监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 列席公司股东大会次数为0次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为6次[4] - 向交易所报告次数为0次[4] 其他 - 培训次数为1次，日期为2023年12月12日[4] - 首次公开发行时所作承诺已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更及重大事项报告[8]

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-017 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"） 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司2024年度审计机 构。公司董事会审计委员会对中审众环完成2023年度工作情况及其执业质量进行了 核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2024年度审计机构。该事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 31 | | 第四节 董事会秘书 | 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | --- | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少占二名，委员中至少有一 名独立董事 ...

人员数据 - 截至2023年底，合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[1] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，汽车制造业同行业客户6家[2] 人员业务情况 - 项目合伙人卞圆媛近3年签1家上市公司审计报告[3][4] - 签字注册会计师余元园近3年签1家上市公司报告，近3年受行政监管措施0次[4] - 项目质量控制复核合伙人马世新近3年复核2家上市公司审计报告[4] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开，按时提交工作[7] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 公司明确中审众环信息安全责任，其制定并执行相关制度[9] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3093.34万股，发行价17元/股，募资总额52586.78万元，净额46570.67万元[1] - 截止2023年12月31日，累计投入募集资金2194.87万元，专户余额44978.21万元[2] 项目资金情况 - 汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目初始存放35326.07万元，截止日余额35760.56万元[5] - 研发中心及信息化升级项目初始存放9062.94万元，截止日余额6164.54万元，含利息101.60万元，未含理财本金3000万元[6][7] - 补充营运资金项目投入2194.87万元，支付发行费用2379.72万元，账户余额53.11万元[7] 资金使用决策 - 2023年5月17日，同意用687.27万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2023年10月26日，同意授权经营管理层现金管理，最高额度3.5亿元，期限12个月[9] - 2023年11月17日，购买招商银行96天结构性存款[9] 投资进度情况 - 汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目承诺投资35326.07万元，截至期末投资进度0.00%[17] - 研发中心及信息化升级项目承诺投资9062.94万元，截至期末投资进度0.00%[17] - 补充营运资金项目承诺投资2181.66万元，截至期末投资进度100.61%[17] - 承诺投资项目合计承诺投资46570.67万元，截至期末投资进度4.71%[17]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-016 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，本次担保 部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保 、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2024年4月24日经公司第三届董事会第十六次会议 和第三届监事会第十次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融 资提供不超过15.82亿元的担保，包括新增担保及 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0300070号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 千技股份有限公司 际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300070 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号共 C俗金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国 ...

综合授信 - 公司拟申请最高35亿元综合授信额度[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开[1] - 额度内可开展各类业务且可循环使用[1] 授权安排 - 拟授权法定代表人或其授权人士办理手续[2] - 授权人士可签署相关法律文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 审议流程 - 第三届董事会第十六次会议已审议通过[1] - 本事项需提交2023年年度股东大会审议[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[5]