股价情况 - 公司股票2025年7月28 - 29日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营状况 - 已披露经营及内外部环境未重大变化[4] 交易行为 - 控股股东等异常波动期无买卖公司股票行为[4] 报告计划 - 计划2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[7]

股东大会基本信息 - 召开2025年第三次临时股东大会，由公司董事会召集 [2] - 会议于2025年7月31日召开，股权登记日为2025年7月25日 [2][5] - 会议地点为湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼 [8] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [4] - 深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][24] 审议事项 - 审议1.00至11.00共11项提案，均已通过董事会及监事会审议 [13] - 提案2.00需逐项表决，除提案7.00外均为关联交易事项 [13] - 关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司需回避表决 [13] 表决规则 - 议案属于特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [13] - 对中小投资者（持股5%以下股东）表决结果单独计票并披露 [14] - 设置总议案（编码100），不含累积投票提案 [15] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年7月30日16:00，可通过现场/信函/传真方式登记 [16] - 个人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需持法定代表人证明 [18] - 登记地点为公司证券事务部办公室 [17] 网络投票操作 - 投票代码361216，投票简称"华瓷投票" [23] - 通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [24] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [24] 其他会务信息 - 会议联系电话（0731）23053013，邮箱hczqb@hnhlcy.cn [20] - 会期半天，参会者交通食宿自理 [20] - 备查文件包括第五届董事会第十八次会议决议 [21]

股东大会信息 - 2025年7月31日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始，会期半天[2][3][15] - 股权登记日为2025年7月25日[4] - 登记截止时间为2025年7月30日16:00 [12] - 现场会议地点为湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼[4] 提案与表决 - 提案2.00有10个子议案需逐项表决[7] - 议案属特别决议，需2/3以上审议通过，关联交易由非关联股东2/3以上通过[10] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[10] - 提案编码按格式排列，总议案100代表除累积投票提案外所有提案[7][11][25] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[14] - 网络投票代码为361216，投票简称为华瓷投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月31日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月31日9∶15至15:00[21] - 互联网投票需办理身份认证[22] 其他 - 授权委托有效期至会议结束，复印或自制均有效[26] - 参会股东登记表2025年7月30日16:00前送达，剪报等均有效[27]

公司融资计划 - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票 目前申报工作已准备就绪 [1] - 发行相关议案包括股票方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告 股份认购协议暨关联交易等共11项提案 [3][4] - 提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过 涉及关联交易的部分需由非关联股东表决 [4][5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于7月31日召开 现场会议于14:30开始 网络投票通过深交所系统进行 [2] - 股权登记日为7月25日 登记在册的普通股股东有权出席 可采用现场或网络方式投票 [2] - 会议地点位于湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼 [2] 股东参与细则 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 交易系统投票时间为9:15-15:00 [6][9] - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需由法定代表人或有授权委托书的代理人出席 [5] - 授权委托书需明确指示对各提案的表决意见 未作指示的可由代理人自行决定 [10]

股东大会情况 - 公司于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份161,892,056股，占比64.2769%[4] - 通过网络投票股东101人，代表股份391,400股，占比0.1554％[4] - 参加投票中小股东103人，代表股份7,283,456股，占比2.8918%[4] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股份162,103,056股，占比99.8888％[5] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意股份7,103,056股，占比97.5232%[5] - 《关于部分募投项目变更及延期的议案》同意股份162,092,656股，占比99.8824％[6] - 《关于部分募投项目变更及延期的议案》中小投资者同意股份7,092,656股，占比97.3804%[6] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[7] - 公告日期为2025年6月17日[10]

股东大会信息 - 2025年6月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 105名股东及代理人出席，代表162,283,456股，占比64.4323%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意162,103,056股，占比99.8888%[10] - 《关于部分募投项目变更及延期的议案》同意162,092,656股，占比99.8824%[12]

股东大会召开情况 - 公司于2025年6月17日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长许君奇主持，召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》规定 [1] - 现场会议出席股东及授权代表4人，网络投票股东101人，代表股份391,400股，占公司有表决权股份总数的0.1554% [1] - 参与投票的中小股东共103人，代表股份7,283,456股，占总表决权股份的2.8918%，其中网络投票占比0.1554%，现场投票占比2.7364% [1] 提案表决结果 - 议案表决总同意股份162,103,056股，占比99.8888%，反对股份175,700股（0.1083%），弃权股份4,700股（0.0029%） [2] - 中小投资者表决结果显示高比例通过，具体数据未完全披露但整体与总表决趋势一致 [2] - 律师确认会议程序及结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》要求，召集人资格、出席人员资格及表决程序均合法有效 [2] 文件备查 - 议案详细内容需参考2025年5月30日巨潮资讯网披露的相关公告 [1][2] - 公告由湖南华联瓷业股份有限公司董事会发布 [4]

现金管理决策 - 公司于2024年10月25日通过董事会决议，批准使用不超过15,000万元闲置募集资金和45,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [2] - 授权许君奇先生在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体购买事宜 [2] - 资金用途限定为投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品 [2] 理财产品交易 - 2025年6月9日公司使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品，其中7,000万元投向中国银行醴陵支行产品，3,000万元投向方正证券产品 [3] - 此前购买的45,000万元理财产品已到期赎回，获得收益429.69万元 [3] - 产品类型包括结构性存款和券商收益凭证等低风险品种 [3] 投资风控措施 - 严格执行审慎原则，产品期限不超过12个月且不得用于证券投资或无担保债券 [5] - 财务部门动态监控产品投向，独立董事和监事会行使监督权，必要时引入第三方审计 [5] - 监察审计部门定期核查资金使用情况，确保符合信息披露要求 [5] 资金管理影响 - 现金管理行为不影响募集资金项目进度和主营业务发展 [5] - 通过低风险理财可提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 该举措符合全体股东利益，未改变募集资金既定用途 [5]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年6月9日，公司用1亿元闲置自有资金买理财产品，中行7000万元、方正证券3000万元[3] 理财情况 - 近日到期理财产品赎回本金4.5亿元，收益429.69万元[4] - 2024年6 - 12月，公司买中行1.06亿元挂钩型结构性存款，收益67.58万元[8] 近期投资 - 购买中行醴陵支行3600万元和3400万元挂钩型结构性存款[5] - 购买方正证券5000万元方正收益凭证FD25063号[5] 过往投资 - 公司在中行、农行醴陵支行买多笔挂钩型结构性存款[9][10] - 公司购买方正证券多笔金添利型收益凭证[9][10] 风险与决策 - 公司投资可能受市场波动影响，将采取风控措施[6][7] - 董事会授权许君奇行使投资决策权，财务部负责购买事宜[2]

股东大会审议通过权益分配方案 - 公司2024年度权益分配方案已获2025年5月29日召开的年度股东大会审议通过 以2024年12月31日总股本251,866,700股为基数 向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税） 共计分配现金红利100,746,680元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化 若实施前股本总额变化 将按分配比例不变原则调整总金额 [1] - 方案实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月 [2] 权益分派方案细则 - 以现有总股本251,866,700股为基数 每10股派4元人民币现金（含税） 香港市场投资者通过深股通持有股份及QFII/RQFII每10股派3.6元 [3] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月以内每10股补缴0.8元 持股1个月至1年补缴0.4元 持股超1年免税 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 除权除息日为2025年6月13日 [3] - 现金红利将于2025年6月13日通过托管机构划入股东资金账户 自派股东红利由公司直接发放 [6] 分派对象与咨询方式 - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东 [4] - 咨询可通过公司证券事务部办公室 地址位于湖南省醴陵市经济开发区 联系人彭龙、张倩祯 电话0731-23053013 [6]