募集资金情况 - 公司公开发行1900万股A股，发行价32元/股，募集资金60800万元[12] - 募集资金净额为52571.23万元[12] 募投项目投入 - 航空港区煤炭机械再制造项目拟投募集资金31580万元[14] - 鄂尔多斯煤炭机械再制造项目拟投6854.76万元[15] - 研发中心及办公楼建设项目拟投2037.47万元[15] - 偿还银行贷款拟投12098.99万元[15] 自筹资金置换 - 截至2024年8月31日，募投项目自筹投入13322.36万元，拟置换10104.75万元[16] - 发行费用自筹支付594.61万元，拟置换594.61万元[19] 发行费用明细 - 发行费用总额（不含税）8228.77万元[19] - 承销及保荐费用5650万元，自筹预付150万元[19] - 审计及验资费用1169.81万元，自筹预付283.02万元[19] - 律师费用789.81万元，自筹预付122.64万元[19] - 信息披露费用551.89万元[19] - 发行手续费及其他费用67.27万元，自筹预付38.95万元[19]

重大信息相关 - 重大信息报告义务人包括董事、监事、高管等[3] - 重大信息分重大交易、关联交易等五类[6] - 重大信息报告量化标准为涉及资产等占比10%以上且有金额要求[15] 交易事项相关 - 重大交易事项有购买或出售资产等12项[7] - 关联交易事项包含与关联方的多种交易[9] - 交易标的为公司或子公司股权均需报告[16] 风险与变更事项 - 重大风险情形如发生重大亏损等12种[10] - 重大变更事项有变更公司名称等14项[12] 报告要求相关 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼需报告[16] - 关联交易等事项无论金额大小都必须报告[18] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产10%应报告[19] 报告流程相关 - 董秘办为公司重大信息接收联络机构[21] - 信息报告义务人知悉重大信息当日应向董事会秘书报告[21] - 公司各部门重大信息资料经审核后报送[22] - 分公司及子公司重大信息资料须审核后报送[22] - 其他报告义务人报送重大信息资料需经审核[24] - 董事会秘书应及时反馈信息报告处理情况[24] 责任与制度相关 - 公司董事等应敦促各部门收集、上报重大事项信息[26] - 未及时上报重大信息致披露违规追究责任[26] - 本制度由董事会负责解释、审议通过生效并修订[30]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董秘[7] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘[8][9] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚人员不得担任[10] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评人员不得担任[10] 解聘与代行职责 - 任职连续三月以上不能履职，一月内解聘[12] - 空缺超三月，董事长代行，六月内完成聘任[12] 配套人员与职责 - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[9] - 董秘负责组织协调和管理信息披露事务等[16] 保障与管理 - 公司保障董秘高管地位和职权[14] - 公司设董秘办，由董秘负责管理[20]

募集资金情况 - 首次公开发行1900万股A股，每股32元，募资总额60800万元，净额52571.23万元[2] - 募投项目拟用募资66321.54万元，投资总额79516万元[5] - 发行费用8228.77万元，已付594.61万元拟置换[9] 资金置换情况 - 2024年9月29日董监高同意用10699.36万元置换前期投入及费用[10][12][13][14] - 郑州两项目分别拟置换6140万元、2627.28万元[7] 合规情况 - 天健认为专项说明合规，如实反映资金投入及费用情况[16] - 保荐人认为履行必要程序，对置换事项无异议[16][17]

资金占用制度 - 建立防止控股股东等关联方占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 公司规范 - 公司与控股股东及其关联方人员、资产、财务分开，业务独立[4] - 公司不得为董事等关联方提供财务资助[5] 责任分工 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 财务部门检查公司与关联方资金往来并汇报[10] - 内审部门监督经营活动和内部控制执行情况[11] 清偿方式 - 发生资金占用，关联方原则上应以现金清偿[11] - 以非现金资产清偿需聘请中介评估并经股东会批准[12] 信息披露 - 董事会披露年度和半年度资金占用及往来情况汇总表[13] 违规处罚 - 董事、高管协助侵占资产，对直接责任董事警告等，对直接责任高管警告等[16] - 公司不得向控股股东及关联方违规提供担保，全体董事承担连带责任[16] - 发生非经营性资金占用造成不良影响，对责任人行政及经济处罚等[16] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过，上市后正式施行[18] - 本制度解释权归属公司董事会[19]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-006 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审 议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 608,000,000.00 元，扣除发行费用（ ...

选举制度 - 特定公司选举两名以上董监采用累积投票制[3] - 3%以上股份股东可提名非独立董事和非职工代表监事候选人[6] - 1%以上股份股东可提出独立董事候选人[6] 投票规则 - 股东表决权等于股份数乘待选董监人数[8] - 所投候选人数不超应选人数，超拥有票数视为无效[9] - 选票总数小于等于有效票数，差额视为放弃[9] 当选条件 - 差额选举，得票多者当选，得票超出席股东所持股份半数[11] - 一次投票未选够人数，再次投票，仍不够下次补选[10] - 两次表决当选不足，多次表决直至达法定最低人数[11] 生效规则 - 细则自股东会审议通过生效，修改亦同[15]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议变更通知需提前三日发出[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，书面记名投票[25] - 除特殊情形，决议需全体董事过半数同意[27] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[29] - 无关联董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22][30] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[31] 会议记录与保密 - 会议可全程录音[23] - 秘书安排人员记录会议，包含多项信息[24] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[26] - 未签字又无说明视为同意会议内容[32] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[33] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[35]

首次发行与上市 - 公司首次公开发行1900万股A股，每股面值1元，发行价32元，募集资金总额6.08亿元，净额5.2571225133亿元[1] - 发行后股份总数由5700万股增至7600万股，注册资本由5700万元变更为7600万元[2] - 2024年9月3日在深圳证券交易所主板上市，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[3] 章程相关 - 拟将《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程（草案）》更名[4] - 《公司章程》修订需股东大会审议，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[6] 股东权利与股东会相关 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[7] - 控股股东指示董高人员损害利益承担连带责任[7] - 股东会可授权董事会对发行公司债券决议[7] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 相关重大事项需股东会特别决议通过，涉及总资产30%[10][11] 股东会召开与提案 - 多种情形下2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提提案及临时提案[8] - 召集人收到临时提案2日内发股东会补充通知[9] 董事相关 - 董事任职有多种限制条件，违反选举无效[13][14] - 董事对公司负有忠实义务，违规收入归公司，造成损失赔偿[14] - 董事离任后三年再次被提名，公司披露聘任理由及买卖股票情况[13] 董事会相关 - 董事会新增制订章程及相关附件修改职权[16] - 职权聘任或解聘人员增加董事会秘书[16] - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日前，紧急可口头[17] 高级管理人员相关 - 总经理制订《总经理工作细则》报董事会批准[18] - 非董事总经理列席董事会会议无表决权[18] - 高级管理人员未忠实履职造成损害依法担责[17][18] 监事会相关 - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，参照董事[18] - 监事会审核定期报告并签署意见，检查财务[18] - 监事会可对违规董高人员提罢免建议[18] 利润分配相关 - 董事会、监事会、股东会审议利润分配预案和政策调整有表决要求[20][21][22] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[20] - 报告期结束后至预案公告前股本变动，以最新股本为分配基数[22] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[23] - 公司因特定原因解散15日内成立清算组[23][24]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 三分之一以上监事变动属内幕信息[5] 信息管理流程 - 内幕信息公开披露前填《内幕信息知情人档案登记表》并确认[9] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[11] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送证券交易所[12] - 内幕信息档案及备忘录保存至少10年[13] - 内幕信息部门间、分子公司间流转需审批[14] - 向行政管理部门报送内幕信息需履行流程[14] 信息保密与责任 - 未经董事会批准，知情人不得泄露内幕信息[17] - 知情人不得进行内幕交易等违规行为[17] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[17] - 提供未公开信息需先签保密协议或获承诺[17] - 泄露内幕信息等公司有权问责处分并追究法律责任[19] - 擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[19] - 利用内幕信息操纵交易价格犯罪移交司法机关[19]