一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 一彬科技 （本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事关于 2024 年度日常 关联交易额度预计的事前认可意见之签字页） 独立董事签字: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判 断的立场，就公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计事项发表事前认可意见 如下： 郑成福 金 浪 吕延涛 经认真审阅《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，我们与公司 相关方进行了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对 公司和中小股东权益存在不利影响，同意提交公司第三届董事会第十五次会议 审议，提醒董事会在对本议案进行审议时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 2023 年 12 月 6 日 ________________ ________________ ________________ ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-081 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）及子公 司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，本次担保 部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保 、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会 议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的 融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担保 ...

综合授信 - 公司及下属公司拟申请不超35亿元授信额度[1] - 授信有效期至2023年度股东大会召开日[1] - 额度可循环滚动使用，可开展各类业务[1] 授权安排 - 拟提请授权法定代表人或其授权人士办理手续[2] - 授权人士可签署相关法律文件，有效期与额度一致[2] 后续流程 - 本事项尚需提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包含第三届董事会第十五次会议决议[4]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-078 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 会议通知已于2023年12月6日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-080）。 （二）审议通过《关于担保额度预计的议案》 1 公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新 增担保及原有 ...

业绩总结 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额491万元[1] - 2023年度预计日常性关联交易额度不超1511万元，1 - 10月实际发生423.82万元，差异 - 71.95%[4][6] 关联交易情况 - 多家关联公司2023年采购、租赁、接受劳务预计与实际发生有差异[4] 决策认可 - 独立董事认可2024年度日常关联交易额度预计议案[12] - 保荐人认为2024年度日常关联交易决策程序合规[13]

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一彬电子科 技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一 彬科技担保额度预计的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并 报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司 及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接受担保行为的计划性和合理 性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担 保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的 被担保对象提供累计不超过5.9 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-079 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）2023年 12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2023年12月6 日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 监事会认为：公司向银行等金融机构申请不超过35亿元人民币授信额度的事项 不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。申请综合授信额度符合公司整体利益， 有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。 表决情况：3票同意，0 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-084 4、会议召开的日期、时间： 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第十 五会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-077 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说 明如下： 宁波一彬电子科技股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：一彬科技，证券代码：001278）于2023年11月20日、2023年11月21日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经问询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-076 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.5亿元的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年10月27日在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：人民币万元 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年 化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 率 | | 1 | 招商银行 ...