会议相关 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年4月25日召开，8位董事全部出席[3] - 审议7项议案，各项议案同意票均为8票，反对和弃权票均为0票[5][8][11][14][21][24][28] - 5项议案需提交2024年年度股东会审议[9][12][15][22][25][29] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会[53] 业绩与分红 - 2024年度利润分配每10股派现金红利1.2元，拟派发现金红利22,252,941.12元，占净利润比例16.23%[17] - 2024年公司回购股份支付资金视同现金分红，年度现金分红总额62,347,123.17元，占净利润比例45.46%[18] 股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本188,003,136股，扣除回购专用证券账户股份后为185,441,176股[17] 审计与报告 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[23] - 董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，相关机构出具鉴证报告和核查意见[26][27] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在年度股东会上述职[7] - 《2024年度内部控制评价报告》等多项报告表决通过[33][44][45][48][50][52] - 公司董事会编制2025年第一季度报告[51] 担保事项 - 2025年度公司拟为子公司提供担保额度不超4亿元，为盛航浩源不超3亿，为盛航恩典不超1亿[35]