公司业务布局 - 公司是电子产品及解决方案提供商，产品分为加固智能行业终端产品和消费类智能终端产品 [1] - 2023年上半年，加固智能行业终端产品占公司整体营收10%以上，产品毛利在40%以上 [1] - 2023年上半年，PC及平板作为消费类智能终端产品中营收贡献最大的业务板块，占公司整体营收约80% [1][2] 应对AI PC趋势 - AI是未来消费电子产业发展重要趋势，AI PC有持续学习能力、可提供个性化服务并保护隐私 [2] - 公司与核心器件和计算机技术原厂全方位合作，参与应用系统原型开发和验证，取得技术和市场布局优势 [2] - 公司关注AI技术拓展与进步，已在大语言、AIGC等主流模型跟进，未来将进一步跟进并落地前沿技术 [2] 产品生产方式 - 公司产品生产主要通过外协厂商完成，外协厂商提供重资产工厂要素，公司派专人驻场监督指导全程生产服务及保障 [2] - 这种生产组织形式保障多种要求和选择多样性，是新型高效率社会资源组织形式和高端技术服务业，使公司可专注核心环节 [2][3] 亿道研究院情况 - 公司于2024年1月成立亿道研究院，专注人工智能、感知技术、空间智能领域，推动人机交互范式发展，吸纳培养复合型创新人才 [3] - 研究院具备特殊战略意义，承担核心技术研究等职能，是统一研究型合作出口，为决策层提供支持，吸纳培养并输出高级科研人才 [3]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司部分首次公开发行前 已发行股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对亿道信息部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准深圳市 亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,111,500 股，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 105,334,500 股，首次公开发行 35,111,500 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-019 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 30 日出具的《关于核准深圳市亿 道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,111,500 股，并于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 105,334,500 股，首次公开发行 35,111,500 股后公司总股本变为 140,446,000 股，其中有限售条件股份数量为 105,334,500 股。 2023 年 7 月 7 日，公司完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》限 制性股票授予登记工作，向符合条件的 174 名激励对象授予 1,553,100 股限制性 股票，本次授予的限制性股票上市日期为 2023 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024- 018 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 11,000 股，占回购前公司股本总额的 0.0077%。 6、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激 励计划授予激励对象由 201 人调整为 174 人，本次授予的限制性股票数量由 195.7 万股调整为 155.31 万股；并确定以 2023 年 7 月 7 日作为激励计划的授予 日，向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务 所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划调整及授予相关 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-015 深圳市亿道信息股份有限公司 关于对外投资及签订土地监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于对外投资及签订土地监管协议的议案》，同意公司与深圳市宝安区工业和信息 化局签订《深圳市宝安区产业发展监管协议（重点产业类）》（以下简称"监管 协议""（本）协议"），对位于深圳市宝安区新桥街道寮星路与上星南路交叉 口北侧，宗地编号为 A314-0744 的土地上的总投资额等相关事项进行约定。根据 监管协议，项目固定投资强度不低于 77,500 万元/公顷，即在该土地上的固定资 产投资总额不低于 36,700 万元。 同时，公司董事会授权公司管理层负责相关协议签署工作，包括但不限于签 署及调整本协议、办理相关手续等，该等授权自董事会会议审议通过之日起至相 关授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项 不涉及关联交易，亦不构成《上 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-016 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资及签 订土地监管协议的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资及签订土地监管协议的公告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 1、公司第三届董 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-014 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15~ ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、敬妙妙律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《中 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不超过 1200 万元（含 土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自 然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码： 440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积 4739.8 平方米）。同时， 公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司 法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。 近日，公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 750 万元人民币的价 格竞得宝安区新桥街道 A314-0744 地块的国有建设用地使用权，土地面积 4739.8 平方米。2024 年 1 月 26 日，公司取得了该地块的《成交确认书》。 二、竞得土地情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-012 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 ...