业务决策 - 2025年9月15日公司董事会通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 公司及子公司拟开展不超10000万元应收账款保理业务[1][4] - 办理期限为董事会通过之日起12个月内[1][4] - 标的为日常经营部分应收账款[3] - 保理方式以合同约定无/有追索权为准[4] 业务优势 - 开展保理业务利于缩短回款时间、提高资金周转效率[5]

担保事项 - 湖南粤海拟为湖南轩久1244万元收购应付款提供担保[1] - 担保期限自协议签订之日起2年[1] - 该事项尚需提交股东大会审议[2] 收购情况 - 湖南轩久收购养殖基地固定资产价格为4965万元[1] 公司信息 - 湖南轩久注册资本为200万元[3] - 湖南粤海持有湖南轩久45%的股份[4] 其他 - 本次担保金额风险较低，公司将加强跟踪管理[5][6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年10月9日召开[1] - 现场会议时间为10月9日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月26日[3] 会议审议内容 - 审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》等[5] 会议登记信息 - 登记时间为2025年9月28日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[6] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月9日9:15 - 15:00[20] 其他 - 会议现场会期半天，与会人员费用自理[8]

会议安排 - 2025年9月12日邮件发第四届监事会第六次会议通知[2] - 2025年9月15日现场结合通讯表决方式开会[2] - 应到监事5名，实到5名，由监事会主席主持，董秘列席[2] 议案审议 - 审议子公司为联营企业担保议案，5票同意通过，需交股东大会[3]

会议安排 - 公司2025年9月12日邮件发第四届董事会第六次会议通知[2] - 该会议9月15日现场结合通讯表决召开[2] - 2025年第三次临时股东大会定于10月9日下午14:30召开[4] 议案审议 - 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》审议通过[3] - 《关于全资子公司为联营企业提供担保的议案》通过，待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》审议通过[4]

员工持股计划持有人会议召开情况 - 会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开 应到持有人259名 实到247名 参与表决份额5390.79万份 占首次授予份额5886.60万份的91.58% [2] - 会议由副总经理兼董事会秘书冯明珍召集主持 符合法律法规及公司员工持股计划相关规定 [2] 管理委员会设立及选举结果 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1名 任期与持股计划存续期一致 表决同意5254.64万份 占比97.47% 弃权136.15万份 占比2.53% [3][4] - 选举张方华 蔡汉秋 朱悦探为管理委员会委员 均非持股5%以上股东 实际控制人或公司董监高 表决同意5297.93万份 占比98.28% 弃权92.87万份 占比1.72% [5] - 管理委员会第一次会议选举张方华为主任委员 任期与持股计划存续期一致 [5] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会负责召集持有人会议 执行会议决议 监督日常管理 包括管理证券账户 决定股票过户出售 领取分红等事项 [6][7] - 授权代表持有人行使股东权利 包括股东大会出席权 提案权 参与现金分红 送股 转增股份等权利 并负责资产管理和收益分配 [7] - 授权办理份额登记 继承登记 决定持有人资格变动 份额回收承接 以及对外签署相关协议等事宜 授权有效期自本次会议批准至持股计划终止 [7][8] - 表决同意5191.68万份 占比96.31% 弃权199.11万份 占比3.69% [8][9]

员工持股计划会议 - 2025年9月11日召开第一次持有人会议，实到247名代表份额5390.79万份，占首次授予91.58%[2] - 审议通过设立管理委员会议案，同意5254.64万份，占97.47%[3] - 选举张方华等为委员，张方华任主任，同意5297.93万份，占98.28%[5] - 审议通过授权管理委员会办理事宜议案，同意5191.68万份，占96.31%[6]

员工持股计划执行 - 公司于2025年9月3日完成员工持股计划首次授予部分非交易过户 过户股份数量为7,479,800股 占公司总股本1.07% [1] - 非交易过户后公司回购专用证券账户剩余持股3,120,268股 占公司总股本比例降至0.45% [1] - 股份来源为回购专用证券账户 通过"广东粤海饲料集团股份有限公司－2025年员工持股计划"专用账户实施 [1]

员工持股计划股票来源及数量 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票 [2] - 首次授予股份数量为7,479,800股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的70.56% 占公司股本总额的1.07% [4] - 回购专用证券账户剩余股票数量为3,120,268股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的29.44% 占公司股本总额的0.45% 作为预留标的股票 [4] 股份回购实施情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份10,600,068股 占公司总股本的1.51% [3] - 回购最高成交价8.83元/股 最低成交价5.50元/股 成交总金额68,289,737.16元 成交均价6.44元/股 [3] - 回购股份数量区间原定为1,000万股至2,000万股 占公司总股本比例1.43%-2.86% [3] 员工持股计划账户及认购情况 - 已开立专用证券账户"广东粤海饲料集团股份有限公司－2025年员工持股计划" 账户号码0899490755 [5] - 首次授予总份数不超过5,886.60万份 筹资总额不超过5,886.60万元 每份份额1.00元 [5] - 实际收到259名员工认购款2,943.30万元 公司缴纳专项激励基金2,943.30万元 募集资金净额5,886.60万元 [6] - 购买回购股票价格7.87元/股 购买股份数7,479,800股 占总股份比例1.07% [6] 非交易过户完成情况 - 7,479,800股股票于2025年9月3日完成非交易过户至员工持股计划专用证券账户 占公司股本总额1.07% [7] - 非交易过户完成后回购专用证券账户持有股票数量为3,120,268股 占公司股本总额0.45% [7] - 员工持股计划存续期为36个月 自股东大会审议通过且股票过户完成之日起计算 [7] 持股计划锁定期安排 - 首次授予标的股票锁定期分别为12个月和24个月 自最后一笔股票过户完成之日起计算 [7] - 每期解锁标的股票比例均为50% [7] 关联关系认定 - 郑会方等9名公司董事 监事 高级管理人员参与持股计划构成关联关系 [8] - 相关持有人自愿放弃间接持有公司股票的表决权 保持操作运行独立性 [8] - 员工持股计划与公司控股股东 实际控制人 董事 监事及高级管理人员不存在一致行动安排或协议 [8][9] 管理机构设置 - 员工持股计划最高权力机构为持有人会议 [8] - 管理委员会由持有人会议选举产生 负责监督日常管理并代表持有人行使股东权利 [8] - 日常运作决策独立于公司控股股东 董事 监事及高级管理人员 [9] 会计处理方式 - 按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定进行会计处理 [9] - 计入相关费用和资本公积 具体费用摊销情况以年度审计报告为准 [9]

公司股份回购与员工持股计划 - 公司于2025年9月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》[1] - 公司回购专用证券账户持有的7,479,800股股票已于2025年9月3日以非交易过户形式过户至员工持股计划专用证券账户[1] - 过户股份数量约占公司目前股本总额的1.07%[1] - 非交易过户完成后公司回购专用证券账户剩余持股数量为3,120,268股[1] - 剩余回购股份数量约占公司股本总额的0.45%[1] - 回购股份的实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异[1]