证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-033 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议 室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ ...

业绩总结 - 2023年前三季度营业收入29,046.29万元，同比下降44.94%[3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东净利润1,210.42万元，同比下降87.25%[3] - 2023年度营业收入下降41.43%，净利润亏损4293.73万元，下降165.35%[6][9] - 2024年第一季度营业收入15789.57万元，同比增长53.59%[8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东净利润1222.37万元，同比增长219.54%[8] 项目进度 - 2023年12月31日，蹦床生产线等四个项目投资进度分别为53.97%、0.00%、7.07%、1.55%[6] 未来展望 - 公司积极采取措施克服经营困难，加大产品开发、开拓国内外市场[8] - 公司对募集资金投资项目重新论证后进行延期调整[8] 其他情况 - 2023年度存在使用部分闲置募集资金现金管理超授权期限问题[6][9] - 2023年度业绩下滑受欧美高通胀、加息、零售商去库存等因素影响[6][7] - 控股股东、实际控制人等12项承诺均已履行[10][11] - 2023年度为部分员工补缴社保、公积金[11] - 2024年4月8日控股股东已向公司补偿相关损失[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 证券代码：00 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-032 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 6 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理朱希龙先生、独立董事鲍 在山先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生、保荐代表人赵凤滨 女士（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https:/ ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲍在山，硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教 师（兼副主任）；2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事；2020年12 月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能 ...

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024) 第 000267 号 录 目 妈 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项说明 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024)第 000267 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛三柏硕健康科技股 份有限公司(以下简称"三柏硕")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月26日出 具了和信审字(2024)第 000436 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、 鲍在山先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经公司核查独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕及子公司开展外汇衍生品交易业务 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托，以套期 保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的情况 （一）外汇衍生品业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互 换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事鲍在 山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，独立董事认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公 司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。同意将该事项提交董事会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议 ...