大解决方案，服务大型终端等客户，以高性能等为战略点，推动行业数字化建设 [2][3] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与人员有平安证券等多家证券机构 [1] - 时间为2023年12月21日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理乔敏洋等 [1] - 活动不涉及应披露重大信息，无演示文稿等附件 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-093 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码 001314， 证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 深圳市亿道信息股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观、线上会议 [1] - 活动时间为2023年12月19日，地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括国金证券、广发基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系经理任俊宜 [1] 业务布局 加固智能行业终端产品 - 由母公司亿道信息负责，具有防水、防尘等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高 [1] - 2023年上半年占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] 消费类智能硬件产品 - 子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑等多种产品，应用于多领域 [1][2] - 2023年上半年PC及平板占公司整体营收约80% [2] XR产品 - 子公司亿境虚拟专注研发与量产服务，在XR领域深耕8年 [2] - 目前亿境自研自定义轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占整体营收比例小 [2] 客户与市场 - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，获Medion、TCL等国内外知名客户认可 [2] - 消费类PC产品可搭载多种主流芯片，销往全球80多个国家和地区 [2] AI PC布局 - AI是未来消费电子产业重要趋势，AI PC有持续学习能力等优势 [2] - 公司基于PC行业深耕，与原厂全方位合作，将加强研发工作 [2] 品牌规划 - 2023年5月推出自有品牌“ONERugged”，以多种加固计算机为产品生态 [3] - 围绕六大解决方案，服务大型终端等，以高性能等为战略点 [3] - 重视用户需求，基于细分场景开发，推动各行业数字化建设 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-092 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 12 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日以现场和网络投票相 结合的方式在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。出席会议股东及股东授权代表【20】人， 合计代表股份【90,260,026】股，占股份总数的【63.5638】%。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、行政法规 和规范性文件的有关规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。 与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决结果： 【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的【100】%；【0】 股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议 股东所持有效表决权股份总数的【0】%。 中小股东表决结果： 【10,609,503】股同意，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的【100】 %；【0】 股反对，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份 ...

法律意见书 二○二三年十二月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市 ...

公司业务分类 - 加固智能行业终端产品：母公司亿道信息负责，具有防水防尘抗摔抗震等特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年度占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上，应用于仓储物流、资源勘探、车间车载等行业 [1] - 消费类智能终端产品：子公司亿道数码负责，包含笔记本电脑、平板电脑等，2023年上半年度PC及平板占公司整体营收约80%，应用于生活、办公、教育等领域 [1][2] - XR类产品：子公司亿境虚拟专注，在XR领域深耕8年，目前自研自定义轻量级MR产品销售推广有序推进，业务占公司整体营收比例较小 [2] 公司品牌情况 - 加固计算机自有品牌：今年五月底推出“ONERugged”，以加固手持终端等为产品生态，围绕六大解决方案，服务于大型终端等客户，以高性能等为品牌战略点 [2] - XR业务品牌：目前公司在XR没有自有品牌，产品主要服务于品牌客户和企业客户 [2] 外协工厂协作和产能问题解决方式 - 利用外协厂商资源：在成熟产业分工体系中，利用行业内丰富外协厂商资源，确保其满足公司技术、品质、商务等要求 [2][3] - 公司监督指导：公司派专人驻场监督指导产线质控等，从NPI试产到MP全程保障，对最终产品生产结果负责 [3] 消费电子行业表现发展 - 营收季节分布特点：行业营收分布有季节特点，海外市场主要节日集中在第四季度，各品牌厂商等在该季度集中备货，上半年通常是产品定义、研发阶段，需求少，是行业淡季 [3]