证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-074 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于签订《投资协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 住所：浙江省长兴经济开发区中央大道2598号 类型：机关 法定代表人：郑亮 1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"），于2023 年11月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<长兴经济技术 开发区投资协议>的议案》，同意公司与长兴经济技术开发区管理委员会（以下简称 "长兴开发区管委会"或"甲方"）本着公正、诚信原则，拟就公司在长兴经济技 术开发区进一步实施发展战略签订《投资协议》，在长兴经济技术开发区投资建设 智能汽车内饰件研发、制造项目（具体以政府主管部门备案为准，以下简称"该项 目"），该项目总投资额为不低于1亿元人民币，公司以自有资金或自筹资金出资。 同日，双方完成上述《投资协议》的签署。 2、本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-075 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月9日以电 子邮件通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。 2023年11月15日，公司第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）以现 场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意票占出席会议无关联 董事所持表决权总数的100%，该议案获得董事会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于签订<投资协议>暨对外投资 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-073 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2023年11月14日（星期二）14:00。 2）网络投票时间： 2023年11月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2023年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）股东出席会议总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人， ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 y 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波一彬电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定, ...

业绩情况 - 前三季度实现营业收入14.2亿元,同比增长5.19% [1] - 前三季度实现归母净利润6,483万元,同比下降21.04%,主要原因为研发费用同比增长3,200多万元 [1] - 公司高度重视研发与创新,通过持续的研发投入,提升公司整体的产品质量和市场竞争能力 [1] 主要产品及客户 - 主要产品为塑料件、金属件及配套模具,广泛应用于传统燃油汽车和新能源汽车 [1] - 主要客户包括东风本田、广汽丰田、吉利集团、东风汽车、上汽通用、华晨宝马、北京奔驰、比亚迪等知名整车厂 [1] - 公司在汽车零部件领域有较高的市场知名度,在研发能力和质量管控上得到各大整车厂的认可 [1] 核心竞争力 - 技术研发优势:拥有从业经验丰富的设计开发团队和产品设计团队 [2] - 管理体制优势:作为行业先行企业,拥有高素质的管理骨干队伍 [2] - 客户资源与质量品牌优势:积累了优质的客户群体,建立了严格的质量管控体系 [2] - 产业集群优势:在多地设有子公司或分公司,与当地整车厂建立了密切联系 [2] 未来展望 - 坚持"专业、品质、负责"的战略定位,朝着专业化、国际化的汽车零部件制造企业迈进 [3] - 围绕"管理数字化、技术创新化、制造自动化、业务全球化"等方向发展 [3] - 持续提升管理、生产和研发能力,大力开拓新客户与新产品,积极发展新能源汽车专用零部件业务 [3] - 以卓越的全球化企业为目标而努力,进一步提升公司在汽车零部件领域的行业地位 [3]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入495,752,461.58元，同比减少4.45%；年初至报告期末营业收入1,420,446,938.20元，同比增加5.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,975,817.20元，同比减少10.65%；年初至报告期末为64,833,996.80元，同比减少16.95%[5] - 营业总收入本期为13.5037767723亿元，上期为14.204469382亿元[19] - 营业总成本本期为12.5420827178亿元，上期为13.4014289945亿元[19] - 营业利润本期为8813.248054万元，上期为7290.562251万元[20] - 利润总额本期为8975.217469万元，上期为7268.7309万元[20] - 净利润本期为7806.168488万元，上期为6403.902201万元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,842,730,969.37元，较上年度末增加24.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,254,189,683.13元，较上年度末增加70.79%[5] - 2023年9月30日货币资金为872,943,503.26元，较1月1日的429,121,656.59元增加[15] - 2023年9月30日应收票据为30,235,080.21元，较1月1日的45,069,040.62元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为370,970,486.67元，较1月1日的369,517,466.74元略增[15] - 2023年9月30日存货为557,800,109.37元，较1月1日的516,273,817.51元增加[15] - 2023年9月30日资产总计为2,842,730,969.37元，较1月1日的2,275,789,051.32元增加[16] - 2023年9月30日短期借款为396,042,686.04元，较1月1日的328,399,391.44元增加[16] - 2023年9月30日应付票据为492,462,550.39元，较1月1日的522,281,589.91元减少[16] - 2023年9月30日长期借款为50,770,000.00元，较1月1日的25,000,000.00元增加[16] - 负债合计本期为158.561961098亿元，上期为153.77166331亿元[17] - 所有者权益合计本期为125.711135839亿元，上期为73.807241822亿元[17] - 负债和所有者权益总计本期为284.273096937亿元，上期为227.578905132亿元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计747,229.02元，年初至报告期期末为6,803,616.56元[6] 财务指标变动原因 - 货币资金较上年度末增加103.43%，因公司发行股票募集资金[9] - 应收票据较上年度末减少32.91%，因票据到期收回货款[9] - 研发费用年初至本报告期较上年同期增加50.23%，因公司本期增加研发投入[9] - 财务费用年初至本报告期较上年同期减少49.21%，因公司本期募集资金使银行存款余额增加，利息收入增加[9] - 信用减值损失年初至本报告期较上年同期减少58.12%，因公司本期收回的应收账款较上年增加[9] - 营业外收入年初至本报告期较上年同期减少74.41%，因公司本期往来款核销较上年减少[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,711名[12] - 前10名股东中王建华持股比例39.71%，持股数量49,137,199股[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.84元，上期为0.55元[20] - 稀释每股收益本期为0.84元，上期为0.55元[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为16.3225967157亿元，上期为13.983059695亿元[22] - 经营活动现金流出小计为14.8258512462亿元，上期为12.4421062074亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4967454695亿元，上期为1.5409534876亿元[22] - 投资活动现金流入小计为83.630802万元，上期为133.712205万元[22] - 投资活动现金流出小计为2.0299734609亿元，上期为1.8836511727亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0216103807亿元，上期为 - 1.8702799522亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为8.1597343791亿元，上期为3.4680629457亿元[22][23] - 筹资活动现金流出小计为2.9756224118亿元，上期为3.1139719958亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.1841119673亿元，上期为0.3540909499亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.6609576856亿元，上期为294.297649万元[23]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-071 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 3、变更会计师事务所的原因：考虑到公司与原审计机构信永中和的聘期已满， 且其已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更 会计师事务所为中审众环，并聘其为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确 知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 宁波一彬电子科技股 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-072 宁波一彬电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第 十三会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集 、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的 任意时间。 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-067 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）已于2023 年10月16日以电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八 次会议的通知。2023年10月26日，公司第三届监事会第八次会议（以下简称"本次 会议"）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席乔治 刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议 。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序合法合规。未发 现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 总则 第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《宁波一彬电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规的相 关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政 ...