证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-068 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 2025年半年度报告已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过， 公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。 董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 ...