陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王军） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王军，男，汉族，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工程硕士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任河南省南阳市物资 局科员；1998 年 8 月至 2005 年 6 月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，历任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳 新野营业部及商丘营业部总经理；2011 年 7 月至 2017 年 9 月， ...

作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高永威，男，回族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级会计师（副高级）职称，中国注册 会计师，资产评估师，税务师，陕西省注册会计师行业高端人才（第一期），全 国会计高端人才（财政部中青班）。2011 年 10 月至 2021 年 9 月，历任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计员、项目经理、高级经理；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 审计板块负责人、审计部主 ...

（相里六续） 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人相里六续，男，汉族，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位，教授职称。1987 年 7 月至 2000 年 4 月，历任陕西 财经学院工业经济系助教、讲师、副教授、教工党支部书记、管理咨询中心主任； 1987年9月至1988年8月期间，任宝鸡市眉县农机修造厂经营科副科长（挂职）； 2000 年 4 月至今，历任西安交通大学管理学院副教授、教授、工会主席；2017 年 12 月至 2021 年 1 月期间，任新疆 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、组织机构调整的背景 2024 年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发 组织活力与动能，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的 核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产 业结构并实现业务的转型升级。 随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合 公司业务有限相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴， 促使业务适度聚焦，从而提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化 调整。 二、组织机构调整情况 公司的全资公司、控股公司，全部对应归口至 9 个事业部进行管理和运营。 四、调整后的公司组织 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] 利润分配方式 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[3][4] - 满足条件时公司可进行中期利润分配[4] - 满足三种情况公司考虑发放股票股利[7] 分配流程与监管 - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[8] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[9] - 监事会审议董事会和管理层执行情况，半数监事通过[9] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划[10]

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-010 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期完工的议案》，同意公司将募投项 目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"、"美能能源总部暨西安智慧 能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目"达到预定 可使用状态的日期均延长至 2026 年 10 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人 民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-012 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美 能能源"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案审议表决均同意3票[5][6][7][10][12][14][19][21][23] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因关联回避未表决[17] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利8元（含税），转增3股[8] 项目进度 - 部分募投项目预定可使用状态日期延至2026年10月31日[20]

会议情况 - 第三届董事会独立董事第二次专门会议于2025年3月14日通讯召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》[2] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] 表决结果 - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》同意3票[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票[6]

会议与议案审议 - 第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][11][12][35][37] - 《2025年度董事薪酬方案》直接提交股东大会审议[22] 利润分配与规划 - 2024年度每10股派发现金红利8元（含税），每10股转增3股[12] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[35] 项目与组织调整 - 两个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年10月31日[28] - 调整公司组织机构[35] 其他安排 - 董事会拟定于2025年4月16日召开2024年年度股东大会[36]