证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-072 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取 消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程 ...