提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 成员产生 - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议至少每年一次，提前5日书面通知；临时会议提前3日[10] - 2/3以上成员出席方可举行，成员一票表决权，决议全体成员过半数通过[12][16] 其他规定 - 成员连续两次未出席可免职，会议记录保存不低于10年[15][21] - 议案及表决结果2个工作日内呈报董事会[19] - 议事规则由董事会制定等，“以上”等含本数[23]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事1/3以上提名，由董事会过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日书面通知；临时会议提前3日书面通知[11] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[13] - 成员有一票表决权，决议须全体成员过半数通过[17] - 成员连续两次不亲自出席且未委托他人出席，董事会可免去其职务[16] - 表决方式为记名投票[17] - 通过的议案及表决结果2个工作日内书面呈报董事会[20] 委员会职责与办事机构 - 负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[8] - 董事会办公室为日常办事机构，负责联络及会议组织[6] 其他 - 会议档案保存期限不低于10年[22] - 议事规则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[25] - 涉及年份2025和数字8[26]

第二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一条 为充分发挥审计委员会对青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监 督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会设审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 其中一名独立 董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第九条 审计委员会的主要职责与职权包括： （六）负责法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、 《公司章程》规定和董事会授权的其他事项。 第十条 下列事项应当 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市 公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审 议、投票、计票、表决结果的 ...

担保申请 - 申请担保人应提前5个工作日向财务部提交担保申请书[7] 担保限制 - 不得为经营或财务状况恶化等9种情形的申请担保人提供担保[8] 审议要求 - 对外担保经董事会审议批准，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 多种情形下担保需股东会审议，如担保总额超净资产50%、总资产30%等[12] 调剂规定 - 向合营或联营企业担保额度预计，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[15] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[15] 其他义务 - 交易使被担保方成为关联人，存续关联担保需履行审议和披露义务[17] - 担保债务展期需作为新担保重新履行审议和披露义务[18] 合同条款 - 担保合同和反担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[20] 信息管理 - 财务部应按季度填报对外担保情况表并呈报董事会[23] 监督检查 - 审计委员会督导内审机构至少每半年对担保事项检查一次[25] 披露事项 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款需及时披露[27] 追偿责任 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报告董事会[31] 违规追责 - 董事、高管擅自越权签订担保合同应追究责任[31] - 经办人员违规担保造成损失应承担赔偿责任[31] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[36]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会议事规则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《青岛 三柏硕健康科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 章程 青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青岛三硕健康科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在青岛市市场监督管 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91370214760283533M。 第三条 公司于 2022 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,943,979 股，于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司英文全称：Sportsoul Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市城阳区荣海二路 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1. 薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一； 2. 薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任； 3. 标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议决定 董事的薪酬。 第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定 ...

第一条 为进一步完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事 会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会、证券交易所业务规则以及《公司章程》 《独立董事工作制度》规定的其他事项。 第四条 独立董事以下特别职权应经独立董事专门会议审 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 总经理工作细则 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化和科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏 硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，负责公司日常经营管理工作，对公司董事会负责并报告工作， 执行董事会决议。根据需要设副总经理若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第三条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解 ...