证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-043 宁波一彬电子科技股份有限公司 | 账户 | 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 变更前 | 变更后 | | | 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 慈溪支行 | | 203,912,668.04 | 汽车零部件 | 年产900万套 | | | 中国农业银行股份 有限公司慈溪分行 | 3950500104002 6567 | | | | | | | 9412007880120 | 102,231,179.45 | （慈溪）生产 | | | | | 0003148 | | 基地建设项 | | | | | | | 目 | 汽车零部件生 | | | 交通银行股份有限 | 3090062460188 | 54,437,130.56 | | 产线项目 | | | 公司宁波周巷支行 | 88888635 | | | | | 宁波 一彬 电子 | 招商银行股份有限 公司宁波慈溪支行 | 1239044525100 01 | 92,49 ...

关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-042 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开公 司第三届董事会第十六次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通 过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：公司及下属公司为银行授信额 度内的融资提供不超过15.82亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在 上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不 超过2.19亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保 以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融 机构与公司、下属公司最终签订的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同 约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-039 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）制定的《募集资金管理制度》，公司将2024年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股， 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月 ...

二〇二四年八月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 总则 第一条 为加强宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证 券账户名下和利用他人账 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-038 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》公 允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年8月16日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 公允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚 ...

关联资金往来 - 2024年初余额8898.85万元[2] - 1 - 6月累计发生额3800.00万元[2] - 1 - 6月利息182.24万元[2] - 1 - 6月偿还额2398.85万元[2] - 6月30日余额10482.24万元[2] 子公司其他应收款 - 沈阳一彬年初余额2088.21万元[2] - 吉林长华6月30日余额1124.19万元[2] - 一彬丰田武汉6月30日余额5514.66万元[2] - 郑州一彬6月30日余额2024.35万元[2] - 广东一彬6月30日余额1151.78万元[2]

公司基本信息 - 公司为宁波一彬电子科技股份有限公司，报告期为2024年1月1日至6月30日[4][5] - 公司成立于2006年8月3日，注册资本12373.34万元，股份总数12373.34万股，2023年3月8日在深交所挂牌，股票代码001278.SZ[120] - 公司属于汽车零部件及配件制造行业，从事汽车零部件研发、生产和销售业务[120] - 公司实际控制人为王建华、徐姚宁夫妇[120] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（开发2路1号）证券事务部[3] 财务数据概况 - 2024年上半年公司营业收入10.27亿元，同比增长11.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3599.86万元，同比下降7.36%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -849.76万元，同比下降114.07%[11] - 基本每股收益0.2909元/股，同比下降30.52%[11] - 加权平均净资产收益率2.75%，同比下降0.90%[11] - 本报告期末总资产32.59亿元，较上年度末增长3.16%[11] - 归属于上市公司股东的净资产13.28亿元，较上年度末增长2.78%[11] - 非经常性损益合计682.39万元[13] - 2024年上半年营业收入10.27亿元，同比增长11.03%；营业成本8.14亿元，同比增长10.52%[29] - 销售费用1788.32万元，同比增长30.26%；管理费用6936.77万元，同比增长22.77%；财务费用430.31万元，同比增长22.84%；所得税费用702.47万元，同比增长44.11%[29] - 经营活动现金流量净额 -849.76万元，同比下降114.07%；投资活动现金流量净额 -1.84亿元，同比下降64.30%；筹资活动现金流量净额1.10亿元，同比下降77.73%[29] - 塑料件收入6.90亿元，占比67.15%，同比增长11.11%；金属件收入2.74亿元，占比26.68%，同比增长9.48%；模具收入2439.84万元，占比2.38%，同比下降17.38%；其他业务收入3888.39万元，占比3.79%，同比增长59.32%[30] - 境内收入9.94亿元，占比96.83%，同比增长9.12%；境外收入3251.08万元，占比3.17%，同比增长138.95%[30] - 汽车零部件行业毛利率20.68%，同比增加0.36%；塑料件毛利率17.24%，同比下降5.28%；金属件毛利率24.90%，同比增加11.00%；境内毛利率21.38%，同比增加0.96%[31] - 投资收益29.60万元，占利润总额比例0.71%；资产减值 -1617.29万元，占利润总额比例 -38.90%；营业外收入57.95万元，占利润总额比例1.39%；营业外支出98.69万元，占利润总额比例2.37%[32] - 本报告期末货币资金7.85亿元，占总资产24.08%，较上年末比重降3.80%[33] - 应收账款5.01亿元，占总资产15.36%，较上年末比重升0.10%[33] - 存货6.10亿元，占总资产18.72%，较上年末比重升1.32%[33] - 固定资产6.12亿元，占总资产18.77%，较上年末比重升2.83%[33] - 长期借款3.52亿元，占总资产10.80%，较上年末比重升5.34%[33] - 报告期投资额2.46亿元，较上年同期增118.07%[39] - 2024年6月30日货币资金期末余额784,629,518.50元，期初余额880,699,177.31元[92] - 2024年6月30日应收账款期末余额500,733,621.77元，期初余额482,234,902.66元[92] - 2024年6月30日存货期末余额610,168,252.21元，期初余额549,833,247.50元[92] - 2024年上半年流动资产合计期末余额2,077,126,926.29元，期初余额2,082,066,330.12元[92] - 公司2024年上半年末资产总计32.59亿元，较期初31.59亿元增长3.18%[93] - 期末非流动资产合计11.82亿元，期初为10.77亿元，增长9.72%[93] - 期末流动负债合计15.22亿元，期初为16.28亿元，下降6.48%[94] - 期末非流动负债合计4.06亿元，期初为2.35亿元，增长73.11%[94] - 期末所有者权益合计13.31亿元，期初为12.97亿元，增长2.6%[94] - 流动资产中货币资金期末余额5.24亿元，期初为5.94亿元，下降11.85%[95] - 应收账款期末余额3.62亿元，期初为3.36亿元，增长7.69%[97] - 存货期末余额2.77亿元，期初为2.05亿元，增长35.21%[97] - 固定资产期末余额6.12亿元，期初为5.03亿元，增长21.53%[93] - 无形资产期末余额1.51亿元，期初为1.04亿元，增长44.97%[93] - 2024年上半年营业总收入10.27亿元，较2023年上半年的9.25亿元增长11.03%[100] - 2024年上半年营业总成本9.88亿元，较2023年上半年的8.74亿元增长13.15%[100] - 2024年上半年净利润3455.41万元，较2023年上半年的3789.53万元下降8.81%[100] - 2024年上半年研发费用7620.57万元，较2023年上半年的5660.93万元增长34.62%[100] - 2024年上半年末负债合计9.60亿元，较2023年末的8.32亿元增长15.34%[98] - 2024年上半年末所有者权益合计9.81亿元，较2023年末的9.53亿元增长2.99%[98] - 2024年上半年基本每股收益0.2909元，较2023年上半年的0.4187元下降30.52%[101] - 2024年上半年应付账款3.91亿元，较2023年末的3.31亿元增长18.09%[98] - 2024年上半年长期借款2.54亿元，较2023年末的1.20亿元增长111.04%[98] - 2024年上半年合同负债2140.29万元，较2023年末的1654.85万元增长29.33%[98] - 2024年上半年营业收入5.46亿元，2023年上半年为4.38亿元[102] - 2024年上半年净利润2771万元，2023年上半年净亏损641万元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计11.43亿元，2023年上半年为10.56亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计11.51亿元，2023年上半年为9.96亿元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 849.76万元，2023年上半年为6040.42万元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6190万元，2023年上半年为78.03万元[106] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.46亿元，2023年上半年为1.13亿元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.84亿元，2023年上半年为 - 1.12亿元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.19亿元，2023年上半年为7.03亿元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.08亿元，2023年上半年为2.07亿元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计495,807,586.48元，流出小计547,505,922.97元，净额为 - 51,698,336.49元；2023年半年度经营活动现金流入小计453,821,652.01元，流出小计445,594,208.22元，净额为8,227,443.79元[107][108] - 2024年半年度投资活动现金流入小计92,449,928.21元，流出小计167,784,563.18元，净额为 - 75,334,634.97元；2023年半年度投资活动现金流入小计61,511,507.86元，流出小计107,636,528.14元，净额为 - 46,125,020.28元[108] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计164,600,000.00元，流出小计72,948,297.19元，净额为91,651,702.81元；2023年半年度筹资活动现金流入小计84,200,000.00元，流出小计65,735,982.18元，净额为18,464,017.82元[108] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 133,922.70元，现金及现金等价物净增加额为 - 35,515,191.35元，期末余额为472,240,868.81元；2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为40,088.27元，现金及现金等价物净增加额为 - 19,393,470.40元，期末余额为54,590,185.88元[108] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为35,864,924.74元，少数股东权益为 - 1,444,526.67元，所有者权益合计本期增减变动金额为34,420,398.07元[109] - 2024年半年度末股本为123,733,400.00元，资本公积为725,789,385.29元，其他综合收益为 - 297,485.65元，盈余公积为26,065,027.05元，未分配利润为452,481,536.45元，所有者权益合计为1,331,202,971.73元[109][111] - 2023年半年度末股本为92,800,000.00元，资本公积为290,654,348.78元，其他综合收益为 - 128,483.68元，盈余公积为24,673,958.90元，未分配利润为326,355,944.17元，所有者权益合计为738,072,418.22元[112] - 2023年半年度至2024年半年度股本增加30,933,400.00元，资本公积增加435,135,036.51元，其他综合收益减少169,001.97元，未分配利润增加126,125,592.28元[109][111][112] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为467,987,447.40元，2023年半年度为438,995,060.17元[107] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为423,566,329.05元，2023年半年度为367,556,888.29元[107] - 2024年上半年综合收益总额为38,858,179.60元，较之前减少962,860.13元[113] - 所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股30,933,400.00元，总计466,068,436.51元[113] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 10,999,894.84元[113] - 2024年本期期末所有者权益合计为1,231,002,738.31元[114] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为953,059,269.62元[115] - 2024年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为27,576,118.61元[117] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为980,635,388.23元[118] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为484,117,518.97元[118] - 2023年半年度本期增减变动金额中所有者投入和减少资本总计466,068,436.51元[118] - 2023年半年度本期期末所有者权益合计为932,734,325.79元[119] 主营业务情况 - 公司主营业务为

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-040 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2024年上半年计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,419,898.60 | | | 应收款项融资坏账损失 | 0 | | | 其他应收款坏账损失 | 885,783.12 | | | 应收票据坏账损失 | -7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波一彬电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严 ...