审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月21日，审计机构为立信会计师事务所[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 注册会计师为李建军和何英武[3] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZA90448号[3] 收入构成 - 相控阵T/R芯片销售收入为193,526,367.51元，占当期营业收入总额的91.48%[4] - 研制技术服务收入为18,012,641.51元，占当期营业收入总额的8.52%[4] 财务数据 - 2024年度营业总收入2.12亿元，2023年度为2.87亿元，同比下降26.4%[18] - 2024年度营业总成本1.99亿元，2023年度为2.05亿元，同比下降2.7%[18] - 2024年度研发费用8786万元，2023年度为6803万元，同比增长29.2%[18] - 2024年度信用减值损失 - 4958万元，2023年度为 - 1317万元，亏损大幅增加[18] - 货币资金期末余额为3678万元，期初余额为5075万元，减少27.5%[15] - 应收账款期末余额为4.27亿元，期初余额为4.11亿元，增长4.1%[15] - 存货期末余额为2.02亿元，期初余额为1.87亿元，增长8.3%[16] - 应付账款期末余额为2010万元，期初余额为3675万元，减少45.3%[16] - 股本期末余额为2.07亿元，期初余额为1.57亿元，增长32.4%[17] - 2024年营业利润为 - 37,697,483.55元，2023年为83,271,126.97元[19] - 2024年净利润为 - 31,117,893.52元，2023年为79,707,857.22元[19] - 2024年其他综合收益的税后净额为9,913,626.22元，2023年为4,398,831.90元[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.1529元，2023年为0.3917元[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为149,583,248.74元，2023年为222,699,081.99元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 47,571,089.62元，2023年为 - 14,482,731.41元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 145,078,870.29元，2023年为77,818,488.64元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为52,961,833.20元，2023年为 - 54,147,241.61元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 139,688,126.71元，2023年为9,188,515.62元[22] - 2024年末现金及现金等价物余额为367,776,687.54元，2023年末为507,464,814.25元[22] 权益变动 - 2024年上年期末归属于母公司所有者权益小计为1408183808.65元[24] - 2024年本年期初归属于母公司所有者权益小计为1408183808.65元[24] - 本期变动中综合收益总额为67304204.2元[25] - 本期变动中所有者投入和减少资本为64100000元[25] - 本期变动中利润分配金额为31307600元[25] - 本期变动中所有者权益内部结转涉及金额46961400元[26] - 2024年本期期末归属于母公司所有者权益小计为1366695580.72元[27] 税收优惠 - 2024年12月6日公司高新技术企业复审通过，有效期三年，适用15%企业所得税优惠税率[136] - 2023年1月1日至2027年12月31日，集成电路企业可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额，公司2024年度享受的增值税加计抵减额是3,544,413.22元[137] 应收款项 - 应收账款期末账面余额合计498,476,757.10元，坏账准备70,978,418.30元，计提比例14.24%，账面价值427,498,338.80元[153] - 应收票据期末账面余额为63,878,921.52元，坏账准备9,376,573.58元，计提比例12.80%[141][143] - 其他应收款期末余额122,820.00元，期初余额1,608,450.07元[180]

股权变动 - 同意回购注销153.1660万股限制性股票[1] - 同意以19.76元/股向37名激励对象授予39.00万股预留部分限制性股票[1] 公司变更 - 限制性股票相关操作完成后，注册资本和股份总数均变更为20,611.4901万元/万股[1] - 拟修订《公司章程》相关条款，需2024年度股东大会审议[1] - 授权经营管理层办理工商变更登记及备案等事宜[1]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[7] 会议地点 - 会议地点为杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室[3] 投票相关 - 提案5.00、10.00、11.00、12.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 普通股投票代码为"361270"，简称为"铖昌投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 其他 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职[4] - 股东大会审议议案包括2024年年度报告等多项内容[17]

会议信息 - 第二届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，均3票同意[3][4][6][7][9][10][11][14] 资金管理 - 同意使用不超15,000万元闲置自有资金现金管理[11] 股票处理 - 拟回购注销1,531,660股限制性股票[14] - 向激励对象授予预留部分限制性股票议案3票同意[17] 其他议案 - 2024年度计提资产减值准备议案3票同意[17] - 未来三年股东回报规划议案3票同意，待股东大会审议[18] - 2025年第一季度报告议案3票同意[19]

限制性股票回购 - 2025年4月21日审议通过回购注销2024年部分限制性股票议案[2] - 4人因离职、首次授予第一个解除限售期条件未成就被回购[2] - 拟回购注销1,531,660股限制性股票[2] 离职人员 - 4名离职激励对象为吕金杰、杨懿龙、刘亮亮、舒珊珊[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议4月21日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][11] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][6] 财务相关 - 2024年度独立董事津贴标准为每年7万元，2025年仍为7万[12][13] - 2024年度拟不进行利润分配[7] 其他事项 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[18] - 审议通过《2025年第一季度报告》[19]

业绩总结 - 2024年度净利润为-31117893.52元[3] - 2024年末未分配利润276736882.20元[3] - 2024年计提预期信用减值损失4958.41万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 2024年现金分红总额为0元[6] - 利润分配预案待股东大会审议且有不确定性[3][9] 其他数据 - 2024年研发费用比上期增加1982.96万元[5] - 近三个会计年度累计现金分红71560285.36元[6] - 近三个会计年度平均净利润60446307.11元[6]

业绩数据 - 2024年扣非净利润-43,613,965.50元，扣除后营收211,539,009.02元[3][6] - 2025年Q1营收9,200.89万元，同比增365.26%，净利润2,981.59万元[9] - 2024年毛利率63.90%，2025年Q1毛利率回升[11] 股票情况 - 2025年4月23日停牌1天，24日起复牌，简称变更为“*ST铖昌”[2][4][7] 未来展望 - 若2025年触及退市情形，深交所将决定终止上市[13] 新策略 - 拓展产品应用领域，加快生产交付[8] - 加大应收账款回收，优化管理机制[10] - 加强经营管理，优化成本，提高研发效率[11]

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2024 年 4 月 27 日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江铖昌科技股份有限公司关于独立董事 公开征集投票权的公告》，独立董事蒋国良先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公 司全体股东征集表决权。 3、2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针 对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 5 月 8 日披露 了《浙江铖昌科技股份有限公司监事会关于 202 ...

激励计划人员限制 - 2024年限制性股票激励计划预留授予无独立董事等相关人员[2] 激励计划规模限制 - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[2] - 全部有效期内股权激励涉及股票未超10%[2] - 预留权益比例未超本激励计划拟授予权益20%[2] 激励授予情况 - 核心骨干37人获授39万股，占比9.3750%、0.1882%[2] - 预留授予合计获39万股，占比9.3750%、0.1882%[2]