募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] - 截至2024年11月30日，公司募投项目累计投入55464.16万元，尚未使用12433.88万元[4] 项目调整 - “物流运力提升项目”建设投资调整前5946.60万元，调整后5804.26万元[10] - “物流运力提升项目”铺底流动资金调整前334.66万元，调整后477.00万元[10] - “物流运力提升项目”车辆购置费用调整前5450.00万元，调整后5395.00万元，减少55.00万元[10] - “物流运力提升项目”其他设备购置费用调整前160.00万元，调整后152.00万元，减少8.00万元[10] - “物流运力提升项目”预备费调整前336.60万元，调整后257.26万元，减少79.34万元[10] - 公司拟将“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延长至2026年12月[13] 项目进展 - “物流运力提升项目”投资总额6281.26万元，已投入1509.74万元，未使用5051.85万元[6] - 截至2024年11月30日，“物流运力提升项目”投入金额未达相关计划金额50%[16] - “年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”节余718.92万元用于补充流动资金[5] 运力提升 - 凯密克2023 - 2024年获批危化品运力指标，增加30辆集装箱危险货物运输车辆整车[13] - 永泰运（湖北）预计新增10辆集装箱危险货物运输车辆车头和72辆挂车[13] 项目效益 - “物流运力提升项目”达产后可实现年营业收入9595.00万元[24] - “物流运力提升项目”税后内部收益率为22.42%[24] - “物流运力提升项目”静态投资回收期4.36年（含建设期）[24] 审议情况 - 2024年12月19日董事会审议通过“物流运力提升项目”调整及延期议案[26] - 2024年12月19日监事会审议通过“物流运力提升项目”调整及延期议案[28] - 本次募投项目内部结构调整及延期事项已通过公司董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[29] 其他 - 重新论证认为“物流运力提升项目”仍具投资及实施的必要性和可行性[25] - 募投项目内部结构调整及延期符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况[29] - 保荐机构对本次募集资金投资项目内部结构调整及延期的事项无异议[29]