监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年召开 由监事会主席吴树民主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 全部以通讯方式参与 [1] - 董事会秘书列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1][2] - 报告编制符合法律法规及《公司章程》要求 [1] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 [2] - 资金管理符合证监会《上市公司募集资金监管规则》及公司内部管理制度 [2] - 专项报告完整反映了半年度募集资金的存放与管理状况 [2] - 表决结果为全票3票通过 [2][3] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 [3][4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深交所最新监管规则 [3] - 修订旨在完善法人治理结构并提升规范运作水平 [4] - 议案需提交股东会以特别决议审议 最终以行政审批部门核准为准 [3][4] - 监事会全票同意该议案并建议提交股东会 [4]