股东大会召开基本情况 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年6月5日下午13:00 [1] - 网络投票时间分为两部分：通过深交所交易系统投票时间为6月5日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为6月5日9:15-15:00 [1][7] - 股权登记日收市后登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [1] 会议审议事项 - 核心提案为《关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》 [5] - 该关联交易议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议，公告发布于2025年4月10日的四大证券报及巨潮资讯网 [5] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票 [5] 会议登记及参与方式 - 自然人股东需持身份证、证券账户卡及持股凭证现场登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需提交营业执照复印件（盖章）、证券账户卡及法定代表人证明书，委托代理人需附加法人授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年6月4日16:00，可通过邮件或传真提交材料，不接受电话登记 [7] - 会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆能源大厦10层1025会议室 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [7] - 非累积投票提案需填写“同意、反对、弃权”，累积投票提案需按候选人分配票数 [9] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间为6月5日9:15-15:00 [10] 授权委托及文件备查 - 授权委托书需明确委托人持股数量、受托人信息及表决指示，有效期至股东大会结束 [11][12] - 备查文件包括股东大会通知及授权委托书模板 [7][12]

董事会会议召开情况 - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开 [1] - 会议因情况紧急需尽快审议议案，以电话、口头方式通知全体董事参会 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈龙主持 [1] - 会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》 [1] - 同意于2025年6月5日召开临时股东大会，审议与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署《委托经营管理协议》暨关联交易事项 [1] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] 股东大会信息披露 - 股东大会通知同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网 [2]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次 临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东大会。 审议《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签 署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。 公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054） 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-053 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快 召开董事会临时会议审议，以电话、口头方式通知公司第二届董事 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-054 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7.本次会议的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2025年5月20日召开的公司第二届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第 三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午13:00 （2）网络投票时间：2025年6月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15—9:25 ...

公司动态 - 国能（贵阳）新能源有限公司近日成立，法定代表人为赵志国 [1] - 公司注册资本为3.5亿人民币 [1] - 经营范围涵盖太阳能发电技术服务、发电技术服务、储能技术服务、新兴能源技术研发等领域 [1] - 公司由国家能源集团贵州电力有限公司全资持股 [1] 行业动向 - 新能源领域新增一家专注于太阳能发电、储能技术及新兴能源研发的企业 [1] - 国家能源集团通过子公司进一步布局新能源业务 [1]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过派发现金红利15,866,666.68元（含税）[1] - 本年度不送红股且不以公积金转增股本[1] - 若总股本变动将按比例调整分配总额[1] - 实际派发金额15,866,666.67元与审议金额差异为四舍五入调整所致[1] 权益分派方案实施细节 - 以总股本933,333,334股为基数每10股派发现金红利0.17元（含税）[1] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金每10股派发0.153元[1] - 个人股息红利税实行差别化税率征收暂不扣缴待转让时计算[1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收内地投资者差别化税率[1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月27日除权除息日为2025年5月28日[2] - 分派对象为登记在册的全体股东[2] - 现金红利由中国结算深圳分公司代派[2] 发行价调整 - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价[2] - 因除权除息发行价调整为3.38元/股-0.063元/股[2] - 后续调整为3.32元/股-0.08元/股及3.24元/股-0.017元/股[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（ 以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 933,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（ 含税），共计 派发现金红利 15,866,666.68 元 含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股 本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。 2.公司自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-052 新疆立新能源股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 3.本次实施的利润分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案 一致。本次实际派发现金红利 15,866,666 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-051 新疆立新能源股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日 周五） 15:00-17:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆立新能源股份有限公司（ 以下简称 "公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全 景网络有限公司举办的（"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： ...

股价表现 - 截至2025年5月14日收盘，立新能源报收于7.05元，上涨0.14% [1] - 当日换手率2.69%，成交量12.62万手，成交额8831.51万元 [1] 资金流向 - 5月14日主力资金净流出583.92万元，占总成交额6.61% [2][3] - 游资资金净流出190.16万元，占总成交额2.15% [3] - 散户资金净流入774.07万元，占总成交额8.76% [3] 项目进展 - 公司参与"疆电入渝"工程新疆侧配套810万千瓦电源项目建设 [2] - 该项目为哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程配套项目 [2] - 项目预计2025年年底投运，目前正在稳步推进中 [2] 新能源补贴 - 国家可再生能源补贴由财政部根据资金实际情况确定发放时间 [2] - 该补贴资金通过国家可再生能源发展基金发放 [2]

新疆立新能源储能项目投资公告 - 公司下属子公司取得三个独立储能项目的投资备案证 总规模达500MW/2GWh 总投资金额13 4亿元 [1][2][3][4] - 和田市项目规模100MW/400MWh 投资金额2 8亿元 由和田市立新子公司实施 [2] - 民丰县项目规模200MW/800MWh 投资金额5 3亿元 由民丰县立新子公司实施 [3] - 皮山县二期项目规模200MW/800MWh 投资金额5 3亿元 由皮山县立新子公司实施 [4] - 所有项目资金来源均为企业自筹及银行贷款 [2][3][4] 储能行业动态 - 公司此前公告拟投资17 76亿元建设500MW/2GWh储能项目 [5] - 五部门近期发布加强电化学储能安全管理工作的通知 [5] - 中关村储能产业技术联盟与自然资源保护协会签署合作协议 [5]