证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-002 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修 订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由"深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷三楼"变更为"深圳市宝安区新安街 道海纳百川总部大厦 B 座 4 层 402 单元"（变更后的注册地址以深圳市市场监督管 理局核准备案为准）。 深圳市亿道信息股份有限公司 二、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围"非居住房地产租赁、停车 场服务"。 三、《公司章程》修订情况 根据前述变更注册地址、增加经营范围相关情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-005 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次 会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 001）。 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司继续使用 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案尚 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-004 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）董事会于 近日收到非独立董事王林先生的书面辞职报告。王林先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。辞职 后王林先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，王林先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。王林先生的辞职自辞 职报告送达董事会之日起生效。 王林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王林先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 1 同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与 董事任期一致。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-006 深圳市亿道信息股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并 行使表决权； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第三届 董事会第十九次会议决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 (2)网络 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-003 （一）日常关联交易概述 根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2024 年日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方杭州灵伴科技有 限公司（以下简称"灵伴科技"）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额 不超过人民币 45,000,000.00 元（不含税），占公司最近一期经审计归属于母公司 所有者净资产（907,503,551.07 元）的 4.96%。2023 年度实际发生日常关联交易金 额为 4,528,333.37 元（未经审计）。 公司已于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。 本事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次董事会同 意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年一月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知…… ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深 圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司继续使用闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万 元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。 ...

公司业务分类 - 以研发设计为核心，提供电子产品及解决方案，分为加固智能行业终端产品和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品中贡献最大的业务板块，占公司整体营收约80% [1][2] - 公司在XR领域深耕8年，XR业务占整体营收比例小，但会加强相关研发 [2] 公司生产模式 - 自有产线负责加固类产品小批量组装以及消费类产品打样、测试，量产与外协厂商合作 [2] - 外协厂商提供场地、工人、基础设备等，公司派专人驻场监督指导，对最终产品生产结果负责 [2] 公司XR业务 - 子公司亿境虚拟自研自定义轻量级MR产品销售推广有序推进，可用于多种应用场景，吸引广泛关注 [2][3] - 公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，发力ToC消费端MR产品研发、销售及量产交付 [3] 消费电子行业表现 - 消费电子行业营收有季节分布特点，海外市场第四季度因节日集中备货，上半年是行业淡季 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、其他（线上交流）[1] - 活动参与人员有融通基金、海通证券[1] - 活动时间为2023年12月29日，地点是线上会议[1] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书乔敏洋，投资者关系经理任俊宜[1] 业务客户与市场 - 公司约一半营收来自境外，主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，赢得了Medion、TCL、HMD（诺基亚授权品牌）、传音等海内外知名客户认可[1] - 消费类PC产品包含普通笔记本等多种类型，可搭载不同主流芯片，销往全球80多个国家和地区[1] XR业务情况 - 子公司亿境虚拟深耕XR行业八年，高性价比轻量级MR产品销售推广有序推进，适用于多种应用场景，吸引了海内外运营商等广泛关注[1][2] - 公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，发力ToC消费端应用场景MR产品的研发、销售及量产交付[2] 生产组织形式 - 公司在生产环节利用外协厂商资源，外协厂商提供场地等重资产工厂要素，公司派专人驻场监督指导全程生产服务及保障，对最终产品生产结果负责[2] - 这种生产组织形式保障多种要求和选择多样性，是新型高效率社会资源组织形式和高端技术服务业，使公司能将更多资源放在核心环节，具备更大柔性化生产制造能力[2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息[2] - 活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件[2]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-096 深圳市亿道信息股份有限公司 关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构 合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工 作细则》等有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及 股东大会审议批准。 2、该事项尚需进行工商登记、基金备案。本创业投资基金的投资周期较长， 在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响 而致使创业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投 资决策，注意投资风险。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）在保证正常经营和项目资 金运营需求的前提下，拟作为有限合伙人以自有资金参与认购嘉兴博观约取创业投 资合伙企业（有 ...