会议信息 - 公司董事会于2025年6月26日公告7月11日召开股东大会[10] - 7月11日14:00现场会议在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 现场出席股东和代表11人，代表股份104,792,031股，占比56.8857%[14] - 网络投票股东129人，代表股份316,768股，占比0.1720%[14] - 中小股东132人，代表股份337,668股，占比0.1833%[15] - 现场及网络出席股东共140人，代表股份105,108,799股，占比57.0577%[15] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意105,060,523股，占比99.9541%[21] - 《修订<对外投资管理制度>》同意105,062,703股，占比99.9561%[22] - 《修订<关联交易管理制度>》同意105,061,503股，占比99.9550%[25] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》同意105,061,503股，占比99.9550%，中小投资者同意290,372股，占比85.9933%[26] - 《修订<独立董事工作制度>》同意105,061,787股，占比99.9553%，中小投资者同意290,656股，占比86.0774%[26][28] - 《修订<募集资金管理制度>》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[28] - 《修订<对外担保管理制度>》同意105,060,687股，占比99.9542%，中小投资者同意289,556股，占比85.7517%[29] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[29][31] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意105,062,767股，占比99.9562%，中小投资者同意291,636股，占比86.3677%[32] - 《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》同意105,060,667股，占比99.9542%，中小投资者同意289,536股，占比85.7458%[33] 选举情况 - 《选举高福忠先生为非独立董事的议案》得票104,803,125股，占比99.7092%，中小投资者得票31,994股，占比9.4750%[35] - 《选举何勇军先生为独立董事的议案》得票104,797,912股，占比99.7042%，中小投资者得票26,781股，占比7.9312%[43] - 选举高福忠等8人为第四届董事会非独立董事，何勇军等5人为独立董事，任期三年[34][40][43] - 选举韦祎、刘亚、肖和勇、刘颖议案得票数及中小投资者得票数和占比[44][45][46] - 张晓宇、张民、阎鹏、韩志红因任期届满不再担任公司相关职务[46] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[46]

股本与参会情况 - 截至股权登记日公司总股本184,893,808股，回购专用证券账户持股678,887股[7] - 出席会议股东和代表140人，代表股份105,108,799股，占比57.0577%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.95%[9][12][13][14][17] - 《关于制定<董事离职管理制度>》议案同意105,062,767股，占比99.9562%[22] - 《关于公司独立董事2025年津贴标准》议案同意105,060,667股，占比99.9542%[23] 人员选举 - 8位非独立董事和5位独立董事当选，任期三年[42][53] - 选举高福忠等人为董事，得票占比超99.7%[25][27][43][45] 其他 - 张晓宇等4人因任期届满不再担任公司职务[53] - 天津金诺律师认为股东大会决议合法有效[56]

董事会选举 - 选举高福忠为公司第四届董事会董事长[3][4] - 选举各委员会委员主任及委员[7][8][9][10][11] 人员聘任 - 聘任高福忠为总经理，多名副总经理及财务总监[15][16] - 聘任周丽娜为董事会秘书，张贝贝为证券事务代表[19][20] 会议情况 - 2025年7月11日召开第四届董事会第一次会议[2] - 议案不涉及关联交易，无需股东大会审议[5][13][17][21] - 会议备查文件含第四届董事会第一次会议决议等3份[23]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年7月11日14:00，网络投票分交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [2][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4][5] 参会及表决规则 - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册股东可通过现场或网络投票，代理人无需是公司股东 [4][5] - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，且是议案5、6生效的前提条件 [8][9] - 议案5（非独立董事8人）、6（独立董事5人）采用累积投票制，选举票数按持股数×应选人数计算 [9][20] - 中小投资者（非5%以上股东及董监高）对议案4-6的表决结果单独计票 [9] 会议登记与操作流程 - 登记时间为2025年7月9日9:00-17:00，方式包括现场、邮件、信函或传真，需提供股东身份证明及授权文件 [10][12] - 网络投票代码为"361206"，简称"依依投票"，累积投票需按候选人分配票数且不超过上限 [17][19][20] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，系统开放时间为7月11日9:15-15:00 [23] 其他会务安排 - 现场会议地点为公司天津西青区工业园会议室，食宿交通费用自理 [7][13] - 登记联系方式包括电话022-87986666、邮箱zhengquanbu@tjyiyi.com等 [12] - 网络投票异常时按当日通知进程处理 [12]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月11日14:00召开[2] - 网络投票时间为7月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月7日[5] - 会议登记时间为2025年7月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 议案相关 - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 议案1表决通过是议案5、6生效前提[10] - 议案5、6累积投票选非独立董事8人、独立董事5人[10] - 议案4、5、6表决对中小投资者单独计票[10] - 《修订公司部分治理制度议案》需逐项表决，子议案7个[31] 投票相关 - 普通股投票代码"361206"，简称为"依依投票"[20] - 非累积投票填同意、反对、弃权；累积投票填选举票数[22] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×8；独立董事=股份总数×5[23] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票第一次有效[24] - 深交所交易系统投票时间7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统7月11日9:15 - 15:00[27] 其他 - 登记方式有现场、电子邮件、信函或传真[11] - 现场会议与会人员食宿及交通费用自理[15] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[33]

调研基本信息 - 调研对象为依依股份，所属行业为美容护理，接待时间是2025年7月4日，上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监周丽娜和证券事务专员杨一木 [16] 详细调研机构 - 接待对象包括申万宏源证券（证券公司，相关人员张海涛）、华夏基金（基金管理公司，相关人员林瑶、范霖君）、国寿养老（寿险公司，相关人员高媛媛）、长城基金（基金管理公司，相关人员柴程森） [17] 主要内容资料 - 公司目前订单情况稳定，生产有序，前期受关税政策影响暂缓出货的对美业务已恢复正常，且大力拓展非美地区业务以降低市场风险 [24] - 关税政策不确定性主要影响客户下单节奏，对海运计划和库存管理提出更高要求，柬埔寨工厂已生产出货，年产能约3亿片宠物垫，后续将视情况扩大产能 [24][25] - 国内宠物一次性护理用品市场起步晚、消费观念未全面形成，存在广阔待开发空间，在养宠渗透率提升、宠物主年轻化、宠物老龄化背景下，市场需求将持续释放，原因包括年轻宠主驱动消费升级、宠物老龄化催生护理刚需、宠物友好型场景拓展应用空间 [25][26] - 公司加大国内自主品牌“乐事宠(HUSHPET)”、“一坪花房”推广投入，通过全渠道布局、参与展会、线上内容创作等拓展国内市场份额 [27] - 公司未来推进“海外 + 国内”双循环、“ODM/OEM + 自有品牌”双轮驱动战略，专注主业提升竞争力，利用产能布局抓住市场机遇，还通过产业基金对宠物赛道战略布局，未来准备拓展其他刚需宠物用品并适时推进资本运作 [27]

公司基本信息 - 活动时间为2025年7月4日，地点在天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 [1] - 参与单位有申万宏源证券、华夏基金、国寿养老、长城基金等，上市公司参与人员有董事会秘书兼财务总监周丽娜和证券事务专员杨一木 [1] 海外业务情况 - 公司目前订单稳定，前期受关税影响暂缓的对美业务已恢复正常，且大力拓展非美地区业务 [2] - 关税政策不确定性影响客户下单节奏，对海运计划和库存管理要求更高，客户减少单次采购量、增加补货频率 [2] - 柬埔寨工厂已生产出货，年产能约3亿片宠物垫，后续将视情况扩大产能 [3] 国内市场潜力 - 国内宠物一次性护理用品市场起步晚、消费观念未全面形成，待开发空间广阔 [3] - 宠物主年轻化驱动消费升级，“90后”宠主占比41.2%，“00后”宠主占比25.6%，年轻宠主倾向便捷高效护理产品 [3] - 宠物老龄化催生护理刚需，老年宠物易失禁，宠物主有意愿购买失禁护理产品 [4] - 宠物友好型场景拓展应用空间，提高产品使用频率和认知度，推动市场规模扩大 [4] 自有品牌规划 - 公司加大国内自主品牌推广投入，旗下“乐事宠（HUSHPET）”、“一坪花房”进行全渠道布局，参与展会，线上创作传播，研发适配产品拓展市场份额 [4] 未来发展规划 - 推进“海外+国内”双循环、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动战略，专注主业提升竞争力 [5] - 通过产业基金对宠物赛道战略布局，投资猫砂、宠物食品等项目，后续适时推进资本运作 [5]

回购计划 - 2025年4月11日同意用自有资金回购股份，资金2000 - 4000万元[3] - 回购股份价格上限从26元/股调至25.63元/股[4] - 按调整后价格预计回购866,634 - 1,646,969股，占比0.4687% - 0.8908%[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购314,600股，占总股本0.17%[5] - 截至2025年6月30日，最高成交价20.82元/股，最低16.59元/股[5] - 截至2025年6月30日，成交总金额5,607,402元[5] 其他 - 回购期限自董事会审议通过方案起12个月内[3] - 回购期间每月前三个交易日公告上月末进展[4] - 公司回购符合规定，后续将继续实施[6][8]

防范资金占用管理制度 - 公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》以建立长效机制，杜绝资金占用行为，维护股东和债权人权益 [1] - 制度依据包括《民法典》《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件 [1] 资金占用定义与分类 - 资金占用分为经营性占用和非经营性占用：经营性占用通过采购、销售等关联交易产生，非经营性占用包括代垫费用、代偿债务、拆借资金、担保形成的债权等 [1] - 非经营性占用明确列举6类情形，如代垫工资福利、无偿拆借资金、代偿债务等 [1][3] 公司独立性要求 - 公司需与实际控制人、控股股东实现人员、资产、财务、机构、业务五独立，确保独立核算和决策权 [2] - 资产权属需清晰，禁止控股股东占用或支配公司资产，财务体系需独立规范 [2] 禁止性条款 - 公司不得以垫支费用、拆借资金（含委托贷款）、委托投资、虚假商业汇票、代偿债务等方式向关联方提供资金 [3][4] - 禁止为关联方开具无真实交易背景的商业承兑汇票或违背商业逻辑的预付款 [3] 关联交易管理 - 关联交易需严格按《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及关联交易管理制度执行 [4] - 董事、高管及子公司负责人负有维护资金安全义务，需勤勉履职 [4] 资金占用处置机制 - 发生占用时，公司需书面要求关联方10个工作日内现金清偿，否则申请司法冻结其股份或资产 [4][5] - 若无法恢复原状或现金清偿，公司可通过变现关联方所持股份偿还 [5] 责任主体与监督流程 - 董事长为第一责任人，总经理为执行负责人，财务总监为监管负责人，财务部与审计部分别负责落实与监督 [5][6] - 财务部需定期核查资金占用情况，财务总监发现占用需立即书面报告总经理、董事长及董事会秘书 [6] 问责与罢免程序 - 董事或高管协助占用资金的，董事会需视情节处分或提请股东会罢免，涉嫌犯罪的移送公安机关 [6] - 总经理办公会需在10个工作日内确定对责任人的处分措施，拒不偿还的董事会需启动司法程序 [6] 制度解释与修订 - 制度由董事会解释和修订，未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [7][8]

董事会换届选举情况 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行第四届董事会换届选举 [1] - 2025年6月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过非独立董事和独立董事候选人提名议案，尚需股东大会审议 [1] - 第四届董事会由14名董事组成，包括8名非独立董事、5名独立董事和1名职工代表董事 [1] 董事候选人提名 - 提名高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名何勇军、韦祎、刘亚、肖和勇、刘颖为第四届董事会独立董事候选人，其中肖和勇和刘颖为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [2] 董事候选人资格与持股情况 - 高福忠持有公司股份58,101,343股，与高健为父子关系，为公司共同实际控制人 [4][5] - 卢俊美持有公司股份22,299,900股，曾担任公司财务经理等职务 [6][7] - 高健持有公司股份11,149,947股，与高福忠为父子关系 [8][9] - 高斌持有公司股份5,574,975股，与郝艳林为夫妻关系 [9][10] - 杨丙发持有公司股份3,344,985股，曾任公司动力技术部经理 [11][12] - 周丽娜持有公司股份2,229,991股，现任公司董事会秘书兼财务总监 [12][13] - 郝艳林和崔连荣未持有公司股份，分别担任公司副总经理和研发部技术主管 [14][15][16] 独立董事候选人背景 - 何勇军为天津大学博士，现任多家企业董事及独立董事，未持有公司股份 [17][18] - 韦祎为中南财经政法大学博士，现任国浩律师（天津）事务所主任，未持有公司股份 [19][20] - 刘亚为天津大学博士，现任天津工业大学教师，未持有公司股份 [20][21] - 肖和勇为湘潭大学本科，现任中兴财光华会计师事务所合伙人，未持有公司股份 [22][23] - 刘颖为天津经济管理干部学院本科，现任天津恒汇联合会计师事务所所长，未持有公司股份 [24]