证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年4月12日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司 全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性 ...

财务与内控相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 近三年提取超销售收入3%作为研发经费[13] - 财务报告内控缺陷一般、重要、重大缺陷定量标准[47] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[50] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[54][56] 公司治理与制度建设 - 董事会设董事长1名，董事8名（含独立董事3名）[12] - 建立股东大会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[14] - 制定一整套内控制度并不断补充完善[8] - 制定多项制度规定采购付款等审批权限和岗位职责[16] - 制定多项人力资源管理政策[17][18] - 制定《全面预算管理标准》加强全面预算管理[45] - 建立较完善成本核算体系控制成本费用支出[43] - 《固定资产管理制度》等明确岗位分工和审批权限[44] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[34] 运营管理与风险防控 - 围绕领导力、胜任力建立人力引入、培养及评价体系[10] - 严格执行议事规则和制度，“三会”运作规范，内控体系完善[12] - 建立预算管理制度控制授权使用并监督活动[16] - 对经营、财务等风险进行识别、评估和监控[19] - 建立不相容职务分离等多项内控活动保证目标实现[20] - 通过金蝶云ERP等渠道获取内外信息，建立反舞弊机制[29] - 设立审计部，制定内部审计制度开展监督防范风险[30][31] - 关键业务环节包括对子公司管理、关联交易等并完善内控[32] - 要求子公司规范运作，实行统一财务和人员管理体制[33] - 通过预算控制提升经营业绩，控制成本费用[25] 价值观与文化建设 - 公司核心价值观为诚信、敬业、合作、变革、爱国，植入诚信、敬业观念[9] - 在多方面宣传及要求诚信、敬业，设置考核要求并建立反馈平台[9]

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保额度预计的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次最高担 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | 近一期资产 | 担保余额 | 保总额 | 司最近一 | | | | | 股比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 联担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 宁波翼宇汽车零部件有 | 100% | 69.15% | 23,700 | 36,700 ...

业绩总结 - 2023年度以总股本123,733,400股为基数，每10股派现金红利1元，现金分红总额为12,373,340元[7] 未来展望 - 向金融机构申请最高不超过35亿元的综合授信额度[9] 其他新策略 - 公司及下属公司为银行授信提供不超15.82亿元担保，为资产负债率70%以上对象提供不超2.19亿元担保[10] 议案表决 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][8]

监事会工作 - 2023年度监事会召开9次会议，审议32个议案，形成9次决议[2] - 2023年监事会成员列席董事会和股东大会，监督公司运营[3] 公司状况评估 - 2023年监事会认为公司制度完善、决策合法、财务良好[3][4] - 2023年公司关联交易无损害利益情形[5] - 2023年《内部控制自我评价报告》无重大和重要缺陷[7]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部 分内容的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定 <独立董事专门会议制度>的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分内容的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议 。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况对相关制度进 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 tt5属努历 (待房香通合伙) 众环专字(2024)0300069号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 电子科技股份有限公司 a GT 众环专字(2024)0300069 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是一彬科技公司管理层的责任,我们的 ...

业绩总结 - 2023 年首次公开发行 A 股 3093.34 万股，发行价 17 元/股，募资 52586.78 万元，净额 46570.67 万元[8] - 2023 年度专户利息收入 550.97 万元，支付发行费用 2379.71 万元，补充营运资金及置换费用 2194.87 万元，支付银行手续费 0.05 万元[9] - 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 44978.21 万元（含理财余额 3000 万元）[9] 公司治理 - 2023 年独立董事吕延涛应出席董事会 15 次、股东大会 5 次，均亲自出席[3] - 2023 年公司召开审计、薪酬与考核、提名委员会分别 4 次、1 次、2 次，吕延涛应参加 7 次，实际参加 7 次[4] - 2023 年 10 月 23 日补选非独立董事和聘任董事会秘书[9] - 2023 年 12 月 11 日变更财务总监[10] - 2023 年 4 月 25 日通过 2022 年度和 2023 年度董监高薪酬方案[10] - 2023 年 10 月 26 日拟变更会计师事务所[10] - 独立董事对变更财务总监、2022 年度利润分配预案议案发表同意意见[11] - 公司根据法律法规修订 20 项公司治理制度[12] 资金管理 - 2023 年 5 月 17 日同意用募集资金置换已支付发行费用 687.27 万元（不含税）[8] - 2023 年 10 月 26 日授权经营管理层进行募集资金现金管理，最高额度 3.5 亿元，期限 12 个月[9] 未来展望 - 2024 年独立董事将深入了解公司情况，为公司发展献计献策[13]