员工持股计划持有人会议召开情况 - 会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开 应到持有人259名 实到247名 参与表决份额5390.79万份 占首次授予份额5886.60万份的91.58% [2] - 会议由副总经理兼董事会秘书冯明珍召集主持 符合法律法规及公司员工持股计划相关规定 [2] 管理委员会设立及选举结果 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1名 任期与持股计划存续期一致 表决同意5254.64万份 占比97.47% 弃权136.15万份 占比2.53% [3][4] - 选举张方华 蔡汉秋 朱悦探为管理委员会委员 均非持股5%以上股东 实际控制人或公司董监高 表决同意5297.93万份 占比98.28% 弃权92.87万份 占比1.72% [5] - 管理委员会第一次会议选举张方华为主任委员 任期与持股计划存续期一致 [5] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会负责召集持有人会议 执行会议决议 监督日常管理 包括管理证券账户 决定股票过户出售 领取分红等事项 [6][7] - 授权代表持有人行使股东权利 包括股东大会出席权 提案权 参与现金分红 送股 转增股份等权利 并负责资产管理和收益分配 [7] - 授权办理份额登记 继承登记 决定持有人资格变动 份额回收承接 以及对外签署相关协议等事宜 授权有效期自本次会议批准至持股计划终止 [7][8] - 表决同意5191.68万份 占比96.31% 弃权199.11万份 占比3.69% [8][9]