回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元，不高于6000万元[2] - 回购价格不超过34.87元/股，不超前30交易日均价150%[2] - 预计回购143.39 - 172.07万股，占总股本1.38% - 1.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 会议情况 - 第二届董事会第二十八次会议2024年12月31日召开[1] - 会议通知2024年12月23日发出[1] - 会议由董事长召集主持，高管列席[1] 表决授权 - 董事会战略委员会审议通过回购方案[4] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 董事会授权管理层办理回购事宜[3][4]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-108 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序 ...

股东大会信息 - 2024年12月5日公告通知召集股东大会[4] - 12月23日13:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东情况 - 出席股东110人，代表股份55,222,651股，占比54.3563％[7] - 截至12月18日，总股本103,864,609股，有表决权股份101,593,909股[7] 议案情况 - 审议通过11项议案，部分为特别及关联交易议案[9][10][11]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发 挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。经全体董事审议，一致同 意通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化 工物流股份有限公司舆情管理制度》。 2、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场结合通讯 ...

关于部分募投项目内部结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-106 永泰运化工物流股份有限公司 | | | | | | 总额（万 | 总额（万 | 月 30 日募集资 | 募集资金余 | 定可使用状 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | 金累计投入金 | 额（含理财 | 态日期 | | | | | | | 额（万元） | 及利息收 | | | | | | | | | 入）（万 | | | | | | | | | 元） | | | | 1 | 宁波物流中心升级建 | 15,070.83 | 5,070.83 | 5,270.89 | - | 2024 年 4 | 月 | | | 设项目 | | | | | | | | 2 | "运化工"一站式可视 | 8,783.26 | 8,783.26 | 2,005.44 | 7,267.94 | 年 2025 4 | 月 | | | ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-105 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 13 日向各位监事发出，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》 经核查，监事会认为：同意公司募投项目"物流运力提升项目"投资总额、 实施主体等不发生变更的前提下，对其内部结构调整并将达到预定可使用状态 日期由原计划的 2024 年 12 月延长至 2026 年 12 月。该项目延期是公司根据募 投项目 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券投资部负责采集信息、跟踪股价、评估风险[4] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[6] - 重大舆情需工作组开会决策并控范围[6] 保密责任 - 内部人员违反保密义务将受处分[9] - 信息知情人等违规公司保留追责权[9] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[9]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] - 截至2024年11月30日，公司募投项目累计投入55464.16万元，尚未使用12433.88万元[4] 项目调整 - “物流运力提升项目”建设投资调整前5946.60万元，调整后5804.26万元[10] - “物流运力提升项目”铺底流动资金调整前334.66万元，调整后477.00万元[10] - “物流运力提升项目”车辆购置费用调整前5450.00万元，调整后5395.00万元，减少55.00万元[10] - “物流运力提升项目”其他设备购置费用调整前160.00万元，调整后152.00万元，减少8.00万元[10] - “物流运力提升项目”预备费调整前336.60万元，调整后257.26万元，减少79.34万元[10] - 公司拟将“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延长至2026年12月[13] 项目进展 - “物流运力提升项目”投资总额6281.26万元，已投入1509.74万元，未使用5051.85万元[6] - 截至2024年11月30日，“物流运力提升项目”投入金额未达相关计划金额50%[16] - “年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”节余718.92万元用于补充流动资金[5] 运力提升 - 凯密克2023 - 2024年获批危化品运力指标，增加30辆集装箱危险货物运输车辆整车[13] - 永泰运（湖北）预计新增10辆集装箱危险货物运输车辆车头和72辆挂车[13] 项目效益 - “物流运力提升项目”达产后可实现年营业收入9595.00万元[24] - “物流运力提升项目”税后内部收益率为22.42%[24] - “物流运力提升项目”静态投资回收期4.36年（含建设期）[24] 审议情况 - 2024年12月19日董事会审议通过“物流运力提升项目”调整及延期议案[26] - 2024年12月19日监事会审议通过“物流运力提升项目”调整及延期议案[28] - 本次募投项目内部结构调整及延期事项已通过公司董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[29] 其他 - 重新论证认为“物流运力提升项目”仍具投资及实施的必要性和可行性[25] - 募投项目内部结构调整及延期符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况[29] - 保荐机构对本次募集资金投资项目内部结构调整及延期的事项无异议[29]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-107 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...

业绩调整 - 2023年一季度营收、成本多计47,216,381.95元，占比8.94%、9.83%[1] - 2023年半年报营收、成本多计161,277,519.76元，占比13.41%、14.91%[1] - 2023年三季度营收、成本多计257,296,692.64元，占比13.41%、14.91%[2] 违规情况 - 2022年度业绩预告未填档案和备忘录[3] - 陈永夫、夏俊清、韩德功对违规负责[4]