公司业务分类 - 以研发设计为核心，提供电子产品及解决方案，分为加固智能行业终端产品及消费类智能终端产品 [1] - 加固智能行业终端产品包括加固笔记本、平板、手持终端机等，具防水防尘抗摔抗震特性，订单小批量、多批次、定制化程度高，2023年上半年占公司整体营收10%以上，产品毛利40%以上 [1] - 消费类智能硬件产品涵盖笔记本、平板、智能商显等，PC及平板2023年上半年占公司整体营收约80% [1][2] - 专注XR产品研发与量产服务，深耕8年，子公司自研轻量级MR产品销售推广有序推进，XR业务占整体营收比例小 [2] 营收占比结构 - 2023年上半年度，消费类电脑及平板占营业收入79.73%，加固智能行业终端占比11.54%，XR、AIoT及其他业务板块占比8.73% [2] - 境外收入占比50.58%，业务分布于德国、法国等全球多个国家和地区 [2] 营收提升原因 - 2016 - 2018年主营加固类产品与解决方案，未包含消费类电子硬件业务板块 [2] - 2018年10月定向发行股份收购亿道数码，形成多业务板块发展格局，营业收入反映加固类及消费类产品整体营收水平 [2] 生产方式保障 - 利用行业外协厂商资源，确保外协厂商满足技术、品质、商务等要求 [3] - 生产环节由外协厂商提供重资产工厂要素，公司派专人驻场监督指导全程生产服务及监督保障，对最终产品生产结果负责 [3] - 此生产组织形式保障多方面要求，是新型高效率社会资源组织形式和高端技术服务业，使公司可将更多资源精力放在研发等核心环节 [3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-010 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息 股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见》。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与竞拍国 有土地使用权的议案》 1 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参 与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2024-009）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-008 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公 司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目 部分设备及软件，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内， 无需提交股东大会审议。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了无异议的核查意见。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 ...

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限 公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对亿道信息本次 调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项进行了核查，核查情况和核 查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 亿道信息首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 35 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国 有土地使用权的议案》，为满足公司业务发展的需求，同意公司使用自有资金参 与竞拍国有土地使用权。现将相关情况公告如下： 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-009 1.宗地编号：A314-0744 2.土地位置：宝安区新桥街道 一、交易概述 亿道信息拟使用自有资金不超过 1200 万元（含土地及交易税费，具体金额 以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌 方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号： A314-0744，土地面积 4739.8 平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权 负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相 关法律合同文件。 本事项不涉及关联交易，亦 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-011 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开。本次 会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目 部分设备及软件、募投项目延期的议案》 二〇二 ...

公司业务板块 - 以研发设计为核心，提供电子产品及解决方案，分为加固智能行业终端和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占整体营收10%以上，毛利超40% [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品，占整体营收约80% [2] - XR业务占整体营收比例小，但公司将加强研发，子公司自研轻量级MR产品销售推广有序推进 [2] 境内外收入与销售地区 - 截至2023年半年度，境外收入占比50.58% [2] - 消费类PC产品销往全球80多个国家和地区，包括中国香港、德国、法国等 [2] 自有品牌产品 - 2023年推出本土一站式加固计算机自有品牌“ONERugged” [2] - 产品生态包括加固手持终端等，围绕六大解决方案，服务大型终端等客户 [2] 生产模式 - 自有产线负责加固类产品小批量组装及消费类产品打样、测试 [3] - 与外协厂商合作完成量产服务，公司派专人驻场监督指导，对最终产品负责 [3]

募集资金管理制度 二〇二四年一月 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规和规范性文件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-001 深圳市亿道信息股份有限公司 1 为进一步提高公司自有资金的使用效率，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的 额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资 金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，上述事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 关于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，对亿道信息 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2024 年日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方杭州灵伴科技 有限公司（以下简称"灵伴科技"）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金 额不超过人民币 45,000,000.00 元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者 净资产（907,503,551.07 元）的 4.96%。2023 年度实际发生日 ...