证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-058 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召 开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公 告》（公告编号：2024-060）。 （二 ...

3、交易场所：公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构进行期货和衍生品交易业务。 4、交易额度：根据日常经营业务需要，公司及子公司开展期货和衍生品交易的总额为 不超过人民币 10,000 万元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的 4.67%。 关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展与日常 经营需求紧密相关的期货和衍生品交易业务，有助于提升公司及下属子公司应对汇率波动 风险的能力，降低汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成的不利影响，增强公司财务稳 健性。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-060 2、交易品种：公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上述产品 的组合。 湖南丽臣实业股份有限公司 5、已履行的审议程序：本次开展期货和衍生品交易 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-059 （二）审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 1 经审核，监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补 充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 一、开展期货和衍生品交易业务的目的及必要性 近年来公司不断拓展海外市场，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称 "公司"）进出口业务不断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。公司 及子公司开展与日常经营需求紧密相关的期货和衍生品交易业务，有助于提升 公司及子公司应对汇率波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司利润和股东 权益造成的不利影响，增强公司财务稳健性。 二、期货和衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的，不从事以投机为目的的期货和衍生品交易。 关于 2025 年开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的期货和衍生品交易业务仅限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元）。 公司及子公司拟开展的期货和衍生品业务品种包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、保本收益凭证等或上述产品 的组合。 2、交易金额 三、会计核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 37 号—金融工具 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-057 湖南丽臣实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存 款方式存放募集资金，使用期限为自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 十二个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2024年10 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式 存放募集资金的公告》（公告编号：2024-050）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-056 湖南丽臣实业股份有限公司 关于回购公司股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 1,481,740 股，占注销前公司总股本的 1.1254%，回购总金额为 20,886,327.16 元（不含交易费用）。本次 注销完成后，公司总股本由 131,660,000 股变更为 130,178,260 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已 于 2024 年 11 月 22 日办理完成。 公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数 量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将回购公司股份注销完成暨股份变动情况 公告如下： 一、本次回购公司股份的审批情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存 款方式存放募集资金，使用期限为自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 十二个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 10月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式 存放募集资金的公告》（公告编号：2024-050）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司使用 4,000 万元暂时闲置募集资金向长沙银行股份有限公司高建 支行购买了 20 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-054 湖南丽臣实业股份有限公司 关于回购公司股份实施完毕暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第五 届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司 股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万 元（含）且不超过人民币 4,107 万元（含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含 本数），本次回购股份将用于稳定股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册 资本。本次回购股份的实施期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月 12 日止）。上述议案已经公司于 2024 年 8 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入25.76亿元较上年同期上升8.52%[2] - 受竞争加剧、原料价格波动及股权激励分摊费用增加等影响公司营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润基本每股收益较上年同期有所减少[2] 行业产能与竞争格局 - 2023年阴离子表面活性剂产销量分别约为177万吨和171万吨[2] - 我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占据全国产量的70%以上2023年公司主要表面活性剂产品产销量国内排名行业前二[2] 各基地情况 - 2023年公司表面活性剂产能利用率为92.16%[2] - 2023年2月转入正式生产的募投项目—广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目2023年产能利用率已达到80%以上[2] - 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期12万吨）已于今年5月初进入试生产阶段其从试运行、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间[2] - 上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期13万吨）目前正在进行部分项目的设备安装及调试工作预计今年4季度将有部分产品生产线陆续进入试生产阶段[2] 新产能转固折旧影响 - 随着上海奥威25万吨新型绿色表面活性剂项目陆续达到预定可使用状态转固计提折旧折旧成本对利润的影响将在产能爬坡提产的过程中逐渐减弱[2] 海外业务情况 - 海外市场竞争激烈有国内同行分抢市场国际知名企业巴斯夫等化工巨头产品竞争[2] - 得益于公司综合实力增强、品牌知名度的提升、连续多年的国内外参展及社媒线上渠道的推广公司海外业务逐年增加目前已经在东南亚、中东及美洲等区域与跨国公司、国外大型经销商合作后续公司将在国外设立销售点逐步提高终端市场的占有率外销前景广阔[2]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-053 湖南丽臣实业股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含）且不超过人民币 4,107 万元 （含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含本数），本次回购股份将用于稳定 股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月 12 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账 户并披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司于 20 ...