公司治理 - 公司于2025年8月20日召开第二届第十一次董事会会议 审议关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案等文件 [2] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自体育运动用品业务 占比100% [2] 业务构成 - 公司主营业务为体育运动用品 2025年上半年收入结构单一 完全依赖该业务 [2]

公司人事变动 - 董事会秘书方瑞征因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份营业收入100%来自体育运动用品业务 [2] 市场信息 - 公司证券代码为SZ 001300 收盘价13.61元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.46亿元，同比减少8.09% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约827万元，同比减少55.28% [2] - 基本每股收益0.034元，同比减少55.15% [2]

公司人事变动 - 公司董事会秘书方瑞征因个人原因辞去职务 [1] - 公司于8月20日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2.46亿元，同比下降8.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润826.74万元，同比下降55.28% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404.84万元，同比下降67.09% [1] - 基本每股收益0.0340元 [1]

制度原则与内容 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[6][8] 管理方式与渠道 - 通过多渠道、多方式开展管理工作[6] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[6] - 在官网开设专栏并及时更新信息[7] 会议与接待要求 - 积极召开说明会并提前发布公告[11] - 特定情形及时召开说明会[13] - 接受调研妥善接待并履行披露义务[14] 信息管理与处理 - 审核互动易平台信息且不与披露信息冲突[19][22] - 及时关注媒体报道并适当回应[22] - 保障对外联系渠道畅通[22] 责任与培训 - 董事长是第一责任人[25] - 各部门及子分公司负责人是第一责任人[31] - 定期组织人员培训[31] 其他规定 - 档案保存不少于3年[29] - 不得用交流代替披露，泄露信息立即公告[30] - 制度由董事会制定、修改和解释[35]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 档案报送 - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[12] - 重大事项时按规定向深交所报送知情人档案[12][13] - 披露重大事项前后异常或变化应报送或补充知情人档案[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案，特定情况补充[18] - 内幕信息依法披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[16] 信息管理 - 重大事项做好内幕信息管理，制作进程备忘录[16] - 知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存十年[19] 自查与追责 - 定期对知情人买卖股票情况自查，发现问题处理并披露[22] - 违规擅自泄露信息，公司有权追究责任[23] - 制作专项文件机构及人员违规，公司可处理追责[23] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过生效[27] - 制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[26]

审计委员会 - 成员全为非高管董事，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，召集人应为会计专业人士[6] - 督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[18] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计和内控工作[6] 审计部 - 对董事会负责，向审计委员会报告工作，配备专职人员，负责人须专职[6][7] - 至少每季度向审计委员会报告一次，至少每年提交一次内部审计报告[12] - 应在会计年度前后编制内部审计计划和报告[16] - 实施审计后原则上十个工作日内完成内部审计报告[18] - 对公司业务等事项进行监督检查[6] - 对内部控制制度进行检查评估[12] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[24] - 负责内部控制评价具体组织实施工作[25] - 对重要对外投资等事项审计有重点关注内容[20][21][22][23][24][25] 内部控制 - 评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司应聘请会计师事务所每年对内部控制有效性审计并出具鉴证报告[26] - 公司根据审计部和审计委员会资料出具年度内部控制评价报告[25] 报告披露 - 董事会或审计委员会认为内控有重大缺陷或风险应向深交所报告并披露[19] - 如会计师事务所对内控有效性出具非标准报告等，董事会应做专项说明[30] - 公司应在年度报告披露同时在符合条件媒体披露内控评价报告和鉴证报告[31] 激励机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，对相关人员工作监督、考核[28]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 董事会与股东会审议规则 - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 出席董事会会议的非关联董事不足三人，交易应提交股东会审议[10] - 股东会关联交易事项经出席非关联股东所持表决权过半数通过为有效[11] - 特殊关联交易事项需经出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[11] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[15] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[15] - 与关联人成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%交易，经董事会审议后披露并提交股东会[15] 财务资助与担保规则 - 公司向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事2/3以上董事审议通过，并提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议；为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[18] 其他规则 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[21] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序并披露[23] - 公司向关联人购买资产，成交价相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺，公司应说明原因等[21] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对关联交易等情况检查一次，出具报告并提交审计委员会[28] - 公司关联交易不得出现被关联人非经营性资金占用等侵占利益情形[31] - 公司应建立防范关联人非经营性占用公司资金的制度[32] - 制度未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[33] - 制度条款与后续法规冲突时以法规为准[33] - 制度中“以上”含本数，“以外”等不含本数[33] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[34]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 成员产生 - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议至少每年一次，提前5日书面通知；临时会议提前3日[10] - 2/3以上成员出席方可举行，成员一票表决权，决议全体成员过半数通过[12][16] 其他规定 - 成员连续两次未出席可免职，会议记录保存不低于10年[15][21] - 议案及表决结果2个工作日内呈报董事会[19] - 议事规则由董事会制定等，“以上”等含本数[23]